لماذا أدين التاجر الأمريكي بالتستر على جريمة بيع وشراء USDT لكسب الفارق؟

المصدر: المحامي شاو شيوي

المقدمة:

مؤخرًا، نشرت مجلة "المدعي العام الصيني" مقالًا بعنوان "شرح القضايا الغامضة | التي تنطوي على قضايا وهمية" "القضايا" "التحديد القضائي لغسل العملات" هي قضية تعالجها نيابة منطقة تشانغنينغ في شنغهاي حيث كان رجل أعمال من فئة U مذنبًا بإخفاء وإخفاء عائدات إجرامية. المدعى عليه شياو مو قدم دعوى ربح 6000 يوان وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و3 أشهر.

أما بالنسبة للقضايا التي تتعلق بتجار أمريكيين يقومون بشراء وبيع العملات الافتراضية وتورطهم في عقوبة جنائية، فقد سبق للمحامي شاو أن كتب عددًا من المقالات (يمكنك الضغط على الرابط في نهاية المقال لقراءة ) لإجراء التحليل القانوني.

سنتحدث اليوم عن مسألة أكثر عملية، وهي أيضًا الاستشارة القانونية التي يُسأل عنها المحامي شاو كثيرًا في عمله اليومي.

< span style="font-size: 14px;">(مصدر الصورة: X, Telegram)

01في الوقت الحاضر، حتى النساء الحوامل يعملن بدوام جزئي كتجار في التجارة الإلكترونية لكسب الفارق

لا أعرف ما إذا كان السبب في ذلك هو أن المحامي شاو كان يتعامل مع القضايا المتعلقة بالعملة لصالح منذ وقت طويل، أشعر أن تجار التجارة الإلكترونية موجودون الآن، هل هناك المزيد والمزيد من الأشخاص؟

قبل بضع سنوات، تعامل فريق Shao القانوني أيضًا مع قضية كان فيها أحد رجال الأعمال من فئة U (أطلق عليها اسم Xiaomei هنا) مشتبهًا فيه بارتكاب جريمة ثقة وهو حاليًا قيد الكفالة في انتظار المحاكمة. تحدثت "شياومي" عن سبب تحولها إلى تاجرة للتجارة الإلكترونية. كان السبب في ذلك أنها كانت حاملًا في العام الماضي ولم يكن لديها ما تفعله في المنزل. لقد شاهدت معلومات عبر الإنترنت وعلمت أن شراء وبيع USDT يمكن أن يحقق ربحًا، لذلك بدأت العمل جزئيًا. الوقت كتاجرة في التجارة الإلكترونية، معتقدة أنها تستطيع تكملة دخل أسرتها. وعلى الرغم من أنه تم تداولها في بورصة رسمية كبيرة للعملة الافتراضية، إلا أن الأموال المسروقة ما زالت تُستقبل.

هناك إشارة أخرى. ويمكن أيضًا ملاحظة أن مجموعة U-business تكبر أكثر فأكثر، ويبدو أن هناك المزيد من الأشخاص الذين يعملون في هذه الصناعة الطرفية. لتوضيح الأمر باللغة الإنجليزية البسيطة، هناك المزيد والمزيد من الشركات التي تقوم بتقطيع الكراث.

ألا تريد أن تصبح تاجرًا للتجارة الإلكترونية؟ هناك حدود معينة لذلك. هل تعرف كيفية استخدام المحفظة الرقمية؟ كيف يمكنني تحقيق المزيد من الأرباح من خلال التداول في البورصات المختلفة؟ كيفية إجراء مراجعة KYC للعملاء؟ كيفية تجنب تلقي الأسود U؟ كيف تتعامل مع الشرطة إذا كنت عالقاً في التجميد؟ "أنت لا تفهم هذه الأسئلة، أليس كذلك؟ أنا أقوم بتدريب U-business. سعر الدورة هو xxxxxx يوان فقط. هل أنت مهتم؟" يمكنه حل جميع العقبات التي تواجهها في عملية شراء وبيع U بشكل مثالي. هل هي فعالة من حيث التكلفة؟ إنه أمر رائع أن تقوم بالتدريب. فالعمل الأكثر ربحية هو تعليم الآخرين كيفية كسب المال.

ألا يخشى التجار الأمريكيون التعرض للغش عند إجراء المعاملات؟ لقد أعطيتك عملات معدنية، ماذا لو لم تعطني المال؟ لقد وجد بعض الأشخاص فرصًا تجارية من هذه النقطة وبدأوا أعمال ضمان U-business (تشبه إلى حد ما منصات Alipay وXianyu). إذا كنت لا تثق في كلا الطرفين في الصفقة، فيمكنك أن تثق بي، أعطني أموالك وأموالك، وسوف أقوم بخصم بعض رسوم المناولة من كلا الجانبين كتكلفة ضماني، وبعد ذلك سأحولها إلى كلاكما هذا سوف يحل مشكلتك تماما أزمة الثقة. الربح من الطرفين، تحقيق أرباح ضخمة بدون رأس مال، هذا العمل رائع حقاً.

لقد أعربت دائمًا عن أسفه لأنه من الصعب جدًا أن تكون شركة تجارة إلكترونية. عليك أن تجني الكثير من المال وتحقق ربحًا قدره 1000 يوان فقط أو أقل، ولكن عليك أن تكون حذرًا طوال الوقت الوقت، وخطر تلقي الأموال السوداء، وحقيقة أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتطلعون إلى عزل أنفسهم. قد يكون من المقبول أن يكون لديك بطاقة مجمدة، وقد نجح فريقنا في التعامل مع العديد من حالات إلغاء تجميد البطاقات المصرفية، ومع ذلك، بمجرد تورطك في عقوبة السجن وفقدان حريتك الشخصية، فسوف تقع في مشكلة كبيرة.

