تتعلق أكبر قضية غسيل أموال بالبيتكوين في بريطانيا بقضية عدم التدخين التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار في الصين

المصدر: Visual China

منذ ولادة العملة المشفرة، أدت خصائص مثل "اللامركزية" وتقلبات الأسعار الكبيرة إلى توفير الراحة للمجرمين المنظمين لنقل الأصول.

في الآونة الأخيرة، أدى حكم محكمة بريطانية في قضية غسيل أموال إلى مخطط بونزي المالي الذي حدث في الصين في عام 2017 - استوعبت شركة Blue Sky Green الودائع العامة بشكل غير قانوني ما يقرب من 130.000 وكان المستثمرون متورطين في قضية عدم التدخين هذه، وهم يبحثون بنشاط عن طرق لحمل السلطات البريطانية على إعادة أصولهم المصادرة. "من الواضح أن هذه هي عملة البيتكوين التي تم شراؤها بأموالنا." قال أحد المستثمرين لـ Jiemian News.

لا تجذب هاتان القضيتان الماليتان الرئيسيتان من ولايات قضائية مختلفة الانتباه إلى نقاط الضعف الكامنة في النظام البيئي للعملات المشفرة فحسب، بل ستؤثران أيضًا على مكافحة اتجاهات التمويل العابر للحدود الوطنية التعاون الجنائي الدولي

التعرض لـ "الثروة الافتراضية": هجوم مضاد في الحياة غير المكتملة

في 18 مارس 2024، وجدت هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون في المملكة المتحدة أن المرأة الصينية البريطانية جيان ون البالغة من العمر 42 عامًا مذنبة بالمشاركة في غسيل الأموال. وصادرت الشرطة 61 ألف عملة بيتكوين خلال التحقيق، وهو الأكبر في تاريخ البلاد. استنادًا إلى سعر بيتكوين واحد بقيمة 62,745 دولارًا أمريكيًا في 19 أبريل، تبلغ القيمة السوقية لهذه العملة الافتراضية حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي (حوالي 27.5 مليار يوان صيني).

هناك معلومات عامة محدودة للغاية حول Wen Jian في الصين. وأظهرت تقارير التحقيق الصادرة عن النيابة العامة البريطانية وشرطة العاصمة والعديد من وسائل الإعلام المحلية أنها ولدت في عائلة عادية، وحصلت على شهادة جامعية في القانون، والتقت بزوجها المستقبلي، ماركوس باراكلو، في الصين. في عام 2007، عندما كانت حامل في شهرها السابع، جاءت إلى هاليفاكس، غرب يوركشاير، إنجلترا مع زوجها. وبسبب ميول زوجها العنيفة انفصلا عام 2010. ثم انتقلت مع ابنها إلى ليدز، ثالث أكبر مدينة في المملكة المتحدة وعاصمة غرب يوركشاير، وعاشت حياة الفقر.

في صيف عام 2017، بعد إرسال ابنها إلى الصين للتعليم، ذهبت وين جيان إلى آبي وود في جنوب شرق لندن للبحث عن فرص عمل أفضل في مطعم صيني وينام في قبو مظلم ليلاً. في الوقت نفسه تقريبًا، بعد أن بدأت إدارة الأمن العام الصينية تحقيقًا في قضية قيام شركة Tianjin Blue Sky Green بامتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني، غادر الجاني الرئيسي Qian Zhimin البلاد بسرعة وفي سبتمبر 2017، حصل على جواز سفر مزور (اسم مستعار). من سانت كيتس ونيفيس، عضو دول الكومنولث "يادي تشانغ") يدخل المملكة المتحدة.

يحمل Qian Zhimin جهاز كمبيوتر محمول أسود من نوع Lenovo مزودًا بمحفظة مشفرة. تحتوي المحفظة على عملات البيتكوين التي تم تحويلها من خلال حساب Huobi الخاص بمرؤوسه. واستنادًا إلى المعلومات والأدلة المحدودة الحالية، قررت الشرطة في البداية أن وين جيان ليس له علاقة بالقضية في الصين.

بعد أن فر تشيان تشيمين إلى لندن، إنجلترا عبر لاوس، قام على التوالي بتبادل عملات البيتكوين التي في يديه مقابل الجنيه الإسترليني والمجوهرات والأشياء المادية الأخرى. لقد تعرضت لحادث سيارة في الصين وكانت تعاني من صعوبة في التنفس والمشي، بالإضافة إلى حاجز اللغة، وكانت بحاجة ماسة إلى مساعد صيني محلي. وصادف أن وجدت وين جيان، التي كانت تتعرض لضغوط مالية، عرض العمل هذا براتب شهري قدره 4000 جنيه إسترليني في مجموعة WeChat الصينية، وواجهت هجومًا مضادًا في حياتها.

