اعتقال مبرمج Web3 في مختلف المحافظات: ثلاث نقاط قانونية عمياء للممارسين

قبل فترة وجيزة، تلقى المحامي شاو استشارة من أحد عملائه. ألقت الشرطة في مقاطعة أخرى القبض على موظف تقني في شركة محفظة رقمية دون سابق إنذار. والسبب هو الاشتباه في قيام بعض التجار المتعاونين مع منصة المحفظة بفتح كازينوهات على الإنترنت. وبصفته موظف صيانة خلفية تقنية، تم اقتياده للتحقيق للاشتباه في "مساعدته في أنشطة إجرامية لشبكات المعلومات". تُعد حالات مماثلة شائعة في مجال العملات المشفرة/ويب 3. في مواجهة هذا الاتهام المفاجئ، طرح الطرفان سؤالين: "أنا أعمل في وظيفة تقنية. لم ألمس الأموال أو أشارك في تقاسم الأرباح. كيف يُمكن أن يُشكل هذا جريمة؟ موظفو المنصات الكبيرة مثل بينانس وأوكيه سي بخير، فلماذا يُعتقل صاحب المنصة الصغيرة التي أعمل بها؟ هل هذا إنفاذ قانون يسعى للربح؟" هذه الشكوك هي في الواقع نقاط ضعف الإدراك القانوني الشائعة بين ممارسي Web3. من خلال هذه الحالة، ستحلل هذه المقالة بشكل منهجي المخاطر القانونية الرئيسية الثلاثة التي تواجهها حاليًا الوظائف التقنية في Web3، وتقدم اقتراحات عملية. نقطة ضعف المخاطر القانونية 1: هل الوظائف التقنية تنطوي على مخاطر أيضًا؟ يعتقد العديد من الفنيين أن "أنا فقط أقدم الكود عند الطلب، وكيفية استخدامه متروكة للطرف أ" - والمنطق الكامن وراء هذا القول هو في الواقع سوء فهم لمبدأ "الحياد التقني". في مجتمع العملات المشفرة، غالبًا ما يستخدم البعض حالة خلاط تورنادو كاش كمثال لمحاولة إثبات أن "التكنولوجيا بريئة". تورنادو كاش هو بروتوكول خصوصية لامركزي قائم على إيثريوم، ويُستخدم بشكل رئيسي لإخفاء مسارات المعاملات وتعزيز إخفاء هوية المستخدمين على سلسلة الكتل. يمكن للمستخدمين استخدامه "لتعطيل وإعادة تنظيم" الأصول المشفرة لتحقيق تأثير نقل غير قابل للتتبع. يُستخدم هذا النظام على نطاق واسع لحماية الخصوصية الشخصية، ولكنه يُستخدم أيضًا من قِبل المجرمين لغسل الأموال. على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية أقرت هذه الأداة عام ٢٠٢٢، إلا أن الولايات المتحدة رفعت عقوباتها الاقتصادية عن تورنادو كاش نهائيًا في مارس ٢٠٢٥. وقد أثار هذا أيضًا نقاشًا حول "حدود المسؤولية التقنية". ومع ذلك، تختلف مفاهيم ومعايير "الحياد التقني" لدى جهات إنفاذ القانون في مختلف البلدان. في الممارسة القضائية الحالية في بلدي، لا يعتمد تصنيف الجريمة على ما إذا كنت قد ارتكبت شخصيًا أعمالًا غير قانونية أو إجرامية، بل على ما إذا كانت "الخدمات التقنية" التي تقدمها قد لعبت "دورًا جوهريًا" في الجريمة السابقة. بمعنى آخر، إذا كان عملك التقني يلعب دورًا موضوعيًا في "خفض عتبة" الأنشطة الإجرامية - مثل توفير التحويلات المجهولة، ووظائف خلط العملات، ووسائل التحايل على متطلبات معرفة العميل (KYC)، فلن يكون "محايدًا" بعد الآن، بل "مساعدًا". النقطة العمياء الثانية للمخاطر القانونية: "أنا مجرد موظف في منصة صغيرة ولن أكون مستهدفًا". شركة المحفظة المعنية مسجلة في الفلبين، وجميع إدارتها الوسطى والعليا في الخارج، لكن تركيز أعمالها ينصب بشكل رئيسي على البر الرئيسي للصين. إنها توظف موظفين فنيين محليين وخدمة عملاء من خلال نموذج "التعاون عن بُعد"، وهيكل التشغيل العام فضفاض، وهو نموذج "توظيف لامركزي" نموذجي لمشاريع Web3.

هذا النوع من بنية "المكتب الموزع + التعاون المحلي والأجنبي" شائع جدًا في مشاريع العملات، ومن السهل أيضًا دفن مخاطر الامتثال.

