هذا النوع من بنية "المكتب الموزع + التعاون المحلي والأجنبي" شائع جدًا في مشاريع العملات، ومن السهل أيضًا دفن مخاطر الامتثال.
من المفهوم أن السبب الذي جعل مسؤولي إنفاذ القانون يقررون أن المنصة مشتبه بها في انتهاك القانون كان قائمًا على عدد من الأدلة الرئيسية:
يتمتع نظام المحفظة بوظيفة "جمع متعدد المستويات + خلط العملات المجهول"، ومسار تدفق رأس المال متوافق للغاية مع السلوكيات المتعلقة بالمقامرة؛ ظهرت كلمات مفتاحية حساسة للغاية، مثل "تحسين مزج العملات" و"منع التتبع"، في الوثائق الفنية، ويُشتبه في أنها تُخالف الرقابة.
تفتقر المنصة بأكملها إلى سجلات العناية الواجبة للتجار ذوي المخاطر العالية، ولم تُنشئ آلية فعّالة للتحكم في المخاطر.
على الرغم من أن الموظفين الفنيين لا يتعاملون مباشرةً مع الأموال ولا يفهمون خلفية التجار، إلا أنه طالما أن أدوات النظام التي يطورونها تهدف إلى "خفض عتبة الجريمة" أو "إضعاف التأثير التنظيمي"، فقد يُحاسبون بموجب القانون. هذا هو المنطق المُتبع بكثرة في القضايا الجنائية الحالية "المتعلقة بالتكنولوجيا". بالمقارنة مع بينانس وأوكي إكس وغيرهما من منصات تداول الأصول الافتراضية الرائدة، فإن مشاريع ويب 3 الصغيرة التي تفتقر إلى آليات الامتثال تُعطى الأولوية بشكل أكبر من قِبل جهات إنفاذ القانون. والأسباب واقعية للغاية:
تتمتع المنصات الرائدة بعدد كبير من المستخدمين وهياكل خارجية معقدة، مما يجعل التحقيقات العابرة للحدود صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة؛ بينما غالبًا ما يكون لدى المنصات الصغيرة موظفون داخل الدولة، مما يجعل عمليات الاعتقال أكثر "فعالية".
أنشأت المنصات الكبيرة عمومًا قواعد امتثال، مثل مصادقة الاسم الحقيقي من خلال معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، مما يُشكل حاجزًا مزدوجًا يجمع بين التكنولوجيا والقانون. بينما تفتقر المنصات الصغيرة غالبًا إلى مثل هذه الآليات؛
معظم المنصات الرئيسية مُجهزة بأنظمة إرساء لإنفاذ القانون (مثل ربط واجهة برمجة التطبيقات وقنوات بيانات إنفاذ القانون)، مما يُظهر درجة عالية من التعاون في التحقيقات؛ إلا أن المنصات الصغيرة أكثر عرضة للاستهداف بسبب ضعف قدرات الامتثال وغياب آليات الاستجابة.
أما بالنسبة لمسألة "إنفاذ القانون الساعي للربح" التي ذكرها المستشار، فهناك بالفعل خلفية سياسية. على سبيل المثال، في "قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز الاقتصاد الخاص" المُطبق في 20 مايو 2025، تُشير العديد من المواد إلى وجوب حماية حقوق المنظمات الاقتصادية الخاصة ومُشغّليها بشكل خاص، ولا يجوز لأي وحدة أو فرد انتهاكها؛ ويُحظر تمامًا إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح اقتصادية أو أغراض أخرى لتنفيذ إنفاذ القانون خارج الموقع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الأساسية لهذه الحماية هي المؤسسات المادية التي تعمل وفقًا للأنظمة. أما بالنسبة لمشاريع دوائر العملة التي كانت في الأصل ضمن المنطقة الرمادية من الناحية القانونية، تحت غطاء الخطوط الحمراء التنظيمية مثل "إعلان 94" و"إشعار 924"، فنظرًا لعدم وجود مصادقة على الامتثال، فإن مجال سعيها للحصول على إعفاءات من السياسات أو حماية حقوقها محدود للغاية.
