لماذا أصبح الرجل الذي يقف وراء اختراق Bitfinex شاهدًا فيدراليًا في محاكمة غسيل الأموال؟

المصدر: Beosin

في عام 2022، تم القبض على إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان، المعروفين باسم مورغان "الزوجين اللذين يسرقان العملات المشفرة) بتهمة التآمر لغسل 4.5 مليار دولار قيمة الأصول المشفرة المسروقة في اختراق Bitfinex. واعترفوا بالذنب العام الماضي.

الآن، ظهر ليختنشتاين كشاهد متعاون من الحكومة الأمريكية في محاكمة غسيل الأموال الجارية المحيطة بخدمة خلط العملات المشفرة Bitcoin Fog، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج. لماذا أصبح الرجل الذي يقف وراء حادثة Bitfinex التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار شاهدًا فيدراليًا في محاكمة غسيل الأموال؟ سنقوم اليوم بفرز خصوصيات وعموميات قضية غسيل الأموال بالعملة الافتراضية هذه.

نظرة عامة على حادثة الاختراق

ولتسهيل فهمك، قمنا بتلخيص الجدول الزمني لحادثة الاختراق هذه على النحو التالي:< /strong>

p>

في عام 2016، سرق هيتنشتاين وزوجته هيذر مورغان ما قيمته 4.5 مليار دولار من عملة البيتكوين من بورصة Bitfinex، لكنهما ما زالا طليقي السراح في هذا الوقت؛

< p style="text- align: left;">https://gist.github.com/MrChrisJ/4a959a51a0d2be356cc2e89566fc1d87#file-20170127-bitfinex_hacked_coins-csv

في أبريل 2021، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي شخصًا يمكنه سيتم استخدامها لغسل الأموال، رومان ستيرلينغوف، المشغل الرئيسي لمنصة Bitcoin Fog.

في عام 2021، تم إغلاق منصتي Bitcoin Fog وHelix المتورطتين في غسيل الأموال، واعترف منشئ Helix أيضًا بالذنب في ذلك العام؛

فبراير في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، تلقى عنوان محفظة الحكومة الأمريكية مبلغًا ضخمًا من الأموال، ما يقرب من 94643.3 بيتكوين.توضح الصورة أدناه تدفق الأموال التي تتبعها منصة Beosin KYT لمكافحة غسيل الأموال.

اعتقال ليختنشتاين وزوجته في فبراير 2022 هيذر مورغان؛ < /p>

أُدين بالسرقة بعد اعترافه بالذنب في أغسطس 2023؛

في هذه الأثناء، يقول "الزوجان اللذان يسرقان العملات المشفرة" إنهما تمكنا من الوصول إلى أنظمة Bitfinex لعدة أشهر، وسرقا مئات الملايين من الدولارات. لقد استخدموا Bitcoin Fog لغسل الأموال ما يصل إلى 10 مرات، على الرغم من أنه أشار إلى أنه تحول لاحقًا إلى خلاطات أخرى.

"الزوجان اللذان يسرقان العملات المعدنية" يصبحان شاهدين فيدراليين في محاكمة غسيل الأموال

في هذه الشهادة، "الزوجان اللذان يسرقان العملات المشفرة" وذكر أنهم استخدموا Bitcoin Fog 10 مرات تقريبًا لغسل الأموال، ثم تحولوا بعد ذلك إلى Helix، وهي خدمة خلط العملات التي كان يعتقد أنها أفضل؛

إن استخدام خدمات خلط العملات لا يمثل سوى نسبة صغيرة جزء من إجمالي أنشطة غسيل الأموال، ويتم استخدام معظمها لتحويل الأموال المودعة في حساب تداول العملات المشفرة المسجل بمعلومات الهوية التي تم شراؤها على الويب المظلم؛

صرح ليختنشتاين أنه لم يكن لديه أي اتصال مباشر على الإطلاق مع ستيرلنج جوف، مشغل منصة غسيل الأموال Bitcoin Fog، ولا أعرفه؛

اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) Bitcoin Fog بغسل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين في عام 2021، بقيمة حوالي 335 مليون دولار في وقت الصفقة. جاءت الأموال في المقام الأول من أسواق الإنترنت المظلم وكانت متورطة في مجموعة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تجارة المخدرات والاحتيال على الكمبيوتر وسرقة الهوية.

وفي مواجهة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، قررت ليختنشتاين التعاون مع السلطات الأمريكية وكشف حقيقة القضية. لتبسيط الأمر، قام "الزوجان اللذان يسرقان العملات" بغسل الأموال في Bitcoin Fog. وتبين أن غسيل الأموال كان ممكنًا حقًا هنا. وبشكل غير متوقع، يمكن أن يكونا شاهدين.

العقل المدبر لـBitfinex يكشف النقاب عن شبكة سرقة العملات المشفرة وغسيل الأموال

اعتبارًا من 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة مستمرة، هيئة المحلفين لم يصل بعد إلى الحكم.

وبالمثل، خضعت عمليات خلاطات العملات المشفرة مثل Sinbad وTornado Cash أيضًا لتدقيق الجهات التنظيمية وواجهت عقوبات. في أكتوبر 2020، فرضت شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) عقوبات وتعرض المشغلون الذين يقفون وراء خلاطات البيتكوين Helix وCoin Ninja لعقوبة مدنية بقيمة 60 مليون دولار لتشغيل شركتين غير مسجلتين للخدمات المالية (MSBs).

بعض الأساليب والاقتراحات بشأن مكافحة غسيل الأموال

في هذه الحادثة، استخدم مهاجمو Bitfinex مجموعة متنوعة من الأساليب لغسل الأموال، والأموال غير المشروعة وقد مرت عبر عدد كبير من مقدمي الخدمات، مما يزيد من صعوبة تتبع الأموال.

الحلول والاقتراحات

1. تنفيذ لوائح KYC ومكافحة غسل الأموال الصارمة

يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية مطالبة المستخدمين بالتحقق الشامل من الهوية والتأكد من امتثالها للوائح KYC و AML. يتضمن ذلك جمع معلومات تعريف المستخدم والتحقق من العنوان والمعلومات الضرورية الأخرى.

2. مراقبة أنشطة التداول

يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية تنفيذ أنظمة مراقبة في الوقت الفعلي لاكتشاف أنشطة التداول المشبوهة وتحليلها. يتضمن ذلك معلومات المراقبة مثل مبلغ المعاملة والتكرار والمصدر والوجهة.

3. إنشاء آلية لإعداد التقارير

يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية إنشاء آلية لإعداد التقاريرمن خلال التحكم في المخاطر نظام الإبلاغ عن أي معاملات أو أنشطة مشبوهة. يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية معالجة هذه التقارير على الفور والتعاون مع المنظمين في تحقيقاتهم.

4. تعزيز التعاون والتواصل

يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التعاون بنشاط مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون للعمل بشكل مشترك مكافحة غسيل الأموال. ومن المتوقع أن يستمر المجرمون في تعديل وتحسين استراتيجياتهم في غسيل الأموال للتكيف مع التغيرات في التدابير التنظيمية وأدوات مكافحة غسل الأموال. وقد تقوم بإضفاء اللامركزية على المعاملات، أو استخدام طرق المعاملات السرية، أو استغلال نقاط الضعف التكنولوجية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة. يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التعاون والتواصل بشكل منتظم مع شركات الأمن لتحديد هذه التغييرات والاستجابة لها في الوقت المناسب.