عقوبات “تورنادو” باطلة وانتصار العقود الذكية اللامركزية

قضت المحكمة الأمريكية بأن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على عقد Tornado Cash الذكي تجاوزت سلطته، وقد حقق عالم التشفير انتصارًا كبيرًا، وسيستعيد مسار خصوصية التشفير المتضرر حيويته. وبموجب الإطار القانوني الحالي، لن يتم الاعتراف بالعقود الذكية اللامركزية كملكية ولا يمكن فرض عقوبات عليها وفقًا للقوانين الحالية، مما يرسي أهمية قانونية قوية لتطويرها في المستقبل.

في 27 نوفمبر، ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على عقد Tornado Cash الذكي. معتبرة أن العقوبات تجاوزت نطاق سلطتها الإدارية. ورأت المحكمة أنه على الرغم من أن وزارة الخزانة تتمتع بسلطة اتخاذ إجراءات ضد "الملكية"، إلا أنه لا يمكن ملكية عقد تورنادو كاش الذكي غير القابل للتغيير أو السيطرة عليه، وبالتالي لا يستوفي تعريف الملكية. تم اعتبار الإدراج في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN) خارج نطاق السلطة القانونية.

يمثل هذا الحكم نهاية قضية خلاط العملات Tornado Cash التي استمرت أكثر من عامين من المعارك القانونية، ويعد انتصارًا كبيرًا لعالم العملات المشفرة. إن مسار خصوصية التشفير المتضرر على وشك الحصول على فرصة جديدة للحياة. ويعني ذلك أيضًا أنه بموجب الإطار القانوني الحالي، لن يتم الاعتراف بالعقود الذكية اللامركزية كملكية ولا يمكن فرض عقوبات عليها وفقًا للقوانين الحالية، مما يرسي أهمية قانونية قوية لتطويرها في المستقبل.

من الجدير بالذكر أن وراء قضية Tornado Cash هذه ليس فقط النضال من أجل البقاء لمسار خصوصية التشفير الذي تمثله Tornado Cash، ولكن أيضًا الدعم القوي لـ Coinbase، قوة العملات المشفرة الأمريكية، لا يشمل فقط اثنين من المدعين ذوي خلفية Coinbase، ولكنه يوفر أيضًا المساعدة القانونية، صرح بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، علنًا أن هذا هو تاريخ العملة المشفرة وجميع أولئك الذين يهتمون. حول الدفاع عن الحرية الجنسية. والآن، يجب إزالة هذه العقود الذكية من قائمة العقوبات وسيُسمح للمستخدمين الأمريكيين مرة أخرى باستخدام بروتوكول الحفاظ على الخصوصية هذا. لن يترسخ تجاوزات الحكومة.

وقال ستيوارت ألديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Ripple، إن العقود الذكية غير قانونية، وكلاهما لهما موضوع مشترك: لا يضع المنظمون القوانين، بل ينفذونها فقط. إذا كانوا يريدون المزيد من السلطة، فالكونغرس وحده هو الذي يمكنه منحها."

—1—

لا يعد Tornado Cash أحد الأصول: مسار الخصوصية أو غسيل الأموال أداة؟

ستعود عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد Tornado Cash إلى عام 2022. وستفرض 38 عقدًا ذكيًا من عقود Ethereum تتعلق بـ Tornado Cash و 38 عقدًا يتعلق بتطبيق Tornado Cash تمت إضافة عنوان العقد الذكي إلى قائمة المواطنين الأمريكيين المعينين خصيصًا (SDN)، مما يجعله كيانًا مقيدًا. وهذه هي المرة الأولى التي توافق فيها حكومة الولايات المتحدة على تطبيق عقد ذكي.

بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات، قامت ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية ودول أخرى بالتحقيق في إعصار تورنادو وتحذيره وفرض عقوبات عليه. سارع موفرو عقدة الإيثريوم والمحافظ وقواعد الأكواد إلى حظر مستخدمي Tornado Cash. ما كان في السابق أكبر خلاط للعملات المعدنية في العالم سرعان ما انهار. على الرغم من أن Tornado Cash لا يزال متاحًا، فقد انخفض عدد مستخدمي Tornado Cash بشكل حاد بسبب الحظر المفروض على الواجهة الأمامية للويب وإغلاق تفاعلات الطرف الثالث.

