ما هي المخاطر القانونية لعملة KOLs لترويج المشاريع؟

في ضوء الموقف السلبي العام للسياسات المحلية تجاه العملات الافتراضية والمعاملات والاستثمارات ذات الصلة، فإن العديد من KOLs (قادة الرأي الرئيسيين، أو Big Vs) لديهم منصات وسائط اجتماعية محلية مثل لقد تحول كل من Weibo وZhihu وDouyin إلى منصات أجنبية مثل تويتر (أي تويتر وX) ويوتيوب. وبحسب إحصائيات غير مكتملة، ارتفع محتوى دائرة العملة الصينية في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 87% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بعد Huang Tweet وZheng Tweet، أصبحت دائرة العملة من أهم الاتجاهات على تويتر الصيني.

بعد جذب الكثير من الاهتمام من خلال تراكم مخرجات المعلومات بمرور الوقت، أصبح تحقيق الدخل من حركة المرور هو الهدف الرئيسي لمعظم KOLs. KOLتتضمن طرق تحقيق الدخل الشائعة ما يلي: دفع المعرفة، والترويج للمشروع، وخصم الطلب، وSocialFi، وما إلى ذلك.

قام المحامي Shao أيضًا بدفع المعرفة لصالح KOL من قبل (مجتمع الدفع بالعملة الافتراضية، ما هي المخاطر القانونية التي يجب أن ننتبه إليها؟) في العمولات (يجلب Big V في دائرة العملة عمولات على الطلبات، هل هذا العمل قانوني؟)، SocialFi (يقوم أحد مشاهير الإنترنت KOL بإصدار عملات معدنية للمعجبين لمشاركة الأرباح، هل هذا قانوني؟ انظر كيف يلعب Friend.tech وTime Store. اقتصاد المروحة) التحليل القانوني للمخاطر.

في الممارسة العملية، المخاطر الأكثر شيوعًا هي المخاطر ذات الصلة الناجمة عن الترويج لـ KOL لجانب المشروع. لقد تولى المحامي Shao العديد من الاستشارات المتعلقة بـ KOL وتعامل أيضًا مع العديد من قضايا منع المخاطر القانونية الجنائية والجنائية والسيطرة عليها والتي تتعلق بـ KOLs.

نص | المحامي شاو شيوي

0 1 مقدمة الحالة

1. تعمل KOL على الترويج لمنصة تداول الأصول الافتراضية

يعتبر حادث انفجار منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX "أول قضية جنائية في دائرة العملات في هونغ كونغ." في السابق، قام العديد من المشاهير ومشاهير الإنترنت بالترويج للمنصة. من المشاهير ومشاهير الإنترنت الذين أيدوا أو روجوا لـ JPEX فنان هونج كونج جوليان تشيونغ، والمغني التايواني تشن لينغجيو، وعارضة أزياء هونج كونج تشوانغ سيمين، ومشاهير الإنترنت في هونج كونج لين زو، ويوتيوب تشين يي، إلخ.

وفقًا لموقع JPEX الرسمي، تدعي JPEX أنها "حصلت على تراخيص من كندا والولايات المتحدة وأستراليا" وهي "منصة عملات افتراضية مرخصة". في يوليو 2022، أدرجت لجنة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ JPEX في قائمة الشركات غير المرخصة والمواقع المشبوهة، وأصدرت بيانًا تحذيريًا في 13 سبتمبر من هذا العام، قائلة إنه لم يتم ترخيص أي من متاجر JPEX الفعلية من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة. ولم يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص.

(صورة من الإنترنت)

2023 قيد التشغيل في 18 سبتمبر، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنه تم القبض على ثمانية أشخاص، من بينهم مشاهير الإنترنت في هونغ كونغ لين زو وتشين يي، بتهمة التآمر للاحتيال.

