قامت وزارة العدل بتعيين FRA للإشراف على Binance للسنوات الثلاث القادمة

المؤلف: سياران ليونز، CoinTelegraph؛ دينغ تونغ، Golden Finance

وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتعيين شركة الاستشارات الدولية Forensic Risk Alliance ( FRA) للتأكد من أن منصة Binance لتبادل العملات المشفرة مطلوبة للامتثال للمتطلبات التنظيمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كان تعيين شركة خارجية لمراقبة امتثال البورصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مطلبًا رئيسيًا في اتفاقية الإقرار بالذنب التي أبرمتها Binance في نوفمبر 2023، والتي اعترفت فيها بغسل الأموال والتهم الفيدرالية الأخرى وفرضت غرامة قدرها 1000 دولار 4.3 مليار دولار.

وفقًا لبلومبرج في 10 مايو، سيكون لدى FRA حق الوصول إلى السجلات الداخلية والمكاتب والموظفين من أجل توفير وزارة العدل بمعلومات محدثة عن أنشطة الشركات.

أفيد أن شركة المحاماة Sullivan and Cromwell كانت في البداية الأكثر تأهيلاً للحصول على التصنيف، لكن الشركة كانت متورطة في إفلاس بورصة العملات المشفرة المنافسة FTX قبل أن تختفي. العمل المفلس، مما دفع وزارة العدل إلى تعيين FRA بدلاً من ذلك.

في 17 فبراير، تم الإبلاغ عن أن دائني FTX ادعوا أن Sullivan & Cromwell كانا متورطين بشكل نشط في "عملية احتيال بقيمة عدة مليارات من الدولارات قامت بها FTX Group".

"S&C على علم بسلوك FTX US وFTX Trading Ltd. المُهمل والزائف والاحتيالي واختلاس أموال أعضاء الفصل"، حسبما قال الدائنون في وثائق المحكمة كجزء من الدعوى الجماعية /p>

ومع ذلك، من المتوقع أن يتم اختيار سوليفان وكرومويل لدور مراقبة منفصل لمدة خمس سنوات في Binance، ممثلاً لشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

يقال إن التعيين يأتي بعد أسابيع فقط من الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، بالسجن.

في 30 أبريل، حُكم على تشانغبينغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر لعدم امتثاله لبرنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة.

على الرغم من أن المدعين طالبوا في البداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قرر القاضي جونز تخفيف العقوبة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل على أن تشانغبينج تشاو كان لديه معرفة مباشرة بالأنشطة غير القانونية المحددة لبينانس.