الحكم على المجرم الرئيسي في قضية الاحتيال على التحصيل الرقمي بالسجن 12 عاما، ما سبب هذه الخطورة؟

المصدر: قانون Mankiw Blockchain

المقدمة

في الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة الشعب المتوسطة في شنتشن مقالًا بعنوان "احذر" ! "فخ" المجموعات الرقمية" يعرض بإيجاز حالة الاحتيال المشتبه به على منصة معينة للتحصيل الرقمي. في النهاية، حُكم على المجرم الرئيسي المتورط في القضية، تشين، بالسجن لمدة 12 عامًا، لأن العديد من القضايا التي يمثلها المحامي ليو حاليًا كانت مرتبطة بتورط العميل في منصة إخفاء البيانات (جميع عملاء المحامي ليو موجودون حاليًا على انظر هذا بعد القضية، كان العميل وعائلته قلقين بشكل لا مفر منه بشأن الاتجاه المستقبلي لقضيتهم، لذلك انتهز المحامي ليو هذه الفرصة لتحليل الحكم وطرح بعض تحليلاته الخاصة للدفاع في القضايا الجنائية التي تنطوي على منصة Shuzang بناءً على وقائع القضية التي كشفت عنها محكمة شنتشن المتوسطة والآراء.

01مقدمة الحالة

في يونيو 2022، أنشأ تشين شركة A ( (التي لم تتقدم بطلب للحصول على برنامج المقارنات الدولية) طورت لاحقًا المنصة "ب" لبيع مجموعة رقمية معينة علنًا. وروجت من خلال حسابها الرسمي على WeChat أن المجموعة المباعة على المنصة "ب" كانت محدودة وأنها ستحقق ربحًا مضمونًا بعد الاستثمار ("إعادة الشراء المضمونة، تقدير مستقر")). وفي يوليو من نفس العام، تم إطلاق المجموعة الأولى رسميًا، حيث بيعت ما يقرب من 30 ألف نسخة في غضون شهر واحد. وبعد ذلك، افتتح تشين السوق الثانوية وقطع الكراث من خلال المعاملات المتضخمة والضجيج؛ وفي الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر من نفس العام، تم إطلاق الموقع الإلكتروني. اخترق تشين الخادم، وتوقف أحدهم عن التجديد، وتم إغلاق المنصة ب، ولم يتمكن المستخدمون من سحب النقود وعرض المجموعات الرقمية المشتراة. وقد قام تشين بصرف إجمالي أكثر من 900 ألف يوان من المنصة. وفي ديسمبر من نفس العام، ألقي القبض على تشين وتقديمه للعدالة.

بعد المحاكمة أمام المحكمة، كانت الأسباب الرئيسية وراء إدانة تشين بتهمة الاحتيال هي: أولاً، لم يكن لدى المنصة "ب" المؤهلات المقابلة؛ ثانيًا، لم تكن المجموعات التي تبيعها المنصة تتمتع بما يعادلها من أعمال فنية وثقافية. قيمة التحصيل؛ ثالثًا، تستخدم طريقة الإصدار سلوكيات خادعة مثل المبالغة في القيم، والضمانات الواعدة، والتخلي عن الأشياء المادية التي لا يمكن الوفاء بها؛ رابعًا، هناك أوامر سحب ومواقف الفئران في معاملات السوق الثانوية؛ خامسًا، يمتلك تشين حيازة غير قانونية أموال الآخرين في كل من فهمه الشخصي وسلوكه الموضوعي، ويتجلى الغرض في قيام تشين بسحب الأموال من المنصة للاستهلاك الشخصي وسداد الديون الشخصية، وعدم قدرته على استرداد خسائر الضحية بعد الحادث، وإغلاق المنصة، مما تسبب في قيام العملاء تكون غير قادر على سحب النقود وعرض المجموعات.

وفي النهاية، قررت المحكمة أن تشين مذنب بتهمة الاحتيال.

