ترفع الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد KuCoin، متهمة إياها بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، وما إلى ذلك.

المصدر: قيمة سلسلة الكربون

في 26 مارس، وفقًا للأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، تم اتهام بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها بانتهاك قانون السرية المصرفية دون إذن. جريمة تحويل الأموال. تم توجيه الاتهام إلى KuCoin ومؤسسيها Chun Gan وKe Tang من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك لانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. وتشمل التهم التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في الحفاظ على إجراءات كافية لمكافحة غسيل الأموال لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تم اتهام KuCoin بالاستفادة من قاعدة مستخدميها الكبيرة في الولايات المتحدة لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم دون الامتثال للمتطلبات القانونية الأمريكية.

وفقًا للمعلومات العامة، تم تأسيس KuCoin في عام 2017. تم إطلاق منصة تداول العقود الآجلة في يوليو 2019. اعتبارًا من الآن، أصبحت KuCoin واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، مع أكثر من 30 مليون عميل وحجم تداول يومي بقيمة مليارات الدولارات. تُصنف KuCoin ضمن المراكز الخمسة الأولى في العالم في تصنيفات بورصات العملات المشفرة العامة. يصنف أحد التصنيفات العامة KuCoin على أنها رابع أكبر بورصة لمشتقات العملات المشفرة وخامس أكبر بورصة فورية للعملات المشفرة.

وفقًا لأحدث التقارير الواردة من وسائل الإعلام الأجنبية، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية مدنية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، متهمة فيها شركة Mek Global Limited وشركة PhoenixFin PTE. Ltd، وFlashdot Limited وPeken Global Limited، وقد قاموا بشكل مشترك بتشغيل بورصة أصول رقمية مركزية تسمى KuCoin وانتهكوا بشكل متكرر قانون تبادل السلع ولوائح CFTC. في دعواها المستمرة ضد KuCoin، تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى استرداد المخالفة والعقوبات المدنية وحظر التداول والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات للوائح CEA وCFTC.

حتى الآن، رد مسؤول KuCoin من خلال تحترم KuCoin القوانين واللوائح الخاصة بمختلف البلدان وتلتزم بشكل صارم بمعايير الامتثال.

ما يلي هو النص الكامل للائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. للاشارة فقط.

تجاهلت KuCoin ومؤسسيها، Chun Gan وKe Tang، قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية وطوروا KuCoin لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.

أعلن داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ودارين ماكورماك، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن قسم نيويورك لتحقيقات الأمن الداخلي (HSI)، عن استهداف بورصة العملات المشفرة العالمية. تم الكشف عن KuCoin ومؤسسيها - CHUN GAN. (المعروف أيضًا باسم مايكل) وKE TANG (المعروف أيضًا باسم Eric) - ووجهت إليهما تهمة التآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة والتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على الإجراءات. يهدف إلى منع استخدام KuCoin في برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML) لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفشل في الحفاظ على إجراءات معقولة للتحقق من هويات العملاء، والفشل في تقديم أي تقارير عن أنشطة مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت KuCoin بإدارة أعمال تحويلات غير مرخصة وانتهاكات مادية لقانون السرية المصرفية. لا يزال غان وتانغ طلقاء.

قال المدعي الفيدرالي الأمريكي داميان ويليامز: كما زُعم في لائحة الاتهام اليوم، أخفت KuCoin ومؤسسوها عمدًا حقيقة أن عددًا كبيرًا من المستخدمين الأمريكيين كانوا يتداولون على منصة KuCoin. في الواقع، تم اتهام KuCoin بالاستفادة من قاعدة عملائها الضخمة في الولايات المتحدة لتصبح واحدة من أكبر مشتقات العملات المشفرة والبورصات الفورية في العالم، مع حجم تداول يومي بمليارات الدولارات وتريليونات الدولارات في حجم تداول سنوي. ومع ذلك، يجب على المؤسسات المالية مثل KuCoin التي تستفيد من الفرص الفريدة في الولايات المتحدة أن تمتثل أيضًا للقوانين الأمريكية للمساعدة في تحديد مخططات التمويل الإجرامية والفاسدة والقضاء عليها. يُزعم أن KuCoin اختارت عمدا عدم القيام بذلك. يُزعم أنه نظرًا لأن المدعى عليهم لم ينفذوا حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، فقد سمحوا لـ KuCoin بالعمل في ظلال الأسواق المالية واستخدامهم كملاذ آمن لغسل الأموال غير القانوني، حيث تلقت KuCoin أكثر من 5 مليارات دولار في الأموال المشبوهة والإجرامية وتحويل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية. لا يمكن لبورصات العملات المشفرة مثل KuCoin أن تكون في كلا الاتجاهين. يجب أن ترسل لائحة الاتهام اليوم رسالة واضحة إلى بورصات العملات المشفرة الأخرى: إذا كنت تخطط لخدمة عملاء الولايات المتحدة، فيجب عليك الالتزام بالقانون الأمريكي، بكل وضوح وبساطة.

