فنزويلا تكشف عن عمليات غسيل أموال مشفرة مرتبطة باختلاس أموال الدولة

بدأ النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب، موجة ثانية من الاعتقالات المتعلقة بغسل أموال الدولة. الرئيس السابق لشركة النفط PDSVA طارق العيسمي ووزير الاقتصاد السابق سيمون أليخاندرو زيربا ورجل الأعمال سامارك لوبيز من بين المتهمين بغسل الأموال من مبيعات النفط غير المسجلة. ويواجه الثلاثي اتهامات بغسل الأصول والأموال من خلال البورصات وشركات تعدين العملات المشفرة.

مسؤولون فنزويليون متهمون باستخدام الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات وغسل الأموال

وتضمن المخطط، الذي أشرف عليه طارق العيسمي ومنظم العملات المشفرة السابق جوسليت راميريز، تخصيص وتصفية مهام النفط الخام باستخدام الأصول الرقمية والنقد للتهرب من الضوابط الوطنية. وكشف مطلعون أن العيسمي وراميريز استغلا العقوبات المفروضة على فنزويلا لتجاوز الإجراءات المعتادة. وكشف صعب أن الأفراد تلقوا دفعة بقيمة 35 مليون دولار في حساب شركة وهمية، مع تحويل جزء منها إلى أصول رقمية لغسل الأموال. ورغم عدم الكشف عن أرقام دقيقة، فقد قدرت تقارير سابقة الخسائر بنحو 20 مليار دولار من خلال عمليات البيع غير القانونية.

الكشف عن مدى تعقيد قضية غسيل الأموال التي تنطوي على العملات المشفرة والمدفوعات النفطية

وينبع تعقيد القضية من استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال، حيث أشار صعب إلى استخدام "أحدث" العملات المشفرة. الأساليب المالية لإخفاء الأنشطة والتهرب من المسؤوليات. تم استخدام بورصات العملات المشفرة مثل Kraken والمنصات في الولايات المتحدة لتفادي الرقابة الفنزويلية. بالإضافة إلى ذلك، تم تلقي مدفوعات النفط في الخارج لتجنب اكتشافها، مع تحويل الأموال إلى شركات التعدين بموافقة العيسمي.

صدور أوامر بالقبض على طارق العيسمي وشركائه واعتقال راميريز سابقا

وبينما يواجه طارق العيسمي ورفاقه أوامر بالاعتقال، تم القبض على راميريز منذ أكثر من عام بموجب توجيهات من الرئيس نيكولاس مادورو. وأعرب صعب عن امتنانه لدعم الرئيس وتعهد بتوجيه اتهامات بالخيانة للمعتقلين على الفور.