02 لماذا حُكم على تشين بالسجن 12 عامًا؟

من بين الجرائم الواقعة على الممتلكات، تعد جرائم الاحتيال والسرقة أكثر الجرائم شيوعًا، كما أنها جرائم ذات عتبة منخفضة للإدانة. وفقا للمعايير الحالية، هناك ثلاثة مستويات من الأحكام على جرائم الاحتيال: المستوى الأول، مبلغ الاحتيال هو من 3000 إلى 10000 يوان (يمكن للمقاطعات في جميع أنحاء البلاد وضع معايير ضمن هذا النطاق على أساس التنمية الاقتصادية وحالة الأمن العام لكل منها). المقاطعة، جيانغسو، تشجيانغ، شنغهاي، قوانغدونغ، شنتشن معيار رفع قضية في مناطق أخرى هو 6000 يوان)، وهو ينتمي إلى "المبلغ الكبير" في القانون الجنائي ويمكن الحكم عليه بالسجن لمدة محددة أقل من 3 سنوات. سنوات والاحتجاز الجنائي والمراقبة؛ في المستوى الثاني، يكون مبلغ الاحتيال من 30.000 إلى 100.000 يوان (معظمه في المستوى الثالث، يبلغ مبلغ الاحتيال أكثر من 500.000 يوان، وهو ينتمي إلى "المبلغ الضخم للغاية" في القانون الجنائي. "، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة محددة تزيد عن 10 سنوات أو السجن مدى الحياة.

وبعبارة أخرى، بمجرد أن يتجاوز المبلغ المعني 500 ألف يوان، يبدأ معيار الحكم الوطني الموحد بعشر سنوات. وفي هذه الحالة، لم تكشف المحكمة عن المبلغ النهائي للأموال التي تورط فيها تشين، لكنها قالت فقط ، "صرف تشين." "أكثر من 900000 يوان." وفقًا للخبرة العملية للمحامي ليو، يجب أن يكون المبلغ المتضمن في هذه القضية (الأموال التي خسرتها الضحية) أكثر بكثير من 900000 يوان. من الناحية العملية، قد يقول بعض الناس إنه حتى لو تبين أنني ارتكبت جريمة احتيال، فأنا لا أملك كل الأموال. ولقد استخدمت جزءا من المال لدفع أجور الموظفين، واستئجار المنازل للشركة، ودفع فواتير الخدمات العامة للشركة ورسوم العقارات. وإعادة الأموال إلى الضحية وما إلى ذلك. ويمكن استخدام هذه الأموال من هل يتم خصمها من المبلغ المعني؟ الجواب هو لا. المعيار في تحديد مقدار الاحتيال في جريمة الاحتيال هو مقدار الأموال التي احتال عليها مرتكب الاحتيال عند إتمام عملية الاحتيال (نجح)، أما كيفية التعامل مع الأموال بعد الحصول على عملية الاحتيال فهي في أقصى الأحوال تؤثر على شدة درجة الحكم. وحتى لو أعاد تشين في هذه الحالة جميع التعويضات، فهي على الأكثر عقوبة أخف ضمن فئة السجن محدد المدة لأكثر من 10 سنوات. وفي غياب الظروف المخففة الأخرى (مثل الاستسلام) ، الخدمة الجديرة بالتقدير، وما إلى ذلك)، فمن المستحيل اختراق المستوى الثالث وخفضه مباشرة إلى أقل من 10 سنوات.

03نقاط الدفاع الرئيسية في القضية المتعلقة بمنصة Shuzang

المحامي ليو تعليقات على أرقام NFT لقد كتبت عدة مقالات حول الامتثال في صناعة التجميع، وفي الواقع، ذكرت نقاط الدفاع الرئيسية لمنصات التجميع الرقمية المتورطة في جرائم جنائية من جوانب مختلفة ("ما هي الجرائم عندما يتم تجميع مجموعة رقمية NFT "المنصة متورطة في جرائم جنائية؟" ""دليل الامتثال لأعمال التجميع الرقمي لـ NFT" ")، يمكن للأصدقاء المهتمين، وخاصة رواد أعمال Shuzang، الرجوع إليه.