انتقلت أولاً إلى قصر في هامبستيد، وهي منطقة غنية في شمال لندن، مع صاحب عملها، الذي "كان يعمل في مجال المجوهرات والعقارات". هناك أجواء أدبية وفنية قوية هنا، وقد دفعوا الإيجار الشهري البالغ 17300 جنيه لمدة نصف عام دفعة واحدة. وفقًا لتذكرات وين جيان، فإن هذا المواطن الذي يكبره بأربع سنوات يقضي حوالي 20 ساعة يوميًا في السرير، ويلعب الألعاب ويتسوق ويجري معاملات البيتكوين على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

تتمثل المهمة الأكثر أهمية لـ Wen Jian في تحويل Bitcoin الخاص بـ Qian Zhimin إلى نقد، ثم القيام بعمليات شراء كبيرة، بما في ذلك شراء سيارات Mercedes-Benz والمنازل الفاخرة، والتي أصبحت كانت عضوًا في متجر هارودز، المتجر متعدد الأقسام، حتى أنها اصطحبتها في رحلة حول أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، أحضرت ون جيان أيضًا ابنها الذي كان يدرس في الصين إلى لندن ورتبت لدخول مدرسة هيثفيلد الأرستقراطية. تبلغ الرسوم الدراسية هنا 6000 جنيه إسترليني لكل فصل دراسي، والتي يتحملها أيضًا تشيان جيمين.

خلال هذه الفترة، بدأت هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال الإجرامي من خلال الأصول المشفرة. في مارس 2018، أنشأت الحكومة البريطانية مجموعة عمل خاصة لإجراء الأبحاث حول الأصول المشفرة. وفي نفس العام، حاول Qian Zhimin وWen Jian استخدام البيتكوين بشكل مباشر لشراء قصر هامبستيد بقيمة 23.5 مليون جنيه إسترليني بعد فشلهما في تحويل البيتكوين إلى جنيهات إسترلينية في الوقت المناسب. في النهاية، وبسبب مصادر أموال غير معروفة، فشل الاثنان في شراء المنزل، الأمر الذي جذب انتباه الشرطة بدلاً من ذلك.

في الصباح الباكر من يوم 31 أكتوبر 2018، قاد خبير مكافحة غسيل الأموال جو رايان فريقًا لمداهمة جهازي كمبيوتر محمول وأجهزة لوحية ومحركات أقراص USB تم الاستيلاء عليها من المنزل في هامبستيد. لم يتم احتجاز تشيان زيمين ووين جيان، ولم تدرك الشرطة أن هناك 61000 عملة بيتكوين مخبأة في هذه الأجهزة، وأعادت جوازات السفر المزورة المضبوطة إلى تشيان تشيمين بعد ستة أشهر.

بعد أكثر من عام، واصل الاثنان تحويل البيتكوين إلى نقد للاستهلاك. بحث Qian Zhimin عن المشترين عبر الإنترنت، وقام الأخير بجمع الأموال من جهات الاتصال غير المتصلة بالإنترنت، وكسب إجمالي 400 ألف جنيه خلال هذه الفترة. يتمتع Wen Jian بحس قوي بالتحقيق المضاد ويطلب من المشتري على وجه التحديد أن يجتمع في مكان غير مراقب. وبعد حصوله على النقود، ذهب وين جيان إلى الخارج لإنفاق الأموال، بما في ذلك البحث عن شقق وغرف مطلة على البحر في دبي وإيطاليا، والسفر إلى سويسرا لشراء المجوهرات.

في مايو 2021، تم القبض على وين جيان وتقديمه إلى العدالة، بينما يُعتقد أن تشيان تشيمين قد غادر المملكة المتحدة بالفعل. قامت الشرطة أيضًا بتفكيك 61000 عملة بيتكوين في الجهاز. في هذا الوقت، مر أكثر من عامين منذ أول بحث في عام 2018. اعتبارًا من الصباح الباكر من يوم 30 مايو 2021، تم تعدين ما يقرب من 500 منها. كما عثرت الشرطة على مذكرة مكتوبة بخط اليد في مقر إقامة وين جيان الجديد، جاء فيها: "إذا قاموا بفك شفرة البيتكوين، فسوف أنتهي". وفي هذا الصدد، أوضحت وين جيان في المحكمة أن الشخص الذي يخضع للتحقيق، دفعها الضغط إلى التفكير في الانتحار .

في 18 مارس 2024، في محكمة ساوثوارك كراون، في مواجهة 13 تهمة، أُدين وين جيان بارتكاب جريمة واحدة. بتهم غسل الأموال وسيواجه حكمًا نهائيًا في مايو من هذا العام. واعترفت أمام المحكمة بأنها شاركت في تعامل تشيان زيمين مع عملات البيتكوين، لكنها لم تكن على علم بأصولها وأصرت على أن صاحب عملها خدعها. حصلت النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني على أمر تجميد ممتلكات وين جيان من المحكمة العليا وستعقد جلسة استماع بشأن التصرف فيها في سبتمبر من هذا العام.