2.KOL يدعو إلى تقديم الطلبات لمنصة مشروع دائرة العملة

مقدمة مشروع xirtam تدعي أنها أول نظام بناء سمعة blockchain غير متعلق بـ KYC في العالم. وفقًا للورقة البيضاء للمشروع، يريد XIRTAM إنشاء عالم ألعاب Play-to-Earn مجانًا، ولا يحتاج اللاعبون إلى شراء أي تذاكر للمشاركة. سيكون مارس 2023 هو فترة الذروة للترويج لجانب المشروع، وظاهرة دعوة KOL للطلبات في المنطقة الصينية واضحة. قام كل من Shiguang وMo Mo وCrypto Compass وChongdi وآخرون بحملة دعائية كبيرة للمشروع ودعوا مستثمري التجزئة إلى شرائه. قام فريق المشروع بالاحتيال على أكثر من 2000 صندوق من أموال Ethereum من خلال الاستثمار الأولي والمزاد الهولندي والاستثمار العام. وما إلى ذلك، وتم الاحتيال على الآلاف من الناس. بعد ذلك، هرب الجانب المشروع وانخفض سعر الرمز بأكثر من 90٪ في غضون ساعات قليلة.

وفقًا للمعلومات العامة على الإنترنت، تم تقديم فريق مشروع XIRTAM إلى العدالة في ميانيانغ وسيتشوان، ولم يتلق KOLs Shiguang وMomo، باعتبارهما أكبر المشتبه بهم، أي تحديثات منذ التغريدة في 3 مايو.

3. تنشر KOL تغريدات لجذب الانتباه إلى فريق المشروع

وفقًا لاستشارة المستخدم التي تلقاها المحامي Shao مؤخرًا (تم تعديل المحتوى المعني في القضية قليلاً بسبب خصوصية المستخدم)، فإن KOL معين هو V كبير مع 300000 معجب على منصات التواصل الاجتماعي. في أحد الأيام، حصل على رسالة خاصة من فريق المشروع، يطلب منه المساعدة في الترويج لنفسه، اقتباس التغريدة هو 900U. نشر المستخدم 3 تغريدات بنفس المحتوى للمشروع خلال أسبوعين، وحصل على إجمالي 2700U.

بشكل غير متوقع، تلقى KOL واحدًا تلو الآخر رسائل من المعجبين تفيد بأن المشروع الذي أوصى به سابقًا كان "طبق قتل الخنازير"، وقام العديد من المستخدمين بشراء منتجات مالية بكميات كبيرة على المنصة التي تديرها project. لا يمكن فتح المنصة في الوقت الحالي، وقد فقد فريق المشروع الاتصال.

02 تعمل دائرة العملة KOL على الترويج لحزب المشروع، والذي قد يتضمن أعمالًا إجرامية التهمة

إذا كان طرف المشروع مشتبهًا بارتكاب جريمة جنائية وكان KOL يلعب دورًا ترويجيًا وإعلانيًا واضحًا في المشروع المعني، فإن وجود ومن المؤكد أنه قد يعتبر شريكا من قبل السلطات القضائية ويتحمل المسؤولية الجنائية. تشمل المخاطر الإجرامية الشائعة الاحتيال، وفتح الكازينو، والمخططات الهرمية، وما إلى ذلك.

1. الاحتيال

في أبريل 2024، ترددت شائعات عن تشغيل منصة ألعاب المقامرة اللامركزية ZKasino وقد سبق للمحامي Shao أن قام بتحليل القضية (← "هل هربت ZKasino، منصة المقامرة Web3 التي تقدر قيمتها بـ 350 مليون دولار أمريكي، بالمال؟ هل يستطيع المستثمرون المحليون حماية حقوقهم؟") وبعد أيام، كان الأشخاص المشاركون في المشروع مذهولين. اعتقلته وكالة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية للاشتباه في قيامه بالاحتيال.

إذا كان سلوك طرف المشروع احتياليًا حقًا، فسيتم الحكم على KOLs الذين روجوا لطرف المشروع بناءً على مستوى معرفتهم وعمق مشاركتهم في المشروع. ، درجة الربح، وما إلى ذلك، يشتبه في أنها تشكل جريمة احتيال مشتركة.

