الاستيلاء على العملة المشفرة

صادرت السلطات الأمريكية ما يقرب من 500000 دولار أمريكي من العملة الرقمية من حساب مرتبط بفرد صيني مشارك في تحقيق يتعلق بالاحتيال في استثمار العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا، كما كشفت وثيقة حديثة تم تقديمها إلى المحكمة الفيدرالية.

خطة ذبح الخنازير

عملية الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير" يتضمن التلاعب بالأفراد الذين تتم مواجهتهم عبر الإنترنت للاستثمار في مخططات التشفير الاحتيالية. حددت الخدمة السرية الأمريكية حسابًا تحت اسم وانغ ييتشنغ، وصادرت عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي ٥٠٠ ألف دولار، نشأ جزء منها من ضحية في ماساتشوستس، وفقًا لإيداع المحكمة بتاريخ ٢١ نوفمبر.

هوية وانغ ومعاملاته

سبق أن تناول مقال نشرته رويترز تفاصيل هوية وانغ كرجل أعمال مرتبط بدوائر النخبة في تايلاند. بلغ إجمالي المعاملات التي تم تتبعها إلى حساب وانغ أكثر من 90 مليون دولار، مع ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير، وفقًا لما أوردته شركة تحليل blockchain الأمريكية TRM Labs.

التأثير على الضحايا

وسلط التحقيق الضوء على الحالات التي وقع فيها الأفراد ضحية لهذه المخططات. أبلغت عائلة أحد الرجال في كاليفورنيا عن خسارة ما يقرب من 2.7 مليون دولار، مع توجيه الأموال إلى محافظ العملات المشفرة المرتبطة بحساب وانغ. وبالمثل، فقد أحد سكان كامبريدج بولاية ماساتشوستس حوالي 478 ألف دولار من العملات المشفرة، وتم تحويلها إلى حسابات بما في ذلك حساب باسم وانغ.

وجهة نظر إنفاذ القانون

وشددت السلطات الأمريكية على الطبيعة المشبوهة لنشاط الحساب، مشيرة إلى تدفقات كبيرة منذ افتتاحه في عام 2020، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون مرتبطًا بأنشطة إجرامية تهدف إلى غسل الأموال المسروقة، كما جاء في الإفادة الخطية من العميل الخاص للخدمة السرية الأمريكية. هايدي روبلز.

الردود والجمعيات

وعلى الرغم من طلبات التعليق، لم يستجب وانغ. ونأت رابطة التبادل التجاري الاقتصادي التايلاندية الآسيوية بنفسها عن أنشطة وانغ، مؤكدة خروجه من المجموعة وأكدت عدم تدخله في شؤونه الشخصية.

وانغ ييتشنغ (يسار) كان يشغل سابقًا منصب نائب الرئيس التنفيذي لرابطة تجارة التبادل الاقتصادي التايلاندية الآسيوية. (مصدر الصورة: abmedia.io)

الإجراءات والبيانات القانونية

وتسعى دعوى المصادرة المدنية إلى الحصول على الأصول المرتبطة بالجريمة المزعومة. ومع ذلك، لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية حتى الآن من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس. سلط القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي جوشوا ليفي الضوء على استخدام المصادرة المدنية في استرداد الأموال من مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة، والتكيف مع معاملات العملة المشفرة المتطورة.

التكيف مع تطبيق القانون

يعد التكيف الاستراتيجي لإنفاذ القانون مع المشهد المتطور لمعاملات العملة المشفرة أمرًا محوريًا في مكافحة مخططات الاحتيال المعقدة. يُظهر استخدام المصادرة المدنية الجهود المبذولة لاسترداد الأموال والحد من الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة دون الاعتماد فقط على التهم الجنائية. تعتبر مثل هذه التدابير التكيفية ضرورية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل فعال.