بالنسبة للزملاء المحامين، يتطلب الدفاع عن القضايا الجنائية التي تنطوي على منصات Shuzang ثلاثة أبعاد على الأقل من التفكير: أولاً، التفكير في الامتثال، أي مراجعة إجراءات الامتثال التي اتخذتها المنصات المشاركة في القضية، مثل هناك لا توجد طلبات أو ملفات لبرنامج المقارنات الدولية، وتبادل البيانات الإلكترونية، وخدمات معلومات blockchain، والعمليات الفنية، وعمليات الثقافة عبر الإنترنت، وعمليات المزادات، وما إلى ذلك. كلما كانت هذه التطبيقات/التسجيلات أكثر اكتمالا، كلما كان وعي النظام الأساسي بعمليات الامتثال أقوى، وكلما كان ذلك أكثر ملاءمة سيكون للمجرمين. والثاني هو تفكير الصناعة. يجب أن يكون محامو الدفاع على دراية جيدة بالطرق الشائعة لصناعة جمع البيانات الحالية في الصين، حتى يتمكنوا من التواصل بشكل فعال بشكل أفضل مع السلطات القضائية. على سبيل المثال، يعتقد بعض المدعين العامين أنه طالما مع فتح منصة جمع البيانات، إذا دخلوا السوق الثانوية، فسوف يطلقون بشكل استباقي على الأطراف اسم "الأموال الزائدة" أو "قطع الكراث". في هذا الوقت، يجب على المحامين تقديم حجج معقولة من نموذج التنمية والوضع الحالي للصين. صناعة جمع البيانات بأكملها، وعلى الأقل إبلاغ السلطات القضائية وليس كل من يفتح السوق الثانوية هو "رجل سيء"، والثالث هو التفكير القانوني، ويجب أن يكون التفكير القانوني لصناعة تخزين البيانات. كيفية إثبات ذلك توفر منصة تخزين البيانات أو رئيسها العناصر الأربعة المكونة لجريمة الاحتيال (مرتكب الجريمة ملفق للحقائق، أخفى الحقيقة – يقع المجني عليه في سوء فهم – يتم التصرف في الممتلكات بناء على سوء الفهم – يحصل مرتكب الجريمة على الممتلكات، الضحية الممتلكات) ويقيم الوجود الذاتي وعمق "الحيازة غير القانونية لهذا الغرض" لدى مرتكب الجريمة. على سبيل المثال، على فرضية أن المنصة تلبي عمليات الامتثال وأن المصدر الرئيسي لخسائر الضحية (أو المدافع عن الحقوق) هو السوق الثانوية، فهل خسارة الضحية ناجمة عن المنصة؟ حتى لو كانت ناجمة عن المنصة ( مثل الدعاية الكاذبة))، وما إذا كانت الممتلكات التي فقدها الضحية قد وصلت إلى المنصة، وما إلى ذلك. وبمجرد أن تكون الإجابة لا، يجب على المحامي النظر فيما إذا كانت القضية لديها إمكانية البراءة.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم جدًا أيضًا الدفاع عن جنحة منصة Shuzang بعد تورطها في الجريمة، فبالمقارنة مع جريمة الاحتيال، تعتبر جريمة الاحتيال في جمع الأموال جنحة، على سبيل المثال ، هناك عقوبتان قانونيتان فقط: أكثر من 3 سنوات وأقل من 7 سنوات؛ لأكثر من 7 سنوات، المعايير المقابلة هي أن مبلغ الاحتيال في جمع الأموال يزيد عن 100000 يوان وأكثر من مليون يوان. عندما يكون المبلغ المعني أقل من 100000 يوان، فإنه لا يشكل جريمة إذا اعتبر جريمة احتيال لجمع الأموال؛ وعندما يتجاوز المبلغ المعني مليون يوان، تكون عقوبة الاحتيال ما لا يقل عن 11 إلى 12 سنة، وبالنسبة تبلغ مدة الاحتيال لجمع الأموال 7 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، في حالات الاحتيال لجمع الأموال، إذا تمكن مرتكب الجريمة من إعادة البضائع المسروقة بشكل استباقي والتعويض قبل أن تقدم النيابة العامة دعوى قضائية، وبالتالي تقليل حدوث الضرر، فيمكن منحه في النهاية عقوبة عقوبة مخففة أو مخففة (وهذا مهم جدًا!). الشروط الأساسية للاحتيال في جمع الأموال هي "جمع الأموال بشكل غير قانوني" + "الحيازة غير القانونية لهذا الغرض". على وجه التحديد، يتطلب الاحتيال في جمع الأموال خصائص "عدم الشرعية" و"الانفتاح" و"الحافز" و"الاجتماعية" + سلوك الشخص. جمع الأموال بشكل غير قانوني: الناس لديهم نية ذاتية للحيازة غير القانونية. عند استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، يمكن لمحامي الدفاع أن يحاول الاعتراف بالذنب في جريمة أقل خطورة.

04 الاستنتاج

ذكر المحامي ليو عدة مقالات في العديد من المقالات. وكانت العمليات في الصناعة التبتية تشكل منذ فترة طويلة حدثاً وشيكاً، ويتعين على كل رجل أعمال في التبت أن يتشدد في الالتزام، وخاصة الامتثال الجنائي. في أي صناعة، بمجرد دخولك السجن، يعتبر الفشل الوظيفي نتيجة بسيطة، لكن السجن هو الألم الذي لا يمكن إنقاذه أبدًا. هناك مخاطر في بدء عمل تجاري، ويبدو أن بدء عمل تجاري في Shuzang أكثر خطورة، لذلك من الضروري جدًا لرواد الأعمال تثقيف أنفسهم أو العثور على محامٍ لفهم كيفية الامتثال الجنائي.