2. جريمة فتح كازينو

نشر مستخدم Weibo في أبريل 2024، إذا كنت بالمشاركة في خصم العمولة على منصة العقد الدائم وتطويرك كوكيل، ستكون شريكًا في جريمة فتح كازينو.

لا يجوز لشركة KOL إلا أن تقوم بتغريد الرمز الترويجي للمنصة أو نشر رابط دعوة ضمن فيديو YouTube. ولا تقوم KOL نفسها بإجراء معاملات في العقود التي تروج لها. ومع ذلك، فإن نظام المنصة سوف يقوم بربط الأشخاص الذين يدخلون إلى المنصة ويتاجرون من خلال الرابط الذي نشرته KOL في الخلفية، بحيث يصبح KOL عميلاً في جريمة فتح كازينو.

بموجب القانون، أولئك الذين "يشاركون في مشاركة أرباح مواقع المقامرة" أو "يعملون كوكلاء لمواقع المقامرة ويقبلون الرهانات" يقعون تحت المادة 300 من القانون الجنائي "فتح كازينو" المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3.

3. جريمة تنظيم وقيادة المخططات الهرمية

على سبيل المثال، في قضية المخطط الهرمي للعملة الافتراضية البالغة 40 مليارًا والتي تم التعامل معها في يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو، أنشأ طرف المشروع محفظة Plus Token لمواصلة المخططات الهرمية باسم تقديم خدمات القيمة المضافة للعملة الرقمية وأُدين آخرون بتنظيم وقيادة مخططات هرمية، وحُكم على المتورطين بالسجن لمدة عامين تتراوح بين 11 عامًا. (← "شرح القانون من خلال القضايا 丨كيف تتجنب ألعاب Web3 مخاطر الامتيازات والرهونات البحرية من قضية الامتيازات والرهونات البحرية ذات الـ 40 مليار عملة معدنية؟") وفقًا للاستفسارات الأخيرة التي تلقاها المحامي شاو، لا تزال الشرطة في أماكن مختلفة تعتقل العملاء على المنصة.

بموجب القانون، يمكن التعرف على "الأشخاص المسؤولين عن الدعاية والتدريب والمسؤوليات الأخرى في أنشطة الامتيازات والرهون البحرية" كمنظمين وقادة أنشطة الامتيازات والرهونات البحرية. لذلك، إذا كان المشروع الذي تروج له KOL مشتبهًا به في وجود مخططات هرمية، حتى لو ادعى KOL أنه ليس عضوًا في حزب المشروع، فقد يظل مذنبًا بارتكاب مخططات هرمية.

03 اكتب في النهاية

بما أن KOLs يطلق عليهم "قادة الرأي الرئيسيين"، فمن الطبيعي أن يتحملوا المسؤوليات المقابلة. في كل قول وفعل، يجب علينا أن نفكر فيما إذا كنا مسؤولين أمام جماهيرنا والجمهور.

من أجل تجنب المخاطر القانونية المحتملة قدر الإمكان، يجب على KOLs اتخاذ قرارات دقيقة عند تعزيز التعاون مع أطراف المشروع. في مصطلحات الصناعة القانونية، يجب إجراء "العناية الواجبة" قبل التعاون، أي أنه يجب التحقيق في خلفية الشريك المقترح. إجراء تحقيق حكيم وتحليل وتقييم المخاطر المحتملة في العمليات التجارية ومسائل التعاون المقترحة. بغض النظر عما إذا كان KOL موجودًا فعليًا في الداخل أو في الخارج، يجب أخذ المخاطر الإجرامية في الاعتبار أولاً. ففي نهاية المطاف، تتمتع السلطات القضائية الجنائية في مختلف بلدان العالم بدرجة معينة من خصائص "الولاية القضائية الطويلة الأمد".

بالطبع، إذا كان من الصعب الحكم على ما إذا كان الترويج للمشروع سيسبب مخاطر قانونية خاصة بك، فيمكنك استشارة محامٍ إذا لزم الأمر.