هناك حفرة عميقة تحت وسيلة التحايل على المجموعات الرقمية

المؤلف: Yuan Yuan؛ المصدر: Yuan Universe Xianzhi

وراء ازدهار سوق المجموعات الرقمية، هناك وهو أيضًا شيء مخفي، وهناك خطر من أن يستغل بعض المجرمين خصائصه لارتكاب عمليات احتيال. فيما يلي عدة طرق شائعة للاحتيال على المجموعة الرقمية:

1. التلاعب بالأسعار: تقوم بعض المنصات عديمة الضمير بشراء وبيع نفسها من خلال حسابات داخلية، مما يؤدي إلى إنشاء عمليات إنتاجية حجم المعاملات والنشاط الزائف لتضليل المستهلكين للاعتقاد بأن مجموعة رقمية معينة لها قيمة استثمارية، وبالتالي رفع الأسعار.

2. الدعاية المبالغ فيها: يجذب المحتالون المستثمرين من خلال المبالغة في العائدات المحتملة وتقدير المجموعات الرقمية. وقد يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات عبر الإنترنت لنشر معلومات كاذبة وحث المستثمرين على شراء مقتنيات رقمية بأسعار مرتفعة ليس لها أي قيمة في الواقع.

3. جمع الأموال بشكل غير قانوني: تقوم بعض المنصات بجمع الأموال بشكل غير قانوني باسم المجموعات الرقمية، وتعد المستثمرين بعوائد عالية، ولكن في النهاية هذه قد يتم إغلاق المنصة فجأة، مما يتسبب في خسارة المستثمرين لأموالهم.

4. انتهاك الملكية الفكرية: أثناء عملية توزيع المجموعات الرقمية، تستخدم بعض المنصات أعمال أشخاص آخرين دون تصريح، مما ينتهك حقوق المبدع الأصلي حقوق الطبع والنشر، ولكنها تجلب أيضًا مخاطر قانونية للمشترين.

5. اختفاء المنصة: قد تختفي بعض منصات التجميع الرقمي فجأة وتتوقف عن العمل بعد استيعاب أموال المستثمرين، مما يجعل الاستثمار لا يمكن استرداد أموال المستثمر تعافى.

ولتجنب هذه المخاطر، يوصي الخبراء بتعزيز الرقابة على سوق المجموعات الرقمية، وتوضيح قواعد الإصدار والتداول، و اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية. وفي الوقت نفسه، يجب على المستهلكين توخي الحذر عند الاستثمار في المجموعات الرقمية، وإجراء تحقيق وتقييم كافيين، وتجنب التأثر بالدعاية الكاذبة.

الأشياء الناشئة لها إجراءاتها الخاصة

المجموعات الرقمية، كشكل من أشكال المجموعات الإلكترونية، تغطية أنواع مختلفة مثل الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والنماذج ثلاثية الأبعاد والتذاكر الإلكترونية. تستخدم هذه المجموعات تقنية blockchain لإنشاء شهادات رقمية فريدة من نوعها، مما يضمن طبيعتها الرقمية أثناء عمليات الإصدار والشراء والتحصيل، بالإضافة إلى سماتها الفريدة المتمثلة في كونها غير قابلة للتلاعب وغير قابلة للتجزئة ومحدودة الإصدار. في السوق الدولية، غالبًا ما يُطلق على هذا النوع من المجموعات اسم NFT (الرمز المميز غير القابل للاستبدال).

في ديسمبر 2023، نجح مكتب الأمن العام في مقاطعة يوانان بمقاطعة هوبي في تفكيك عصابة إجرامية استخدمت مفاهيم "metaverse وblockchain" لارتكاب عمليات احتيال. واستخدمت العصابة تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء وبيع مجموعات رقمية مزيفة، واعتقلت 26 شخصًا متورطين، وصادرت أكثر من 30 جهاز كمبيوتر و200 هاتف محمول، وجمدت أموالًا تشمل أكثر من 3 ملايين يوان.