لقد هرب العقل المدبر وراء الكواليس منذ فترة طويلة. ادعت ون جيان أن آخر مرة رأت فيها تشيان تشيمين كانت في 25 أغسطس 2020. وأظهرت مذكرات صادرة عن الشرطة البريطانية عام 2018 أن تشيان تشيمين خطط لشراء ليبرلاند، وهي دولة تقع على الضفة الغربية لنهر الدانوب غير معترف بها من قبل المجتمع الدولي، والحصول على حصانة دبلوماسية بعد أن أصبح رئيسًا للدولة. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أيضًا أنها مدرجة في قائمة النشرات الحمراء للإنتربول، لكن موقع Jiemian News لم يحصل على المعلومات ذات الصلة بعد الاستفسارات.

Blue Sky Grey: أحداث ماضية مجنونة غير ممتعة

ذكرت وثائق المحكمة البريطانية أن العملة المشفرة المتورطة في قضية غسيل الأموال المذكورة أعلاه تم شراؤها من عائدات الاحتيال الذي ارتكبه تشيان زيمين في الصين. فر تشيان تشي مين، المولود في 4 سبتمبر 1978، من الصين بعد أن بدأت الشرطة الصينية التحقيق في عملية الاحتيال. كانت قضية الاحتيال هذه هي قضية Lantian Gurui المثيرة في ذلك العام.

حققت الشرطة الصينية مع شركة Blue Sky Gerui في عام 2017 بتهمة امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. وذكرت الشرطة أن الأموال المعنية بلغت 43 مليار يوان، وشارك فيها 126 ألف مستثمر، يغطون 31 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم. تأسست شركة Blue Sky Green في تيانجين في عام 2014. ومع شعارات مثل تطوير حماية البيئة، والرعاية الذكية للمسنين، وتعدين البيتكوين، تستخدم الشركة مخاطر صفرية وفوائد مضادة عالية كطعم، وتعقد اجتماعات لترويج المنتجات، وتطور الوسطاء، وتقدم دورات تدريبية. والدورات التدريبية، وتوقيع اتفاقيات الاستثمار مع الجمهور واستيعاب الصناديق الاجتماعية.

في عام 2016، كان Zhang Ping، الذي كان يبلغ من العمر 52 عامًا آنذاك، موظفًا في مكتب التعليم في Tumed Zuo Banner، Hohhot، منغوليا الداخلية من خلال توصية أ كادر متقاعد يدعى وانغ يون، لقد تواصلت مع مشروع Blue Sky Green Investment Project. في مايو من ذلك العام، اصطحب وانغ يون أكثر من اثني عشر شخصًا إلى فندق في منطقة فنغتاى ببكين لحضور مؤتمر ترويج المنتج الجديد لشركة Blue Sky Grei. كان معظم الأشخاص في المكان الكبير من الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، وعرض المضيف منتجات مثل روبوتات رعاية المسنين وأقنعة مكافحة الضباب الدخاني على المسرح، والتي كانت جميعها هدايا لشراء المنتجات المالية.

أنفق Zhang Ping 60 ألف يوان لشراء منتج مالي "كرنفال" بفكرة "التقاعد قريبًا". وفقًا للقواعد، ستقوم Blue Sky Green برد 4000 يوان على الفور، و100 يوان يوميًا للنصف التالي من العام، و200 يوان يوميًا للنصف الثاني من العام، و500 يوان يوميًا للنصف الأخير من العام 30 شهرًا من المبالغ المستردة، محسوبة. بالإضافة إلى استعادة مديره، يمكن لـ Zhang Ping أيضًا كسب 70 ألف يوان أخرى. في اليوم الثالث بعد الشراء، بدأ Zhang Ping في تلقي خصومات يومية. وبموجب آلية الحصول على مكافأة بنسبة 20% لشراء 5 طلبات، اشترت واحدًا لكل من ابنتها وأخيها وابن عمها وصديقها، واستثمرت إجمالي 300 ألف يوان.

يُظهر الحكم أن Blue Sky Gurui أطلق Blue Sky رقم 1، وBlue Sky رقم 2، وYouliyoubi، وSuper Computing رقم 1، وSuper Computing رقم 2. ، الحياة هناك 10 منتجات مالية مثل الاستثمار البيئي، والكرنفال، والتأمين الرقمي لنمط الحياة البريطاني، وتتراوح دورة الاستثمار من 6 إلى 30 شهرًا، ويتركز مبلغ الاستثمار المنصوص عليه بشكل أساسي بين 6000 يوان و60000 يوان. ومعدل العائد هو 100% إلى 300%. لا يوجد نظير مادي لهذه المنتجات.