كان سبب قبول الفني في هذه الحالة لهذه الوظيفة هو انجذابه إلى "العمل عن بُعد + راتب شهري قدره 40,000 يوان" الذي عرضه الطرف الآخر. لا حاجة للتسجيل، ولا حدود لساعات العمل، والعمل من المنزل، ودرجة عالية من الحرية؛ وبالمقارنة مع وظائف Web2 التقليدية، يُعد هذا النوع من العمل بمثابة "وظيفة الأحلام" للعديد من المبرمجين، وخاصة الشباب.
لكنه لم يلاحظ عدة إشارات واضحة عالية المخاطر في ذلك الوقت:
المكان المسجل لطرف المشروع غير واضح، وطريقة تسوية الراتب هي تحويل USDT (العملة الافتراضية)؛
لا يوجد عقد عمل مكتوب، ويتم التواصل بجميع الترتيبات فقط من خلال مجموعات Telegram؛
لا يوجد تدقيق امتثال أو عملية KYC أو نظام مكافحة غسيل الأموال، ولا توجد مواد عامة للمشروع؛
لقد كشفت هذه المظاهر منذ فترة طويلة عن الخصائص المشتركة "للمنصات عالية المخاطر".
ومع ذلك، فإن العديد من الفنيين لا يمتلكون مفاهيم كافية للوقاية من المخاطر والسيطرة عليها. في ظلّ غطاء "الحرية + الراتب المرتفع" الجذاب، لن يبادر الكثيرون بمراجعة امتثال المنصة. بمجرد حدوث أي مشكلة، يدركون أنهم قد دخلوا بالفعل في منطقة رمادية.
كيف يمكن لفنيي Web3 حماية أنفسهم في مجال الامتثال؟ نصيحة محامٍ ➡️
في المنطقة الرمادية للإشراف القانوني على Web3، إذا أراد الفنيون حماية أنفسهم، فإن الخطوة الأولى هي ترسيخ الوعي الأساسي بالمخاطر القانونية والتفكير في منع ومراقبة الامتثال.
قبل الاتصال أو الانضمام إلى أي مشروع Web3، تأكد من الحكم والتحقق الذاتي من النقاط الرئيسية التالية:
ما إذا كان المشروع مسجلاً في ولاية قضائية واضحة ومنظمة؛
ما إذا كان هناك تدقيق في الكود من قبل جهة خارجية أو تدقيق أمني من قبل منظمة مهنية؛
ما إذا كانت هناك أنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتحديد هوية المستخدم مثل KYC وAML؛
ما إذا كانت المعلومات الأساسية مثل قائد المشروع وخلفية الفريق ومصدر التمويل يتم الكشف عنها للجمهور.
بعد الانضمام إلى الشركة، يجب عليك الابتعاد عن الوحدات الوظيفية عالية المخاطر، وخاصة تلك التي تتضمن:
الخلط، والتحويل المجهول، وعملات الخصوصية؛
تجاوز أو التحايل على KYC، وحجب القائمة السوداء والآليات الأخرى؛
تطوير الأدوات لمساعدة المستخدمين في إخفاء مصدر الأموال أو تجاوز الرقابة.
إذا واجهت تعليمات أو ضغوطًا مشبوهة من طرف المشروع، فتأكد من الاحتفاظ بسجلات الاتصالات ذات الصلة (مثل لقطات شاشة دردشة Telegram ومحاضر الاجتماعات وما إلى ذلك) لترك دليل رئيسي لإثبات الذات المحتمل في المستقبل. عند توقيع اتفاقية تعاون فني أو عقد استعانة بمصادر خارجية، يُنصح بأن ينصّ الموظفون الفنيون بوضوح على ما يلي: لا تصل مباشرةً إلى حسابات أموال المستخدم؛ لا تُعالج بيانات هوية المستخدم الشخصية أو المعلومات الحساسة؛ لا تُشارك في أنشطة تسويقية تتضمن الترويج أو التوزيع أو مبيعات الرموز، وما إلى ذلك. إن رسم هذه "الخطوط الحمراء القانونية" لا يُجنّب المخالفات فحسب، بل يُوضّح أيضًا حدود المسؤولية لاحقًا. إذا كانت هناك شكوك حول قانونية المشروع وامتثاله، يُنصح بالاستعانة بفريق محامٍ محترف لإجراء "فحص فعلي لامتثال المشروع" في أسرع وقت ممكن. لا يقتصر هذا على اكتشاف المخاطر القانونية المحتملة في الوقت المناسب فحسب، بل يساعد أيضًا الفنيين على تقييم حدود المسؤولية الجنائية التي قد يتحملونها، ومنع المشاكل قبل وقوعها.