وقال دارين ماكورماك، القائم بأعمال الوكيل الخاص لـ HSI: "اليوم، كشفنا عن الشكل الحقيقي لواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم: مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات. على الرغم من اتهام KuCoin بالفشل في الامتثال للقوانين اللازمة لضمان أمن واستقرار البنية التحتية المصرفية الرقمية في العالم، إلا أنها تواصل خدمة أكثر من 30 مليون عميل. لقد انتهى أخيراً النمط المزعوم للمتهمين في التحايل على هذه القوانين الحيوية. إنني أثني على فرقة عمل HSI New York El Dorado وشركائنا في مجال إنفاذ القانون لالتزامهم بالمهمة.

وفقًا للادعاءات الواردة في لائحة الاتهام وبيانات KuCoin على موقعها الإلكتروني:

FLASHDOT LIMITED (Phoenixfin Limited سابقًا)، وPEKEN GLOBAL LIMITED وPHOENIXFIN PRIVATE LIMITED هي ثلاثة كيانات تمارس أعمالها تحت اسم بورصة العملات المشفرة العالمية KuCoin. قام GAN وTANG وآخرون بتأسيس KuCoin في سبتمبر 2017.

تلتمس KuCoin الأعمال من عملاء الولايات المتحدة من خلال منصة التداول الفوري الخاصة بها ومن خلال منصة تداول العقود الآجلة التي تم إطلاقها لاحقًا في يوليو 2019. منذ تأسيسها في عام 2017، أصبحت KuCoin واحدة من أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في العالم، مع أكثر من 30 مليون عميل وحجم تداول يومي للعملات المشفرة بمليارات الدولارات. يُصنف موقع KuCoin ضمن المراكز الخمسة الأولى في العالم في التصنيف العام لبورصات العملات المشفرة. يصنف أحد التصنيفات العامة KuCoin على أنها رابع أكبر بورصة لمشتقات العملات المشفرة وخامس أكبر بورصة فورية للعملات المشفرة. تحاول KuCoin وGAN وTANG الخدمة، وهي في الواقع تقوم بذلك بالفعل، وتخدم العديد من العملاء الموجودين في الولايات المتحدة والمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وفقًا لذلك، في جميع الأوقات ذات الصلة، كانت KuCoin شركة لتحويل الأموال مطلوبة للتسجيل لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، واعتبارًا من يوليو 2019، أصبحت KuCoin شركة لتحويل الأموال مطلوب التسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو تاجر عمولات آجلة مسجل لدى لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC). باعتبارها شركة تحويلات مالية وعمولات آجلة، يجب على KuCoin الالتزام بأحكام قانون السرية المصرفية المعمول بها والتي تتطلب الحفاظ على برامج مناسبة لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك التحقق من هوية العميل أو عمليات KYC. تضمن برامج مكافحة غسيل الأموال وKYC عدم استخدام المؤسسات المالية مثل KuCoin لأغراض غير قانونية مثل غسيل الأموال.

كانت GAN وTANG وKuCoin على علم بالتزاماتهم الأمريكية في مجال مكافحة غسيل الأموال، لكنهم اختاروا عمدًا تجاهل هذه المتطلبات. على سبيل المثال، لا تقوم KuCoin بتنفيذ برنامج KYC مناسب. في الواقع، لن تطلب KuCoin من العملاء تقديم أي معلومات تعريفية حتى يوليو 2023 على الأقل. لم يكن الأمر كذلك حتى يوليو 2023، بعد إخطار KuCoin بإجراء تحقيق جنائي فيدرالي في أنشطتها، حيث اعتمدت KuCoin متأخرًا إجراءات KYC للعملاء الجدد. ومع ذلك، فإن إجراء KYC هذا ينطبق فقط على العملاء الجدد ولا ينطبق على ملايين عملاء KuCoin الحاليين، بما في ذلك عدد كبير من العملاء الموجودين في الولايات المتحدة. لم تقدم KuCoin أيضًا أي تقارير عن أنشطة مشبوهة كما هو مطلوب، ولم تسجل أبدًا كتاجر عمولة للعقود الآجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، ولم تسجل أبدًا لدى FinCEN كشركة تحويلات حتى نهاية عام 2023 على الأقل.