"أنت تمنح Greui ثلاث سنوات، وسيمنحك Greui ثلاثة حياة مليئة بالثروة." سيكون للعروض الترويجية لمنتجات Greui شعارات مثل هذه. مصدر الصورة: صورة مقدمة من الشخص الذي تمت مقابلته

بالنسبة للمستثمرين، المتحكم الفعلي في Lantian Gerui، المعروف أيضًا باسم "Huahua" " Qian Zhimin هي شخصية غامضة تدعي أنها مسؤولة حكومية كبيرة يمكنها جلب "ثلاثة أجيال من الثروة" للمستثمرين. في أكتوبر 2016، شارك Zhang Ping في اجتماع ترويجي لشركة Blue Sky Green، وكان المضيف يقدم منتجات مالية على المسرح. وفجأة كان هناك ضجة بين الجمهور، "Huahua هنا!"، قبل أن يتمكن Zhang Ping من الرد، تم الضغط عليه الجدار من قبل الحشد. دخلت شابة سمينة المكان محاطة بالحشد على كرسي متحرك.

"أضمن لك أنك ستكون ثريًا لثلاثة أجيال." التقط Qian Zhimin الميكروفون وقال هذه الجملة فقط، وبدأ المشهد في الغليان. قام المستثمرون برفع Qian Zhimin وكرسيه المتحرك عالياً، وتمكن Zhang Ping من رؤية بوضوح أن وجه Qian Zhimin كان مغطى بشكل غامض بحجاب وردي وأبيض. وبعد التجول بين الجمهور وتحية المستثمرين، غادر تشيان جيمين المسرح.

أخبر أحد المستثمرين Jiemian News أن "العملاء الكبار" الذين استثمروا أكثر من 6 ملايين دولار ويتمتعون بأرباح مدى الحياة هم وحدهم المؤهلون للاستماع إلى محاضرات Qian Zhimin. وطُلب منهم خلال الفصل ارتداء "وجوه مرسومة" تغطي وجوههم مثل تشيان تشيمين، وتمت مصادرة هواتفهم المحمولة ووصفه المنظمون بأنه "حدث خاص". بفضل هذا الشعور بالغموض، يعبد الكثير من الناس Qian Zhimin باعتبارها خبيرة استثمارية، قائلين إنها "مشهورة في العالم بلعب Bitcoin" وهي مؤسسة Bitcoin كما قامت بتطوير Dotcoin بنفسها.

يُظهر الحكم أنه في الفترة من أبريل 2014 إلى أغسطس 2017، استوعبت شركة Blue Sky Green بشكل غير قانوني إجمالي ما يقرب من 40.2 مليار يوان، وكلها كانت موجهة من قبل Qian Zhimin Control. وتهيمن. من بينها، تم استخدام أكثر من 34.118 مليار يوان لسداد 128000 مشارك في جمع الأموال، وتم استخدام أكثر من 336.7 مليون يوان للنفقات اليومية للشركة وعمليات المشروع، وتم استخدام الأموال المتبقية لشراء العقارات والمجوهرات والسيارات وغيرها. . ومن عام 2015 إلى عام 2017، اشترى تشيان تشيمين شخصيًا 331 قطعة من اليشم والألماس والمجوهرات الأخرى، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 167 مليون يوان. استثمر Qian Zhimin أيضًا 1.215 مليون يوان مع شريكه Ren Jiangtao في التذهيب الذهبي لتمثال بوذا من الجيل الثالث وصب الآلات البوذية المتعددة.

على الطاولة، تطلق Blue Sky Gerui المزيد من الممثل القانوني لـ Ren Jiangtao. وفقًا لاعتراف المحكمة الخاص بـ Ren Jiangtao، فقد التقى بـ Qian Zhimin من خلال ممارسة الألعاب عبر الإنترنت. ولأنه أطاع تمامًا أوامر Qian Zhimin في اللعبة، طلب منه Qian Zhimin العمل كممثل قانوني لـ Lantian Gerui، ووافق على العمل لمدة ثلاث سنوات فقط له مليون يوان، ومنحه راتبًا شهريًا قدره 30 ألف يوان. إذا حدث شيء ما للشركة وكان بحاجة إلى الاهتمام به، فسيجد تشيان زيمين طريقة لإخراجه.

قال رين جيانغتاو إنه كان متورطًا في الترويج للمنتجات المالية وجذب البطاقات المصرفية وإدارة "المناجم" داخل الشركة، لكنه في الحقيقة كان بالاسم فقط يجب أن يتم ترتيب العمل بواسطة Qian Zhimin. من أجل زيادة ظهورها، عقدت شركة بلو سكاي جرين اجتماعًا في دار ضيافة دياويوتاي الحكومية في بكين و"اشترت" رن جيانغتاو لقب "قائد النزاهة في مجتمع الأعمال الصيني".