من المفهوم أن السبب الذي جعل مسؤولي إنفاذ القانون يقررون أن المنصة مشتبه بها في انتهاك القانون كان قائمًا على عدد من الأدلة الرئيسية:

• يتمتع نظام المحفظة بوظيفة "جمع متعدد المستويات + خلط العملات المجهول"، ومسار تدفق رأس المال متوافق للغاية مع السلوكيات المتعلقة بالمقامرة؛ ظهرت كلمات مفتاحية حساسة للغاية، مثل "تحسين مزج العملات" و"منع التتبع"، في الوثائق الفنية، ويُشتبه في أنها تُخالف الرقابة.

• تفتقر المنصة بأكملها إلى سجلات العناية الواجبة للتجار ذوي المخاطر العالية، ولم تُنشئ آلية فعّالة للتحكم في المخاطر.

على الرغم من أن الموظفين الفنيين لا يتعاملون مباشرةً مع الأموال ولا يفهمون خلفية التجار، إلا أنه طالما أن أدوات النظام التي يطورونها تهدف إلى "خفض عتبة الجريمة" أو "إضعاف التأثير التنظيمي"، فقد يُحاسبون بموجب القانون. هذا هو المنطق المُتبع بكثرة في القضايا الجنائية الحالية "المتعلقة بالتكنولوجيا". بالمقارنة مع بينانس وأوكي إكس وغيرهما من منصات تداول الأصول الافتراضية الرائدة، فإن مشاريع ويب 3 الصغيرة التي تفتقر إلى آليات الامتثال تُعطى الأولوية بشكل أكبر من قِبل جهات إنفاذ القانون. والأسباب واقعية للغاية:

• تتمتع المنصات الرائدة بعدد كبير من المستخدمين وهياكل خارجية معقدة، مما يجعل التحقيقات العابرة للحدود صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة؛ بينما غالبًا ما يكون لدى المنصات الصغيرة موظفون داخل الدولة، مما يجعل عمليات الاعتقال أكثر "فعالية".

• أنشأت المنصات الكبيرة عمومًا قواعد امتثال، مثل مصادقة الاسم الحقيقي من خلال معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، مما يُشكل حاجزًا مزدوجًا يجمع بين التكنولوجيا والقانون. بينما تفتقر المنصات الصغيرة غالبًا إلى مثل هذه الآليات؛

• معظم المنصات الرئيسية مُجهزة بأنظمة إرساء لإنفاذ القانون (مثل ربط واجهة برمجة التطبيقات وقنوات بيانات إنفاذ القانون)، مما يُظهر درجة عالية من التعاون في التحقيقات؛ إلا أن المنصات الصغيرة أكثر عرضة للاستهداف بسبب ضعف قدرات الامتثال وغياب آليات الاستجابة.

أما بالنسبة لمسألة "إنفاذ القانون الساعي للربح" التي ذكرها المستشار، فهناك بالفعل خلفية سياسية. على سبيل المثال، في "قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز الاقتصاد الخاص" المُطبق في 20 مايو 2025، تُشير العديد من المواد إلى وجوب حماية حقوق المنظمات الاقتصادية الخاصة ومُشغّليها بشكل خاص، ولا يجوز لأي وحدة أو فرد انتهاكها؛ ويُحظر تمامًا إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح اقتصادية أو أغراض أخرى لتنفيذ إنفاذ القانون خارج الموقع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الأساسية لهذه الحماية هي المؤسسات المادية التي تعمل وفقًا للأنظمة. أما بالنسبة لمشاريع دوائر العملة التي كانت في الأصل ضمن المنطقة الرمادية من الناحية القانونية، تحت غطاء الخطوط الحمراء التنظيمية مثل "إعلان 94" و"إشعار 924"، فنظرًا لعدم وجود مصادقة على الامتثال، فإن مجال سعيها للحصول على إعفاءات من السياسات أو حماية حقوقها محدود للغاية.

نقطة ضعف المخاطر القانونية الثالثة: المخاطر القانونية الكامنة وراء الراتب المرتفع للعمل عن بُعد

كان سبب قبول الفني في هذه الحالة لهذه الوظيفة هو انجذابه إلى "العمل عن بُعد + راتب شهري قدره 40,000 يوان" الذي عرضه الطرف الآخر. لا حاجة للتسجيل، ولا حدود لساعات العمل، والعمل من المنزل، ودرجة عالية من الحرية؛ وبالمقارنة مع وظائف Web2 التقليدية، يُعد هذا النوع من العمل بمثابة "وظيفة الأحلام" للعديد من المبرمجين، وخاصة الشباب.

لكنه لم يلاحظ عدة إشارات واضحة عالية المخاطر في ذلك الوقت:

• المكان المسجل لطرف المشروع غير واضح، وطريقة تسوية الراتب هي تحويل USDT (العملة الافتراضية)؛

• لا يوجد عقد عمل مكتوب، ويتم التواصل بجميع الترتيبات فقط من خلال مجموعات Telegram؛

• لا يوجد تدقيق امتثال أو عملية KYC أو نظام مكافحة غسيل الأموال، ولا توجد مواد عامة للمشروع؛

لقد كشفت هذه المظاهر منذ فترة طويلة عن الخصائص المشتركة "للمنصات عالية المخاطر".

