الولايات المتحدة تتحرك لقطع وصول مجموعة هويون، ومقرها كمبوديا، إلى البنوك بسبب دعمها لعمليات احتيال لازاروس في كوريا الشمالية

وزارة الخزانة الأمريكية تتخذ إجراءات لمنع مجموعة هويون الكمبودية من التعامل مع كوريا الشمالية بسبب علاقاتها بغسيل الأموال

اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوة جريئة في مكافحة غسيل الأموال الدولي، حيث استهدفت مجموعة هويون الكمبودية بسبب دورها المزعوم في غسيل عائدات الجرائم الإلكترونية.

وتتناول هذه الخطوة، التي تقودها شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، على وجه التحديد تورط Huione مع مجموعة Lazarus الكورية الشمالية سيئة السمعة.

تورط مجموعة هويون في عمليات سرقة إلكترونية وأنشطة احتيالية

إعلان FinCEN يكشف أن مجموعة Huione كانت لاعباً رئيسياً في غسل الأموال غير المشروعة المستمدة من عمليات السطو الإلكتروني.

ويقال إن هذه السرقات، المنسوبة إلى مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، أسفرت عن سرقة أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

واتُّهمت مجموعة Huione بأنها "العقدة الحرجة" لهذه الأنشطة، مما يسهل غسل العائدات منذ أغسطس 2021.

وذكرت شبكة FinCEN في ملفها،

"نظرًا لمخاطر غسيل الأموال التي تشكلها مجموعة هويون، فإننا نقترح منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات قابلة للدفع لصالح المجموعة أو نيابة عنها."

يهدف هذا الاقتراح إلى تقييد وصول Huione إلى النظام المالي الأمريكي بشكل كبير.

ما هو على المحك بالنسبة للنظام المالي الأميركي؟

وتعتبر الخطوة المحتملة لقطع اتصال مجموعة هويون بالمؤسسات المالية الأمريكية جزءًا من جهد مستمر لتعطيل شبكات الجرائم الإلكترونية العالمية.

إن اقتراح وزارة الخزانة، المقدم بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، من شأنه أن يمنع هويون من الوصول إلى خدمات مثل الخدمات المصرفية المراسلة، مما يجعل من الصعب بشكل كبير على المجموعة غسل الأموال عبر النظام الأمريكي.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب المخاوف المتزايدة بشأنالاستخدام المتزايد لسوق Huione من قبل مجرمي الإنترنت .

وفقًا لسكوت بيسنت، وزير الخزانة،

"إن الإجراء المقترح اليوم من شأنه أن يقطع وصول مجموعة هويون إلى الخدمات المصرفية المراسلة، مما يؤدي إلى تدهور قدرة هذه المجموعات على غسل مكاسبها غير المشروعة."

أكثر من 4 مليارات دولار مغسولة، ولها صلات قوية بعمليات السطو الكورية الشمالية

إن النشاط المالي المرتبط بمجموعة هويون مذهل.

ويُزعم أن المجموعة سهّلت غسل أكثر من 4 مليارات دولار في الفترة ما بين أغسطس/آب 2021 ويناير/كانون الثاني 2025.

ومن بين هذا المبلغ، كان ما لا يقل عن 37 مليون دولار مرتبطًا بأصول سرقتها مجموعة لازاروس في عمليات سرقة إلكترونية.

علاوة على ذلك، تم ربط 36 مليون دولار بمخططات استثمارية احتيالية في العملات المشفرة، في حين نتج 300 مليون دولار عن عمليات احتيال إلكترونية أخرى مختلفة.

كشفت شركة Elliptic، وهي شركة تحليلات blockchain، أن منصة Huione قد عالجت بالفعل أكثر من 11 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة المرتبطة بالاحتيال عبر الإنترنت، وخاصة في جنوب شرق آسيا.

ويتضمن ذلك الأموال التي يتم نقلها من خلال الأصول المشفرة والعملات الورقية، مع التركيز المتزايد على العملات المستقرة للتهرب من الاكتشاف.

دور سوق هويون في الاستثمارات الاحتيالية

لقد ارتبطت مجموعة Huione منذ فترة طويلة بـعمليات احتيال "ذبح الخنازير" ، وهو مصطلح لوصف مخططات الاستثمار الاحتيالية التي تستهدف الضحايا غير المطمئنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات عبر الإنترنت.

وقد وفرت المجموعة البنية التحتية الأساسية لهذه الاحتيالات، بما في ذلك السوق حيث يمكن للجهات الفاعلة غير المشروعة تبادل الأموال المسروقة مقابل العملات المشفرة والعملات الورقية.

وقال بيسنت،

"أصبحت Huione سوقًا مفضلًا للجهات الخبيثة في مجال الإنترنت."

ويشمل دور المجموعة في إدارة مخططات الاحتيال الإلكتروني المختلفة المساعدة في إدارة عمليات الاحتيال الاستثمارية وحتى إطلاق عملة مستقرة لتجاوز اللوائح المالية.

المخاوف الدولية والمنافسة المتزايدة

ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي وصف سوق هاووانج التابع لشركة هويوني بأنه "متجر شامل" لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن المنافسة في المنطقة تشتد، مع قيام كيانات أخرى بتقديم خدمات مماثلة، مما قد يعقد الجهود الرامية إلى إسقاط مجموعة هويون.

ورغم هذه التحديات، فإن القاعدة المقترحة قد تشكل سابقة لاتخاذ إجراءات ضد شبكات الجريمة الإلكترونية العالمية التي تستغل الأنظمة المالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وسيكون أمام الجمهور 30 ​​يوما للتعليق على القاعدة المقترحة بمجرد ظهورها في السجل الفيدرالي، وهو ما يمثل فترة مهمة للمؤسسات المالية وأولئك الذين يراقبون الحرب العالمية ضد الجرائم الإلكترونية.