ذكرت شهادة شقيق رن جيانغتاو أنه رأى في وقت مبكر جدًا أن لانتيان جيروي كان يجمع الأموال بشكل غير قانوني وطلب من شقيقه الانسحاب، لكن الطرف الآخر استجاب أنه "لا توجد طريقة للانسحاب". إذا خرجت، فلا يمكنك سوى الاستمرار في ذلك. jinse.cn/7213492_image3.png">

صور تشيان جيمين (هواهوا). مصدر الصورة: الصورة مقدمة من الشخص الذي تمت مقابلته

"التحكم في 15%-20% من إنتاج البيتكوين العالمي"

اعترف Ren Jiangtao في المحكمة بأن إحدى الشركات التي عينها Qian Zhimin للشركة كانت "تعدين" عملة البيتكوين والعملات المعدنية متعددة الأرقام، وذلك باستخدام شبكات الكمبيوتر لتعدين هاتين الشركتين وكسب المال باستخدام العملات المعدنية. قامت آلات التعدين في "المنجم" بتعدين عملة البيتكوين لأول مرة، وفي وقت لاحق، عندما أصبحت الآلات قديمة، قامت بتعدين عملات البيتكوين. المنتجات المالية "Blue Sky No. 1" و"Blue Sky No. 2" و"Yiyoubi" التي تبيعها Blue Sky Greui للمستثمرين تتوافق أيضًا مع Bitcoin وDortcoin.

مع توقع أن "قيمة البيتكوين ستزداد بالتأكيد"، قام تشاو تشونغمي، مستثمر الأسهم من شنيانغ، برهن منزله مقابل قرض بقيمة 450 ألف دولار في مارس 2017. واشترت 18 أغنية "Digital Number One" المنفردة دخلت رسميًا عملة Bitcoin الخاصة بـ Blue Sky Gree. ادعت لانتيان جيروي أن 8000 يوان تعادل عملة بيتكوين واحدة، واشترت 15 "ميزة وعملات معدنية" أخرى، واستثمرت ما مجموعه أكثر من 700000 يوان. قالت Zhao Zhongmei إن استثمارها لا يعتبر كبيرًا في المنطقة المحلية، وطلبت شركة Blue Sky Gerui من الأشخاص من شركة القروض العمل في موقع الشراء، واقترض العديد من الأشخاص ملايين الدولارات للشراء على الفور، من أجل "شراء واحدة". عملة البيتكوين التي سترتفع قيمتها في المستقبل "غرفة مفردة".

في أبريل من نفس العام، استقل Zhao Zhongmei ومئات من مستثمري شنيانغ حافلة إلى منجم Blue Sky Grei في مدينة Dazhangzhuang، منطقة Beichen، Tianjin لزيارة آلات التعدين . وفي الموقع، التقت بمستثمرين من جميع أنحاء البلاد. يتذكر تشاو تشونغمي، الموظف الذي قاد الجولة في ذلك الوقت، أن "بلو سكاي غراي" كانت الشركة الوحيدة في الصين التي لديها أسلاك، "كانت هناك صفوف من الرفوف بها أشياء مثل أجهزة الكمبيوتر المضيفة، مكدسة على ارتفاع أكثر من عشرة طوابق، وخلفها أسلاك". مركز حوسبة فائقة. مؤسسة خاصة توفر الطاقة الحاسوبية لتعدين البيتكوين. أنشأت الشركة "سبعة مناجم آلية" في جميع أنحاء البلاد وتتحكم في "15%-20% من إنتاج البيتكوين في العالم". عمل. بعد الزيارة، قامت شركة Blue Sky Green بإرشاد الأشخاص إلى الفندق لاستخدام أجهزة نقاط البيع لشراء المنتجات المالية.

ذكرت شهادة بان، الوصي على "منجم" Blue Sky Gerui، أن آلات التعدين وفواتير الكهرباء للمنجم تم توفيرها من قبل Qian Zhimin، وتم توفير الشبكة بواسطة Qian Zhimin، أرسل Min شخصًا للاتصال وتم وضع عملات Bitcoin المستخرجة في محفظة Qian Zhimin عبر الإنترنت. وبحلول عام 2017، أصبحت جميع آلات التعدين قديمة وبيعت كخردة مقابل 30 يوانًا لكل منها، وتم استخدام كل الأموال لدفع فاتورة الكهرباء. ذكرت وثائق المحكمة البريطانية أن شركة Blue Sky Green استخدمت للتو بعض المعدات القديمة تقريبًا لخداع المستثمرين المحتملين.