تذكير المحامي: الأدوات التقنية بريئة، ولكن الاستخدام الفعلي قد يكون مسؤولاً
ينبغي على ممارسي Web3 أن يدركوا ما يلي:
عند التعامل مع القضايا التي تقع على الحدود بين التكنولوجيا والقانون، يميل مسؤولو إنفاذ القانون الصينيون إلى الحكم على ما إذا كان الفعل يضر بالمصلحة العامة والنظام الاجتماعي بناءً على الاستخدام الفعلي للأدوات التقنية وتأثيرها على المجتمع.
في السنوات الأخيرة، تعامل فريقنا مع العديد من القضايا الجديدة الرئيسية في مجال Web3، وشارك أيضًا في مراجعات الامتثال والمخاطر المبكرة في مشاريع متعددة. لذلك، يمكننا تزويد الاستشاريين بفحوصات قانونية مخصصة ونصائح امتثال بطريقة أكثر استهدافًا. إذا كنت أيضًا ممارسًا فنيًا أو مشغل مشروع في مجال Web3، أو لديك أسئلة حول امتثال المشروع، فيرجى الحضور والدردشة.
آمل أن يتمكن كل ممارس يتقدم في موجة التكنولوجيا الجديدة من المضي قدمًا بشكل أكثر ثباتًا ووعيًا.
بعد التحقيق، أكد المتداول أن الاختراق الأمني في متصفح Google Chrome الخاص به قد بدأ بالفعل بواسطة برنامج Keylogger يستهدف على وجه التحديد امتدادات معينة لمحفظة العملات المشفرة.
Kikyoدفع المسؤول التنفيذي في Binance بأنه غير مذنب في تهم غسل الأموال في نيجيريا وسط تحديات قانونية واتهامات بالتهرب الضريبي وانتهاكات حقوق الإنسان.
Alexيثير مقترح الحوكمة المثير للجدل من SushiSwap، وسط مزاعم بالتلاعب، تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للمنصة.
Miyukiتعلن IO.net عن إطلاق رمز IO بعد خفض عملة البيتكوين إلى النصف، بهدف تعزيز قدرات الشبكة، وتحقيق اللامركزية في الطاقة، وتعزيز مشاركة المجتمع.
Weiliangتدور تكهنات حول التعاون بين TON وHashKey وOyster Labs من أجل "هاتف ذكي أساسي عالمي" جديد، والذي أثاره منشور روبرت لي في TON Blockchain Hackathon. في حين أن التفاصيل لا تزال غير مؤكدة، تتزايد الترقب لإطلاق الطلب المسبق الرسمي في 8 أبريل.
Alexحصلت Lumoz، Opside سابقًا، على تقييم بقيمة 6 ملايين دولار، وتستعد لإطلاق رمز Lumoz المميز، وتهدف إلى تبسيط تقنية zk-rollup للمطورين.
Brianقدم إيلون موسك تنبؤا جريئا، حيث توقع أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي سوف يتجاوز قدرات حتى أكثر البشر ذكاءً بحلول عام 2025.
Catherineحصل فرع Crypto.com في دبي على الموافقة التشغيلية الكاملة، مما يمثل علامة فارقة في خدمة المستثمرين من المؤسسات. تستمر البيئة الصديقة للعملات المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب الشركات، مما يجعل دبي مركزًا عالميًا للعملات المشفرة.
Weiliangيرفض البنك الوطني السويسري فكرة العملة الرقمية العامة بسبب المخاطر المحتملة، ويفضل التركيز على العملات الرقمية للبنوك المركزية بالجملة. على الرغم من التحفظات، فهي تتقدم في تكنولوجيا الدفع. ومع ذلك، فهي تعترف بالتحديات المقبلة وتظل حذرة وتقدمية.
Alexتقدم Friend3، بالتعاون مع ProBit Global، آليات تبرع لا مركزية ومسابقات تجارية، مما يزيد من فائدة رموز F3 لتعزيز مشاركة المجتمع. من خلال تقنية Web3، يتولى Friend3 الريادة في إنشاء المجتمع من خلال خيارات مبتكرة لتحقيق الدخل.
Alex