لماذا تستهدف حكومة الولايات المتحدة برنامج Tornado Cash؟ لماذا هو التطبيق المفضل للمجرمين؟  

Tornado.Cash هو بروتوكول لامركزي بالكامل وغير خاضع للحراسة يعمل على تحسين خصوصية المعاملات عن طريق قطع الارتباط الموجود على السلسلة بين عناوين المصدر والوجهة. لحماية الخصوصية، يستخدم Tornado.Cash عقدًا ذكيًا يقبل إيداعات ETH والرموز الأخرى من عنوان واحد ويسمح لهم بالسحب إلى عنوان مختلف، أي إرسال ETH والرموز الأخرى إلى أي عنوان بطريقة تخفي عنوان الإرسال . تعمل هذه العقود الذكية كمجمع يمزج جميع الأصول المودعة، وعندما تضع الأموال في المجمع (أي الإيداع)، يتم إنشاء بيانات اعتماد خاصة (مفتاح عشوائي) تثبت أنك قمت بتنفيذ إجراء الإيداع. بعد ذلك، تعمل بيانات الاعتماد الخاصة هذه كمفتاح خاص بك عند سحب الأموال، حيث ينقل العقد ETH أو الرموز المميزة الأخرى إلى عنوان الاستلام المحدد ويمكن للمستخدم نفسه استخدام عناوين سحب مختلفة.

من خلال شكل خلاط العملات، لا توجد طريقة لتتبع مصدر الأموال التي تم جمعها بشكل فعال، وهذا لا يصبح اختراقًا ممتازًا في الحماية فحسب الخصوصية، ولكنها تسمح أيضًا بغسل الأموال السوداء وعناوين السارقين وتصبح أدوات لغسل الأموال في عيون المتسللين.

منذ إطلاقه في أغسطس 2019، وحتى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة، كان Tornado Cash هو خلاط العملات الأكثر شيوعًا في النظام البيئي للعملات المشفرة بأكمله، مع إجمالي تراكمي TVL بقيمة 7.6 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، يتم تخزين أكثر من 90٪ من أموالها على Ethereum ويتم تشغيلها من خلال العقود الذكية على Ethereum، وهو أيضًا أكبر تطبيق خصوصية لـ Ethereum.

OFAC، الذي كان دائمًا مهتمًا بالعملات المشفرة، تابع لوزارة الخزانة الأمريكية وقد فرض سابقًا عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالعملات المشفرة والأطراف ذات الصلة. العنوان، والعقوبات المتعلقة بـ Tornado Cash ترجع إلى غسل الأموال والمعاملات الإجرامية.

باعتبارها أكبر عملة للخصوصية، لا يمكن لخلاط العملات في Tornado حماية خصوصية المستخدم بشكل فعال فحسب، بل يوفر أيضًا أرضًا خصبة للسلوك الإجرامي. وفقًا لبيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تم استخدام Tornado Cash لغسل أكثر من 7 مليارات دولار من العملات الافتراضية منذ إطلاقها، منها ما يقرب من 35٪ من حجم المعاملات جاء من المنظمات الإجرامية.

كان الدافع المباشر لفرض عقوبات على Tornado Cash من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو قيام مجموعة Lazarus Group الكورية الشمالية للقرصنة بغسل ما يقرب من مليار دولار مسروقة من خلال خلاط العملات من العملات المشفرة، واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة تورنادو كاش بأنها أداة غسيل الأموال الرئيسية لمجموعة لازاروس.

ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه فرض عقوبات على شركة Tornado Cash لأنها تساعد أو ترعى أو تقدم الدعم المالي أو المادي أو الفني، أو توفر السلع لمعظم الأنشطة عبر الإنترنت الناشئة من خارج الدولة. الولايات المتحدة أو الخدمات التي قد تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الصحة الاقتصادية أو الاستقرار المالي للولايات المتحدة، وتؤدي إلى اختلاس خطير للأموال أو الموارد الاقتصادية أو الأسرار التجارية أو الهوية الشخصية أو المعلومات المالية، وتمكين. بعض المجرمين للحصول على ميزة تجارية أو تنافسية أو مكاسب مالية خاصة.

من خلال العقوبات المفروضة على تورنادو كاش، تعرض النظام البيئي لخلط العملات لضربة غير مسبوقة لأسباب تتعلق بالأمن القانوني، فرضت أنظمة بيئية مختلفة قيودًا على خلط العملات. هناك علامة استفهام في بيئة الجهاز. من وجهة نظر موضوعية، فقد نجح بالفعل في مكافحة غسيل الأموال بشكل فعال، ولكن بالنسبة لنظام التشفير البيئي، هناك علامة استفهام على مسار الخصوصية وآفاق التطبيقات اللامركزية. حتى بالنسبة لبيئة العملات المستقرة وبيئة التمويل اللامركزي، فهذا ليس خبرًا إيجابيًا. إذا تم التعهد بالعملة المستقرة من خلال العملة المستقرة، وإذا تم تجميد العملة المستقرة، فستكون هناك مشكلة في تحديد الأصول والالتزامات.