تدعي شركة Blue Sky Green أن لديها مزارع تعدين بيتكوين في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد. المصدر: صورة مقدمة من الشخص الذي تمت مقابلته

يُظهر تقرير سابق من "Baodi News" على قناة Baodi TV أنه في مارس 2016 في الثامن والعشرين من مارس ، تم تسوية مشروع "السوار الذكي" الخاص بـ Blue Sky Gerui في منطقة Baodi بمدينة Tianjin، وحضر حفل التوقيع Chen Zhemin، سكرتير لجنة الحزب في مقاطعة Baodi، وقادة المنطقة الآخرين. قال المستثمرون إن سلوك المنصة الرسمية أدى إلى زيادة ثقتهم في Blue Sky Grei بشكل كبير.

تظهر المعلومات العامة أن تشين زيمين شغل منصب نائب مدير قسم الدعاية بلجنة الحزب لبلدية تيانجين لفترة طويلة. في ديسمبر 2014، تمت ترقيته إلى سكرتير لجنة الحزب في منطقة باودي، وفي أغسطس 2016، شغل منصب أمين لجنة الحزب لبلدية تيانجين. قبل تقاعده في يناير 2023، شغل تشن تشي مين منصب نائب المدير ونائب سكرتير مجموعة قيادة الحزب باللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لبلدية تيانجين السابعة عشرة.

تعمل شركة Blue Sky Gree على استيعاب المدخرات في الصين بشكل محموم لمدة ثلاث سنوات. لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2017 تقريبًا عندما اندلعت قضايا جمع الأموال غير القانونية الكبرى، التي مثلها إيزوباو، فشلت الثروة التي توقعها العديد من المستثمرين في أن تصبح حقيقة واقعة، وما كان ينتظرهم هو خيبة الأمل من مخطط بونزي. في أبريل 2017، عقدت 14 وكالة حكومية، بما في ذلك محكمة الشعب العليا، اجتماعًا مشتركًا بين الوزارات للتعامل مع جمع الأموال غير القانوني، وذكرت أنه ينبغي رفع مستوى منع المخاطر المالية ومكافحتها إلى موقف أكثر أهمية في 4 سبتمبر وفي العام نفسه، أصدرت سبع وزارات ولجان، بما في ذلك البنك المركزي، مبادئ توجيهية بشأن منع ومراقبة جمع الأموال غير القانوني، إعلانًا عن مخاطر تمويل إصدار العملات وتعليق جميع عمليات الطرح الأولي للعملات (ICO) المحلية (الإصدار الأولي للعملات الافتراضية).

في يوليو 2017، أوقفت Blue Sky Grei الحسومات على أساس ترقية النظام المالي، وأصدرت لاحقًا إعلانًا يفيد بتعليق أعمالها بسبب التصحيح المالي. في أواخر يوليو، كانت هناك "عاصفة رعدية" كاملة في السماء الزرقاء. في 27 يوليو، اعتقلت شرطة تيانجين لانتيان جيروي. ومع ذلك، في هذا الوقت، كان المراقب الفعلي تشيان تشيمين قد فر بالفعل إلى الخارج بمساعدة جواز سفر مزور، وبدأ أخيرًا في إنفاق المكاسب غير القانونية بكميات كبيرة في المملكة المتحدة بمساعدة مساعده وين جيان.

يُظهر الحكم أنه قبل ستة أشهر من "العاصفة الرعدية"، في فبراير 2017، طلبت تشيان تشيمين من حبيبها تشاو لين فنغ مساعدتها في التسلل عبر الحدود. في وقت لاحق، بمساعدة تشاو لين فنغ، فر تشيان تشيمين عبر الحدود. تم القبض على شخص آخر أثناء نقل صندوق فشل تشيان تشيمين في أخذه، وصادرت أجهزة الأمن العام مجوهرات من الذهب الخالص ومجوهرات ومجوهرات مرصعة باليشم وسبائك ذهبية وأحجار اليشم ونقودًا من الصندوق المضبوط ومكان الإيجار الذي غادر فيه تشيان تشيمين. يوان وغيرها من البنود. بالإضافة إلى ذلك، أنفق Qian Zhimin إجمالي حوالي 10 ملايين يوان على خشب العود والتحف واليشم وغيرها من الأشياء الثمينة في شركة Zhao Linfeng.

في 27 ديسمبر 2017، أصدرت شرطة تيانجين إشعارًا يفيد بأن لانتيان غري كان قيد التحقيق للاشتباه في استحواذه بشكل غير قانوني على الودائع العامة.

