المؤلف: كريستوفر تيبدينو، كوين تيليغراف؛ المترجم: تاو تشو، جولدن فاينانس
في تحليلهما لعملية اختراق بايبت بقيمة 1.5 مليار دولار، كشفت منظمتان بحثيتان في مجال البلوكشين، نانسن وشيناليسيس، عن استراتيجية غسيل الأموال لمجموعة لازاروس، والتي تضمنت تبادل الأصول غير السائلة بأصول سائلة، وإنشاء تدفقات معقدة من الأموال، وترك محافظ معينة خاملة لتقليل التدقيق.
وفقا لنانسن، فإن إحدى استراتيجيات مجموعة لازاروس النموذجية هي تبادل الأصول غير السائلة أولا بأخرى أكثر قابلية للاستبدال وبالتالي أسهل في النقل. بعد اختراق Bybit، قام الجناة بتحويل ما لا يقل عن 200 مليون دولار من الرموز المميزة إلى إيثر، والتي يمكن نقلها بسهولة أكبر على السلسلة.
بعد تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، تبدأ عملية غسيل الأموال. ولخلق حالة من الارتباك، استخدم المتسللون متاهة من المحافظ الوسيطة لإنشاء مسار معقد مصمم لإرباك المتتبعين. وفقًا لشركة Chainalysis، تم غسل الأموال من خلال البورصات اللامركزية والجسور عبر السلسلة وحتى خدمات التبادل الفوري التي لا تتطلب التحقق من هوية العميل (KYC).
تعقيد أنشطة غسيل الأموال لمجموعة لازاروس. المصدر: Chainalysis
تم في النهاية استبدال معظم ETH بعملات مستقرة مثل Bitcoin و Dai. في بعض الحالات، يتمكن محللو blockchain من تتبع هذه الحركات في الوقت الحقيقي. وهذا يسمح لبعض المنظمات التي تدير هذه البروتوكولات اللامركزية، مثل Chainflip، بإحباط محاولات المجرمين لغسل الأموال المسروقة.
خلال عملية غسيل الأموال، واصل المتسللون تقسيم الأموال المسروقة إلى مجموعات أصغر وإرسالها إلى المزيد والمزيد من المحافظ. أدى "التحويل" الأول إلى تقسيم الأموال من محفظة واحدة إلى 42 محفظة. تم تقسيم "التحويل" الثاني من 42 محفظة إلى آلاف. وحتى الآن، فإن الأموال التي قام قراصنة بايبت بغسلها لا تشكل سوى جزء من الـ1.5 مليار دولار. لدى مجموعة لازاروس استراتيجية أخرى لتجنب الاهتمام المتزايد الذي يأتي مع عمليات السطو البارزة: الجلوس والانتظار. هناك محافظ تحتوي على الأموال المسروقة (تصل حاليًا إلى 900 مليون دولار في جميع المحافظ) والتي ظلت خاملة بينما تنتظر المنظمة انتهاء المراجعة.
بلغت قيمة عملية الاختراق ما يقرب من 1.5 مليار دولار، وهو ما يزيد عن إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2024 - 1.3 مليار دولار في 47 هجومًا. أدى الهجوم، وهو أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق، إلى توحيد المجتمع لدعم Bybit وضد المتسللين. وبينما تواجه مجموعة لازاروس تدقيقًا متزايدًا، فإنها تواصل التكيف مع تلك الشدة. وكما ورد في التقارير، تظل استراتيجيتها في الحرب السيبرانية واحدة من أكثر الاستراتيجيات ربحية وتطوراً في العالم.
أصبحت عملة EURC المستقرة الخاصة بـ Circle موجودة الآن على Base، وهي شبكة Ethereum Layer 2، والتي تقدم معاملات يورو أسرع وأرخص. بدعم من كبار اللاعبين في الصناعة وسجل حافل من نجاح USDC على Base، من المقرر أن تعمل EURC على تعزيز السيولة وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية العالمية.
AnaisBlockless، وهي منصة بنية تحتية لإطلاق nnApps ودمجها وتأمينها، هي في المرحلة الثانية من شبكة الاختبار المحفزة الخاصة بها - The Orchestrator. ومع ذلك، مع فقدانه، سيتعين عليك إدارة كل شيء بنفسك. كيف تفوز في هذه المرحلة من شبكة الاختبار؟
Catherineيتم نقل Dotcoin، الذي تم إطلاقه في البداية على blockchain TON، إلى Venom للاستفادة من قابلية التوسع والبنية التحتية المتقدمة. تهدف هذه الخطوة، التي تتضمن إطلاق رمز DTC $ على Venom، إلى دعم نمو Dotcoin ولكنها تواجه تحديات مع رد فعل المجتمع العنيف والمشكلات الفنية. هل سيعزز هذا التحول في النهاية مكانة Dotcoin أم سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات؟
Anaisقام Neiro بتحويل 17.1 مليار دولار من Neiro إلى عنوان Vitalik لتعزيز مصداقيته. ومع ذلك، جاءت الخطة بنتائج عكسية عندما باع فيتاليك ممتلكاته مقابل 44.5 إيثريوم، مما تسبب في انخفاض السعر بنسبة 60٪ وإثارة الذعر بين المستثمرين. هل هذه الكارما أم الصدفة؟
Kikyoقامت شركة Futu بتوسيع خدمات التداول الخاصة بها لتشمل هونج كونج وسنغافورة، لتصبح أول شركة وساطة عبر الإنترنت في كلا المنطقتين تقدم تداولًا مباشرًا للعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد. ويعزز هذا التوسع مكانة فوتو التنافسية ويعكس اتجاهًا أوسع لدمج العملات الرقمية في المنصات المالية التقليدية.
Weatherlyأطلقت Blocklords، وهي لعبة إستراتيجية MMO Web3 من العصور الوسطى، رمزها $LRDS بعد ستة أشهر من حملات الإنزال الجوي. يمكن للاعبين المراهنة على $LRDS لكسب النفوذ والمشاركة في تصويت المجتمع. اصنع مغامرتك الفريدة وشكل مستقبل اللعبة. ما المسار الذي ستختاره؟
Catherineإن ارتفاع سعر تريليونر مؤخرًا إلى 91.34 دولارًا أمر ملحوظ ولكنه يثير المخاوف بسبب حجم تداوله المنخفض والشراكات غير الموثوقة. تشير إمكانية التلاعب بالسوق في المشروع والمشاركة المشكوك فيها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن استقراره على المدى الطويل قد يكون غير مؤكد.
Anaisرفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد مؤسسي شركة OpenAI، سام ألتمان وجريج بروكمان، بسبب إعطاء الأولوية للمصالح التجارية على مهمتهما المتمثلة في تحقيق الصالح العام. ومن عجيب المفارقات أن هذا يأتي في الوقت الذي يوسع فيه ماسك شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى الربح، xAI. فهل هذه حالة من حالات السخرية من الآخرين؟
Kikyoشاركت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مع شركة Chainalysis في حملة عالمية تسمى "Operation Spincaster" لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة. وقد كشفت هذه العملية عن أكثر من 2000 محفظة تشفير أسترالية مخترقة وكشفت عن خسائر بقيمة 162 مليون دولار.
Weatherlyتم اختيار Dill، وهي شبكة توفر بيانات معيارية تتوافق مع خارطة طريق Danksharding، للموسم السابع من برنامج حضانة Binance Labs، كما أغلقت أيضًا جولة التمويل الأولي والتمويل المؤسسي بقيادة Find Satoshi Ventures. يسلط هذا الضوء على الأهمية المتزايدة للبنية الأساسية لتوفر البيانات.
Catherine