منذ مارس 2022، يقود العصابة المشتبه به الرئيسي هي مومو واتحد مع 4 أعضاء أساسيين لانتحال اسم مجموعة إعلامية ثقافية معروفة. لإنتاج وبيع المجموعات الثقافية والإبداعية الرقمية. لقد استخدموا بشكل احتيالي رقم تسجيل برنامج المقارنات الدولية الخاص بالمجموعة، واستخدموا شعارات مشابهة لتلك الخاصة بمنصة المجموعة الثقافية والإبداعية للدعاية الكاذبة، وباعوا ما يسمى بالمجموعات الرقمية من خلال منصات التداول عبر الإنترنت. وبحسب التحقيق، احتال موقع التداول على أكثر من 15 مليون يوان من الأموال، مع أكثر من 5000 ضحية، وبلغ إجمالي مبلغ الاحتيال 12 مليون يوان، حيث وصل الحد الأقصى لخسارة ضحية واحدة إلى أكثر من 90.000 يوان.

كشف المطلعون على الصناعة لمراسلي Banyuetan أن إنتاج المجموعات الرقمية يتضمن إنشاء المحتوى والمبيعات عبر السلسلة. من حيث إنشاء المحتوى، تنقسم طرق إنشاء المجموعات الرقمية بشكل أساسي إلى نوعين: "الرقمي الأصلي" و"التوأم الرقمي". يشير الأول إلى الإنشاء المباشر للمنتجات في بيئة رقمية، بينما يشير الأخير إلى التحويل الأعمال الفنية المادية من خلال الرسم والمسح الضوئي وما إلى ذلك في شكل رقمي. بالمقارنة مع المجموعات الفنية المادية، يمكن فصل ملكية وحقوق الطبع والنشر للمجموعات الرقمية، وتكون شهادات الأسهم لكل منصة مستقلة عن بعضها البعض، مما يسمح لمشغلي المنصة بوضع قواعد التجميع الخاصة بهم.

زائرون يزورون المجموعة الرقمية. تصوير تشين تشونغهاو

"المنصة يتم إنتاجها ذاتيًا وبيعها ذاتيًا، مما يقلل تكلفة المضاربة بشكل كبير. قال "Yuanshizoye"، وهو مدون لتحليل المجموعات الرقمية في المحطة B، إن بعض المنصات ستشتري جميع مجموعاتها المتبقية لإعطاء الوهم بأنها موجودة. بيعت في ثانية واحدة. ينخفض ​​عدد المجموعات المتداولة في السوق، وياختلال العرض والطلب، وترتفع الأسعار. وقال بعض الخبراء إنه بالإضافة إلى الضجيج المتعلق بالندرة، تبيع العديد من المنصات دمى ماتريوشكا في شكل "صناديق رقمية عمياء" و"فتح حقوق الشراء"، مما يزيد أيضًا من حالة عدم اليقين بشأن سوق المقتنيات الرقمية.

دائرة التحصيل تخفي سوقًا غير مشروعة

تشغيل سوق المجموعات الرقمية يكمن جوهره في إنشاء المجموعات وصيانة المنصات، ولكن هذا المجال الناشئ يصاحبه أيضًا العديد من المشكلات. وأشار سونغ أويانغ من لواء التحقيقات الجنائية بمكتب الأمن العام في مقاطعة يوانان إلى أنه نظرًا لأن السوق لم يتم تنظيمه بشكل كامل بعد، فإن القيمة الفنية والمضاربة تتشابكان، ويفتقر العديد من هواة جمع الأعمال الفنية إلى التمييز ويمكن للمجرمين استغلالهم بسهولة.

اعترف هاي مومو، المشتبه به الرئيسي في العصابة، أنه من أجل الحفاظ على نشاط السوق للمجموعة، فقد سيطروا على المنصة لضبط أسعار المنتجات والمعاملات التردد، وبالتالي تمرير أرباح من مبيعات المنتجات ورسوم المعاملات. تفرض المنصة رسوم مناولة بنسبة 4% على كل معاملة ورسوم إضافية بنسبة 3% عند قيام العملاء بسحب النقود، وبالتالي تحقيق أرباح متعددة الأوجه.

في مرحلة التطوير المبكرة لصناعة المجموعات الرقمية الناشئة، كانت هناك أيضًا ظاهرة تتمثل في استغلال بعض المجرمين لفوضى السوق لجمع الأموال بشكل غير قانوني ثم الفرار بالمال. أعلنت المحكمة الشعبية لمنطقة شنغهاي مينهانج مؤخرًا عن قضية قام فيها المدعى عليه تشانغ مومو بتطوير منصة شبكة تجميع رقمية، وقام بتجميع صور عادية في مجموعات رقمية للبيع، وروج بشكل خاطئ لإمكانات تقديرها الضخمة والتزامها بإعادة الشراء، مما أدى إلى جذب المستثمرين إلى الطعم. وبعد الاحتيال على المستثمرين في أموالهم، سارع تشانغ مومو وآخرون إلى سحب الأموال النقدية وأغلقوا المنصة، بينما قاموا بحل المجموعات الاجتماعية ذات الصلة.

