السلطات الأمريكية تفرض عقوبات على رئيس سوق Darknet على الإنترنت

فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على بهروز بارساراد، المشغل الإيراني لشركةسوق دارك نت Nemesis، إلى جانب عناوين التشفير المرتبطة به، والتي استفادت مؤخرًا من تقلبات أسعار Bitcoin.

وفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) في 4 مارس أطلق بارساراد شركة Nemesis في عام 2021 لتسهيل بيع المخدرات ووثائق الهوية المزيفة وأدوات القرصنة وغيرها من الخدمات غير المشروعة لمجرمي الإنترنت.

وبموجب العقوبات، يُحظر على المواطنين الأميركيين إجراء معاملات مع بارساراد أو أي كيان يمتلك فيه حصة الأغلبية.

أكثر من 1.6 مليون دولار في معاملات العملات المشفرة

شركة تحليلات بلوكتشين Chainalysis تم تحديد 44 عنوان بيتكوين وخمسة عناوين مونرو مرتبطة بممتلكات خاضعة للعقوبات، والتي تلقت بشكل جماعي أكثر من 850 ألف دولار بين يوليو 2022 ومارس 2024.

تجاوز إجمالي معاملات العملة المشفرة لبارساراد 1.6 مليون دولار، وهو رقمالتحليل المتسلسل السمات المؤدية إلى ارتفاع الأسعار.

في حين أن معظم حجم معاملاته كان مرتبطًا بـ Nemesis، فقد قام أيضًا بتحويل أكثر من 12000 دولار إلى أسواق Darknet الأخرى، بما في ذلك ASAP Market و Incognito Market و Next Generation، مع وجود علامات على التعرض غير المباشر لخلاطات التشفير.

العناوين المخصصة لـ Parsarad لها تعرض مباشر للعديد من البورصات الرئيسية و DNMs وفقًا لتقرير Chainalysis

قبل أن تستولي عملية إنفاذ القانون الأمريكية الألمانية الليتوانية على خوادمها في مارس 2024، ورد أن Nemesis كان لديه 30 ألف مستخدم نشط و1000 بائع وبرنامج مدمج.غسيل الاموال الآليات، وفقا لOFAC.

وقالت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية:

"بالإضافة إلى توفير منصة للمجرمين لإجراء المعاملات، قامت بارساراد بغسل العملات الافتراضية لتجار المخدرات والمجرمين الإلكترونيين النشطين على Nemesis."

وتقدر السلطات أن بارساراد ربح ملايين الدولارات خلال عمليات السوق، وحذر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث من أنه يحاول بنشاط إحياء المنصة غير المشروعة.