الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منصات العملات المشفرة الروسية وسط مزاعم غسل الأموال

اتخذت الحكومة الأمريكية إجراءات حاسمة ضد فردين روسيين واثنين من بورصات العملات المشفرة المرتبطة بعمليات مالية غير مشروعة مشتبه بها. وتشمل هذه الخطوة العديد من الوزارات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الخزانة والعدل والخارجية، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون الدولية.

وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف بورصة العملات المشفرة الروسية PM2BTC وCryptex بسبب ارتباطهما بغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية

حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية PM2BTC، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة، باعتبارها "مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال". كما تم استهداف سيرجي إيفانوف، المرتبط بـ PM2BTC، بسبب تورطه. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على Cryptex، وهي بورصة أخرى تعمل من سانت فينسنت وجزر غرينادين. ويتهم كلا البورصتين بمعالجة عائدات برامج الفدية وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية، فإن 50% من أنشطة PM2BTC مرتبطة بعمليات غير قانونية، في حين يُزعم أن Cryptex تعاملت مع أكثر من 720 مليون دولار في معاملات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية. والجدير بالذكر أن هذه المنصات مرتبطة بمتاجر الاحتيال والبورصات التي تفتقر إلى برامج معرفة العميل (KYC).

مصادر أعمال شركة Cryptex. المصدر:التحليل التسلسلي

اقرأ المزيد:الولايات المتحدة تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات على نطاق واسع وتصادر مواقع إلكترونية مزيفة

عملية دولية تغلق PM2BTC وCryptex وسط اتهامات بغسل الأموال والجرائم الإلكترونية

وقد استولى المسؤولون الأمريكيون، إلى جانب وكالات دولية مثل شرطة هولندا، على نطاقات ويب مرتبطة بـ PM2BTC وCryptex. ولعبت مشاركة شركة تحليل blockchain Chainalysis ومزود العملات المشفرة Tether دورًا مهمًا في العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف وثائق قضائية غير مختومة في فرجينيا أن إيفانوف متهم بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، مرتبط بمواقع إلكترونية تتاجر بمعلومات بطاقات ائتمان مسروقة، والمعروفة أيضًا باسم "البطاقات الائتمانية". ويواجه تيمور شاخماميتوف اتهامات مماثلة، بما في ذلك غسل الأموال.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة إيفانوف أو شاخماميتوف، وهو ما يدل على مدى جدية هذا التحقيق الجاري.

اقرأ المزيد:اعتقال رجل روسي بتهمة الخيانة لإرساله مدفوعات مشفرة إلى الجيش الأوكراني