وأكدت الشرطة أن معظم الأنشطة غير القانونية والإجرامية المتعلقة بالمجموعات الرقمية التي شوهدت حتى الآن هي احتيال بطبيعتها. سواء من خلال تشغيل منصة مزيفة أو جمع الأموال بشكل غير قانوني ثم الاختفاء، يستخدم المجرمون عادة وسائل مثل تزوير شعارات العلامات التجارية، وإنشاء صور زائفة، والوعد بعائدات كاذبة لإجراء دعاية مضللة، مما يتسبب في سوء فهم الضحايا وخداعهم في نهاية المطاف.

كيفية إدارة المجموعات الرقمية

"على الرغم من أنها لا تزال قيد الاستخدام ومع ذلك، فإن سوق المجموعات الرقمية يتحرك بثبات نحو العقلانية والنضج "، يعتقد تشين تشي يونغ، المدير التنفيذي لشركة Zhongchuan Yuezhong (Beijing) للتنمية الثقافية المحدودة، أنه لا يمكن فهم المجموعات الرقمية ببساطة من منظور السلع. اتجاه التطوير هو حقوق الطبع والنشر الرقمية. يمكن لمعاملات تأكيد حقوق السوق أن تسمح لحقوق الملكية الفكرية المحمية بإنشاء قيمة كاملة في العالم الرقمي، والسعي لتجنب احتكار المنصات الكبيرة ورأس المال الكبير في سوق الإبداع الرقمي، وزيادة مشاركة وصوت العاديين. مستخدمي الإنترنت، وتلبية التشغيل المسطح لمنطق عصر الإنترنت ولها آفاق معينة في السوق.

قال الخبراء القانونيون إن بلدي لم يصدر في الوقت الحالي أي لوائح بشأن موضوع المؤهلات ونموذج الإصدار وقواعد المعاملات والحقوق و مسؤوليات المشاركين، وما إلى ذلك في سوق التجميع الرقمي، تعتمد القواعد التنظيمية المستهدفة وآليات الوقاية من المخاطر غير السليمة نسبيًا بشكل أساسي على سلاسل التحالف لمراجعة المؤهلات، مما يسمح للصناعة بالإدارة الذاتية بتوجيه من السياسات.

وجد بحث أجراه مراسل Ban Yuetan أنه من أجل الحد من ضجيج المجموعات الرقمية، أصدرت منصات توزيع المجموعات الرقمية المحلية المعروفة لوائح أو بيانات، مثل عند التسجيل، تنص الاتفاقية على أنها "لا تدعم أي شكل من أشكال إعادة بيع المجموعات الرقمية" أو تنص على أنه "لا يمكن إعادة بيع الأعمال أو التبرع بها"، لكنها لا تزال غير قادرة على تقييد معاملات السوق الثانوية بشكل كامل.

أنفق مراسل Ban Yuetan 6.8 يوان على منصة تداول مستعملة لشراء رقم جدارية دونهوانغ يسمى "Shuiyue Guanyin Xuanzang's Study of Sutras" بالنسبة للمجموعات، بعد أن يؤكد البائع معلومات حساب الشراء، سيقوم بنقل المجموعات من المنصة إلى اسم مراسل Ban Yuetan. عندما أراد المراسل من بانيويتان التبرع مرة أخرى، أصدرت المنصة تذكيرًا: بعد 24 ساعة من الشراء أو 24 ساعة بعد التبرع، يمكن نقل المجموعة الرقمية إلى المستخدمين بالاسم الحقيقي الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا.

"المجموعات الرقمية هي نوع من الملكية الافتراضية عبر الإنترنت وأحد المجالات المهمة في الاقتصاد الرقمي. إلا أن إصدارها وتداولها قد لا يمكن تجاهل المخاطر مثل جمع الأموال غير القانوني وانتهاك الملكية الفكرية. يعتقد رن شانيو، المحامي في شركة Hubei Yingchu للمحاماة، أنه إذا أخذنا انتهاك الملكية الفكرية كمثال، فمن الممكن توزيع أعمال الآخرين والاتجار بها. المجموعات الرقمية دون إذن، انتهاك حق مالك حقوق الطبع والنشر في الاستنساخ، وحقوق نشر شبكة المعلومات، وما إلى ذلك.