وهذا أيضًا هو الدافع وراء الترويج النشط لـ Coinbase لهذه القضية ولحسن الحظ، ستكون النتيجة النهائية جيدة لدائرة التشفير.

بعد إعلان حكم المحكمة، ارتفع الرمز المميز لبروتوكول Tornado Cash TORN بسرعة، حيث ارتفع من مستوى منخفض قدره 3.7 دولار إلى حد أقصى 35.74 دولارًا في غضون ساعة . اعتبارًا من وقت النشر، استقرت عملة TORN حاليًا عند حوالي 14 دولارًا.

يُظهر الارتفاع في السعر تدفق أموال الحيتان واتجاه السوق، ومليء بالثقة في مستقبل Tornado Cash ورمز البروتوكول الخاص به TORN .  

—2—

انتصار العقود الذكية: تم إنشاء الحدود القانونية 

مهما كان الأمر فإن انتصار هذا الحكم هو نجاح كبير لصناعة التشفير أ حدث مهم جدا. لا يكمن الأمر في شرعية أدوات الخصوصية وراء Tornado Cash فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يرسم حدودًا قانونية واضحة لصناعة blockchain بأكملها وتطوير التكنولوجيا اللامركزية. وقد حظيت خصوصية العقود الذكية غير القابلة للتغيير بالاهتمام أيضًا، وفي المستقبل، سيحظى الاستخدام القانوني للتكنولوجيات المماثلة بدعم قضائي مهم. يعترف النظام القانوني الأمريكي بالبروتوكولات اللامركزية كنوع جديد من البنية التحتية.

أصدرت Haun Ventures، وهي شركة رأس مال استثماري مملوكة للمدير التنفيذي السابق لشركة a16z كاتي هاون، مقالًا سابقًا يشير إلى أن حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للبرامج مفتوحة المصدر والبرامج ذاتية التنفيذ فهو تجاوز للحدود على المستوى القانوني، فالبرنامج ليس "ملكية" ولا مملوكًا لأي شخص أو كيان أجنبي، ولم يُمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بغض النظر عن مدى نبل نواياه، مثل هذه الصلاحيات الواسعة لقمع بنية البرمجيات مفتوحة المصدر. . وينبغي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يركز عقوباته على الجهات الخبيثة التي تسيء استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر، وليس على الأدوات نفسها.

بالنسبة إلى Tornado Cash، كانت بيانات التفاعل تتساقط من الهاوية منذ فرض العقوبات عليها، لكن Tornado Cash لا تزال واحدة من منصات الخصوصية الأكثر شعبية في مجال التشفير. وشهدت تورنادو كاش انتعاشاً كبيراً في حجم الودائع في بداية هذا العام، حيث تلقت ودائع بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام وحده، أي بزيادة كبيرة تبلغ حوالي 50٪ من إجمالي حجم الودائع في عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لمشاريع الخصوصية مثل Tornado Cash، فإن التحديات لم تنته بعد. ونظرًا للقيود المفروضة على واجهات الطرف الثالث، فقد انخفضت الآن بيانات التفاعل العادية على منصتها بشكل كبير، وبالتالي فإن اتهامات غسل الأموال التي تواجهها لا تزال موجودة. ويمكن اعتبار هذا الحكم بمثابة انتصار للعقود الذكية، ومن الآن فصاعدا، لن يتم اعتبار العقود الذكية التي لا تخضع للسيطرة سيطرة على الأصول، لكنه ليس انتصارا لمسار الخصوصية، على الرغم من أن مسار الخصوصية قد اتخذ. خطوة كبيرة إلى الأمام، ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات التي تنتظر السلطات التنظيمية في المستقبل.

بالنسبة للسلطات التنظيمية، بالإضافة إلى معاقبة العقود الذكية، فإن كيفية الحد من الاستخدامات غير القانونية على حافة الابتكار التكنولوجي وحماية الخصوصية، تمثل مشكلة صعبة يجب مواجهته.

أخيرًا، المستفيدون المباشرون من هذا الحكم هم النظام البيئي Ethereum والنظام البيئي DeFi، حسبما قالت شركة 10X Research في تقرير للمستثمرين بعد إعلان الحكم " وفي حين أن هذا الحكم لا يؤيد غسل الأموال، فإنه يشكل سابقة تسمح للمبرمجين بتطوير ونشر بروتوكولات العقود الذكية دون فرض رسوم ودون خوف من العقوبات. نظرًا لأن Ethereum لا يزال الدعامة الأساسية لـ DeFi، فإن هذا القرار له آثار إيجابية على نظام DeFi البيئي الأوسع والبروتوكولات الأخرى، خاصة على شبكة Ethereum.