ما هي طرق استرداد خسائر الاستثمار عبر الحدود؟

من عام 2017 إلى عام 2019، شارك 50 مشتبهًا بهم في "قضية إساءة استخدام بلو سكاي جريفيث" برئاسة رن جيانغ تاو، وو شياو لونغ، وهوانغ يافانغ اعتقلوا الواحد تلو الآخر. من بينهم، ألقي القبض على رن جيانغتاو وعشيقته هوانغ يافانغ من قبل أجهزة الأمن العام في فينتيان، لاوس في 1 نوفمبر 2017. وعثرت أجهزة الأمن العام على 520 مليون يوان نقدًا، و17.1 مليون بات تايلاندي، و1.15 مليون دولار أمريكي وتم تجميد مليار يوان من أموال الحساب، وتم تجميد 45200 سهم من أسهم شركة Luoniushan، وتم الاستيلاء على 1568 قطعة من المجوهرات والمجوهرات وسبائك الذهب وما إلى ذلك؛ وتم الاستيلاء على 42 عقارًا.

اعتبارًا من 24 يونيو 2019، تم نقل 28 مشتبهًا بهم جنائيًا من شركة Blue Sky Grei للمراجعة والمحاكمة. في 13 سبتمبر 2021، حُكم على رن جيانغتاو وهوانغ يافانغ بالسجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي لارتكابهما جريمة امتصاص الودائع العامة بشكل غير قانوني. لكن "الزعيم" تشيان تشيمين لم يتم القبض عليه مطلقًا وتقديمه إلى العدالة.

في ديسمبر 2022، تم إطلاق إجراءات التعويض في قضية Blue Sky Gurui، وأصدرت وكالات الأمن العام في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد إعلان تسجيل عبر الإنترنت لقضية Blue Sky Gurui. معلومات المشاركين في جمع الأموال في القضية. أفاد بعض المستثمرين لصحيفة Jiemian News أن عددًا كبيرًا من المستثمرين هم مدرسون وأفراد عسكريون وشرطة ومسؤولون عموميون آخرون من أماكن مختلفة، وبعد "العاصفة الرعدية"، "لم يجرؤ بعض المسؤولين الحكوميين على الإبلاغ عن القضية لأسباب مختلفة".

كشف العديد من المستثمرين الذين حصلوا على المبالغ المستردة لموقع Jiemian News أن فريق استرداد الأموال أعاد 8% من الأموال المحتالة في مايو 2023، وفي أكتوبر من نفس العام؛ تم استرداد 5%. يُذكر أنه في قضية جمع الأموال غير القانونية بقيمة 43 مليار يوان لشركة Blue Sky Green، تبلغ الأموال التي استعادتها الشرطة حاليًا 2.8 مليار يوان، وهو ما يمثل 6.5٪ فقط من إجمالي الأموال التي تم جمعها.

في 9 أبريل 2024، في مركز الوساطة في النزاعات الاجتماعية وحلها في منطقة Hedong بتيانجين، ذهب مستثمرو Blue Sky Gerui إلى مكتب فريق التصفية لتسجيل المعلومات . مصدر الصورة: مراسل Jiemian News لو ياكسوان

في الآونة الأخيرة، جلبت الشرطة البريطانية التي استولت على 61000 عملة بيتكوين الأمل مرة أخرى للمستثمرين. ومع ذلك، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، رفعت النيابة العامة التابعة للتاج البريطاني إجراءات استرداد مدنية إلى المحكمة العليا لهذه الأصول التي تم الاستيلاء عليها، وإذا لم يطالب أي شخص آخر بحقوق في الأصول الإجرامية، فسيعود نصفها إلى الشرطة البريطانية وسيعود النصف الآخر إليها الشرطة البريطانية وزارة الداخلية.

"لا نريد أو نقبل أن تقوم المملكة المتحدة بمصادرة عملة البيتكوين." في الآونة الأخيرة، قدم 2500 مستثمر في شركة Blue Sky Green خطابًا مشتركًا إلى وزارة الشؤون العامة أمن الصين ومن المأمول أن تبدأ الصين مفاوضات مع الحكومة البريطانية لاستعادة "عملات البيتكوين المشتراة بأموالها".

قال هوانغ فنغ، الأستاذ في مركز أبحاث مكافحة الفساد وملاحقة الهاربين بجامعة بكين للمعلمين، لصحيفة Jiemian News إنه بالنسبة لحالات استرداد المسروقات عبر الحدود، يمكن لوكالات إنفاذ القانون الصينية والبريطانية التعاون أثناء عملية التقاضي إذا تمكن الجانب الصيني من إثبات أن الممتلكات المعنية جاءت من جرائم غير قانونية ارتكبها المشتبه به الجنائي في الصين، فيمكن للجانب البريطاني مصادرة الممتلكات المنقولة إلى المملكة المتحدة وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. -قوانين غسل الأموال وفقًا لـ "نظام المشاركة" الدولي، كممارسة شائعة، يتم تقاسم الأصول المصادرة مع الصين بناءً على موارد إنفاذ القانون والمساهمات التي تستثمرها وكالات إنفاذ القانون الصينية.