في الواقع، حاولت GAN وTANG وKuCoin إخفاء وجود عملاء KuCoin في الولايات المتحدة، مما جعل الأمر يبدو أن KuCoin لم تكن خاضعة لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال ومتطلبات KYC الأمريكية. على الرغم من أن KuCoin تقوم بجمع وتتبع معلومات الموقع لعملائها، إلا أن KuCoin تمنع عملائها في الولايات المتحدة بشكل فعال من التعرف على أنفسهم عند فتح حسابات KuCoin. في عام 2022، كذبت KuCoin على مستثمر واحد على الأقل بشأن موقع عملائها، مدعية كذبًا أنه ليس لديها عملاء في الولايات المتحدة، بينما في الواقع، كان لدى KuCoin قاعدة عملاء أمريكية كبيرة. في الواقع، في بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تقوم KuCoin بالترويج لنفسها بشكل نشط لعملاء الولايات المتحدة كبورصة حيث يمكنهم التداول دون الخضوع لـ KYC. على سبيل المثال، نشرت KuCoin على تويتر في أبريل 2022 أن "المستخدمين في الولايات المتحدة لا يدعمون KYC، لكن KuCoin لا تطلب من المستخدمين تنفيذ KYC. ويمكن إكمال المعاملات العادية باستخدام حسابات لم يتم التحقق منها."

نظرًا لأن KuCoin تفشل عمدًا في الحفاظ على البرامج المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال وبرامج اعرف عميلك (KYC)، فقد تم استخدام KuCoin كأداة لغسل عدد كبير من العائدات الإجرامية، بما في ذلك تلك التي تم الحصول عليها من أسواق الشبكة المظلمة والبرامج الضارة وبرامج الفدية والبرامج الضارة. دخل مخططات الاحتيال. منذ إنشائها في عام 2017، تلقت KuCoin أكثر من 5 مليارات دولار من العائدات المشبوهة والإجرامية وحولت أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات المشبوهة والإجرامية. يستخدم العديد من عملاء KuCoin منصة التداول الخاصة بها حصريًا بسبب عدم الكشف عن هوية الخدمات التي تقدمها. بمعنى آخر، تعد سياسة عدم اعرف عميلك التي تتبعها KuCoin جزءًا لا يتجزأ من نموها ونجاحها.

* * *

تم اتهام كل من GAN وTANG، وكلاهما مواطنان صينيان، بتهمة التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية وتهمة واحدة بالتآمر لتشغيل تحويل أموال غير مرخص. الأعمال التجارية تحمل التهم عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن لكل تهمة.

تم اتهام كل من FLASHDOT LIMITED (كيان تم تأسيسه في جزر كايمان)، وPEKEN GLOBAL LIMITED (كيان تم تأسيسه في جمهورية سيشيل) وPHOENIXFIN PRIVATE LIMITED (كيان تم تأسيسه في سنغافورة، بشكل جماعي KuCoin) بـ تهمة واحدة بالتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات؛ وتهمة واحدة بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات؛ وتهمة واحدة بالانتهاك قانون السرية المصرفية، وقانون السرية، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وتهمة تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

يتم تحديد الحد الأقصى للعقوبة المحتملة في هذه القضية من قبل الكونجرس وهي للإشارة فقط. وأي حكم يُفرض على المدعى عليه سيحدده القاضي.

أشاد السيد ويليامز بفريق عمل HSI New York El Dorado لعمله الاستقصائي الممتاز. كما أعرب السيد ويليامز أيضًا عن امتنانه للجنة تداول العقود الآجلة للسلع، التي رفعت اليوم دعوى مدنية موازية ضد KuCoin.

يتم التعامل مع هذا الأمر من خلال وحدة التمويل غير المشروع وغسل الأموال التابعة للمكتب. يتولى مساعدا المدعين العامين الأمريكيين إميلي دينينجر وديفيد ر. فيلتون مسؤولية الادعاء.

التهم الواردة في لائحة الاتهام هي مجرد اتهامات، والمتهمون أبرياء ما لم تثبت إدانتهم.