ومع ذلك، فإن العديد من الفنيين لا يمتلكون مفاهيم كافية للوقاية من المخاطر والسيطرة عليها. في ظلّ غطاء "الحرية + الراتب المرتفع" الجذاب، لن يبادر الكثيرون بمراجعة امتثال المنصة. بمجرد حدوث أي مشكلة، يدركون أنهم قد دخلوا بالفعل في منطقة رمادية.

كيف يمكن لفنيي Web3 حماية أنفسهم في مجال الامتثال؟ نصيحة محامٍ ➡️

في المنطقة الرمادية للإشراف القانوني على Web3، إذا أراد الفنيون حماية أنفسهم، فإن الخطوة الأولى هي ترسيخ الوعي الأساسي بالمخاطر القانونية والتفكير في منع ومراقبة الامتثال.

قبل الاتصال أو الانضمام إلى أي مشروع Web3، تأكد من الحكم والتحقق الذاتي من النقاط الرئيسية التالية:

• ما إذا كان المشروع مسجلاً في ولاية قضائية واضحة ومنظمة؛

• ما إذا كان هناك تدقيق في الكود من قبل جهة خارجية أو تدقيق أمني من قبل منظمة مهنية؛

• ما إذا كانت هناك أنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتحديد هوية المستخدم مثل KYC وAML؛

• ما إذا كانت المعلومات الأساسية مثل قائد المشروع وخلفية الفريق ومصدر التمويل يتم الكشف عنها للجمهور.

بعد الانضمام إلى الشركة، يجب عليك الابتعاد عن الوحدات الوظيفية عالية المخاطر، وخاصة تلك التي تتضمن:

• الخلط، والتحويل المجهول، وعملات الخصوصية؛

• تجاوز أو التحايل على KYC، وحجب القائمة السوداء والآليات الأخرى؛

• تطوير الأدوات لمساعدة المستخدمين في إخفاء مصدر الأموال أو تجاوز الرقابة.

إذا واجهت تعليمات أو ضغوطًا مشبوهة من طرف المشروع، فتأكد من الاحتفاظ بسجلات الاتصالات ذات الصلة (مثل لقطات شاشة دردشة Telegram ومحاضر الاجتماعات وما إلى ذلك) لترك دليل رئيسي لإثبات الذات المحتمل في المستقبل. عند توقيع اتفاقية تعاون فني أو عقد استعانة بمصادر خارجية، يُنصح بأن ينصّ الموظفون الفنيون بوضوح على ما يلي: لا تصل مباشرةً إلى حسابات أموال المستخدم؛ لا تُعالج بيانات هوية المستخدم الشخصية أو المعلومات الحساسة؛ لا تُشارك في أنشطة تسويقية تتضمن الترويج أو التوزيع أو مبيعات الرموز، وما إلى ذلك. إن رسم هذه "الخطوط الحمراء القانونية" لا يُجنّب المخالفات فحسب، بل يُوضّح أيضًا حدود المسؤولية لاحقًا. إذا كانت هناك شكوك حول قانونية المشروع وامتثاله، يُنصح بالاستعانة بفريق محامٍ محترف لإجراء "فحص فعلي لامتثال المشروع" في أسرع وقت ممكن. لا يقتصر هذا على اكتشاف المخاطر القانونية المحتملة في الوقت المناسب فحسب، بل يساعد أيضًا الفنيين على تقييم حدود المسؤولية الجنائية التي قد يتحملونها، ومنع المشاكل قبل وقوعها.

تذكير المحامي: الأدوات التقنية بريئة، ولكن الاستخدام الفعلي قد يكون مسؤولاً

ينبغي على ممارسي Web3 أن يدركوا ما يلي:

عند التعامل مع القضايا التي تقع على الحدود بين التكنولوجيا والقانون، يميل مسؤولو إنفاذ القانون الصينيون إلى الحكم على ما إذا كان الفعل يضر بالمصلحة العامة والنظام الاجتماعي بناءً على الاستخدام الفعلي للأدوات التقنية وتأثيرها على المجتمع.

في السنوات الأخيرة، تعامل فريقنا مع العديد من القضايا الجديدة الرئيسية في مجال Web3، وشارك أيضًا في مراجعات الامتثال والمخاطر المبكرة في مشاريع متعددة. لذلك، يمكننا تزويد الاستشاريين بفحوصات قانونية مخصصة ونصائح امتثال بطريقة أكثر استهدافًا. إذا كنت أيضًا ممارسًا فنيًا أو مشغل مشروع في مجال Web3، أو لديك أسئلة حول امتثال المشروع، فيرجى الحضور والدردشة.

آمل أن يتمكن كل ممارس يتقدم في موجة التكنولوجيا الجديدة من المضي قدمًا بشكل أكثر ثباتًا ووعيًا.