ومع ذلك، أشار هوانغ فنغ أيضًا إلى أنه وفقًا لآخر التقارير الواردة من المملكة المتحدة، فإن الإجراءات الجنائية في القضية قد انتهت بشكل أساسي، وأن التهم الجنائية الموجهة ضد وين تم إنشاء جيان أخيرًا، ونادرا ما تكون الإجراءات الجنائية أقل نجاحًا في استرداد الأصول، لذلك تبدأ المملكة المتحدة إجراءات الاسترداد المدنية. "فيما يتعلق بالأصول التي تم تجميدها في هذه القضية، يبدو أنه لا يوجد مجال للتعاون بين الصين والمملكة المتحدة في التعافي الجنائي". ويعتقد أنه في هذه الحالة، لا يمكن للمستثمرين الصينيين أن يسلكوا طريق التعافي المدني إلا إذا يريدون استرداد الأصول مباشرة، ورفع دعوى ملكية إلى المحاكم الإنجليزية.

"قبل أن تستمع المحكمة البريطانية إلى طلب الاسترداد المدني، يجب على ضحايا الممتلكات العثور على محامٍ يتمتع بالمؤهلات والقدرة على التعامل مع القضايا العابرة للحدود في أقرب وقت ممكن وقال هوانغ فنغ: "رفع دعوى مدنية في المملكة المتحدة ورفع دعوى قضائية في المملكة المتحدة، "ترفع المحكمة مطالبتها بحقوق الملكية الخاصة بها،" وفقًا للقانون البريطاني، إذا رفعت الضحية الملكية مطالبات الحقوق ذات الصلة، فسوف تقوم المحكمة البريطانية بتعليق الدعوى الاستماع إلى طلب الاسترداد المدني المقدم من وكالة إنفاذ القانون البريطانية لتحديد ملكية العقار المعني.

خلافًا للمصادرة الجنائية، فإن إجراء الاسترداد المدني المنصوص عليه في "قانون استرداد عائدات الجريمة" البريطاني هو "إجراء عيني" مخالف للشيء بدلاً من ذلك أي أن التعافي المدني يستهدف الممتلكات فقط، وليس الشخص الذي ارتكب الفعل غير القانوني، ولا يكون مشروطًا بتحقيق الملاحقة الجنائية أو الإدانة. يستخدم الاسترداد المدني معيار "رجحان الأدلة" حتى لو قدمت وكالة إنفاذ القانون البريطانية طلب مصادرة فقط بناءً على مواد معينة مشبوهة، طالما أنه لا يمكن إبطال الاشتباه بأي دليل آخر، فإن القاضي سينظر في المواد المشبوهة. يكون "رجحان الأدلة".

يعتقد Huang Feng أن معظم الأدلة في قضية جمع الأموال لشركة Blue Sky Gurui موجودة في الصين، ويمكن للمحامين الصينيين جمع الأدلة بسهولة أكبر ويمكنهم حتى طلبها وكالات إنفاذ القانون الصينية والوكالات الدبلوماسية والقنصلية، وما إلى ذلك. تقدم السلطات المختصة الأخرى المساعدة اللازمة لإثبات أن الأصول المجمدة والمصادرة في المملكة المتحدة تأتي من ممتلكات مستثمرين صينيين. وبطبيعة الحال، ينبغي للمحامين الصينيين أن يتعاونوا مع المحامين البريطانيين، وينبغي أن يتولى المحامون البريطانيون في البلاد إجراءات التقاضي وأنشطة المحكمة ذات الصلة.

قال أحد المحامين لـ Jiemian News إن هناك نقطة مهمة للغاية وهي أنه بالنسبة للقضايا التي تشمل عددًا كبيرًا من الأشخاص، إذا تم رفع دعوى مدنية في الخارج، فمن الأفضل أن يتم ذلك ويتم ذلك بالتنسيق مع الدوائر الحكومية. في الوقت الحاضر، كتب 2500 مستثمر بشكل جماعي إلى وزارة الأمن العام، مطالبين بالبدء في أعمال التعافي المقابلة، وهذا السلوك الجماعي يمكن أن يجعل السلطات الحكومية تدرك أهمية الحادث وتتبنى موقفًا أكثر حكمة.

"ومع ذلك، إذا عثرت الشرطة البريطانية على مشتبه به جديد، مثل تشيان زيمين، أو وجدت أدلة جديدة واستأنفت العملية الجنائية، فإن الشرطة الصينية وقال هوانغ فنغ: "لا يزال بإمكاننا القيام بالتعاون الإجرامي مع الجانب البريطاني"، ومن ثم وفقًا لإجراءات المصادرة الجنائية المنصوص عليها في القانون البريطاني، يمكن استرداد جزء من الأموال من خلال نظام المشاركة المذكور في البداية.