02 بعد التحقيق معي من قبل الشرطة، هل يمكنني المطالبة ببراءتي؟

هذه هي القيمة البسيطة للمواطنين. سواء كان عميلاً أو قريبًا، فإن السؤال الأول الذي يجب استشارة المحامي عند مواجهة تحقيق الأمن العام هو: أنا في الحقيقة مجرد بيع وشراء U لإحداث الفرق، أنا حقًا لا أعرف إذا كنت قد قبلت U الأسود، هل يمكنني ادعاء البراءة؟ باعتباري محامي دفاع جنائي، يمكنني بالتأكيد أن أفهم هذا النوع من التحقيق، ولكن هل يعني ذلك أنه إذا تم التحقيق معك من قبل الشرطة، فلا بأس أن تقول فقط: "أنا جاهل ذاتيًا بالأعمال غير القانونية والإجرامية التي يرتكبها الآخرون"؟ بالطبع لا.

النقطة الأساسية في تحديد ما إذا كانت جريمة جنائية هي النظر إلى الوعي الشخصي لمرتكب الجريمة.

لنأخذ قضية رجل أعمال يو يدعى شياو الذي ارتكب جريمة الإخفاء المذكورة في الجزء الأول من هذه المقالة كمثال لتوضيح الحكم القضائي على "المعرفة الذاتية" لمرتكب الجريمة بالأعمال غير القانونية وغير المشروعة. السلوك الإجرامي للطرف المقابل.

ويمكن تلخيص وقائع القضية بإيجاز على النحو التالي: بعد أن استحوذ شياو على شركة U، قام ببيعها للآخرين، وكان الرنمينبي الذي دفعه الآخرون لشياو جزءًا من الأموال المسروقة. وحُكم على شياو بالإخفاء. .

تعليق المحامي شاو:

هل يعرف شياو الطبيعة المحددة ومصدر الأموال التي حصل عليها الآخرون من المنبع؟ أعتقد أنه لا بد أن يكون غير مدرك، لأنه يبيعك فقط ويبني الطوب بنفسه.

فهل تتطلب جريمة الإخفاء أن يعرف مرتكبها طبيعة ومصدر الأموال التي يحصل عليها الآخرون من المنبع؟ لا حاجة. كل ما يحتاج مرتكب الجريمة إلى معرفته هو أن الأموال التي تم الحصول عليها من المنبع هي أموال مسروقة.

وبالطبع لن يبادر أي طرف معني بالقول عند التحقيق معه "أعلم أن أموال الطرف الآخر هي أموال مسروقة! معاملتي هي مساعدة الطرف الآخر على تحويل الأموال المسروقة!" في وهذه المرة لا بد من الجمع بين العديد من الأدلة، فيستدل على أن مرتكب الجريمة كان لديه علم ذاتي. على سبيل المثال، في هذه الحالة:

 1 يتم إخفاء طريقة المعاملة. وبدلاً من استخدام البرامج المحلية مثل WeChat وQQ، استخدم الطرفان Telegram (المعروف أيضًا باسم Paper Plane أو Telegram)، وهو برنامج دردشة أجنبي يتمتع بقدرات قوية ضد الاستطلاع مثل التدمير الفوري بعد القراءة.

 2 وضع المعاملة غير طبيعي. ولم يقم الطرفان بالتداول في البورصة، بل خارج الإنترنت، واتفقا على القيام بذلك في المراحيض والسيارات وغيرها من الأماكن التي تتجنب المراقبة عمداً. وبالإضافة إلى ذلك، كان العاملون عبر الإنترنت يرتدون أقنعة وقبعات للتغطية أثناء المعاملات.

 3 المعاملة بها رابط "اختبار البطاقة" وأرباح غير طبيعية. في كل مرة، يُطلب من شياو تحويل عملة افتراضية تعادل 100 يوان إلى عنوان محفظته، وكان سعر المعاملة أعلى بكثير من أعلى سعر معاملة في اليوم على منصة التداول، وكانت المعاملة السابقة عبارة عن معاملة خاسرة.

بأخذ السلوكيات المذكورة أعلاه معًا، من الصعب القول إن شياو لم يكن يعلم أن هناك شيئًا مريبًا بشأن أموال الطرف الآخر.

03 إذا لم تتمكن من أن تكون بريئًا، فكيف يمكنك النضال من أجل الحصول على عقوبة مخففة؟

يعاقب على جريمة المساعدة والثقة بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويعاقب على جريمة الإخفاء بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات. إن تطبيق الجرائم المختلفة سيكون له تأثير كبير على الأطراف المعنية. ومن الناحية القانونية، فإن جريمة الإخفاء تنطوي على العلم بأن مصدرها الأولي هو العائدات الإجرامية والعائدات المتولدة منها، في حين تقتصر جريمة المساعدة والائتمان على العلم بأن الآخرين يستخدمون شبكات المعلومات لارتكاب الجرائم.

ومع ذلك، في الممارسة القضائية، فإن تعريف ما إذا كان الفاعل يرتكب جريمة التواطؤ أو الإخفاء ليس واضحًا تمامًا. كما تحلل في مقالي السابق "هل يمكن تحويل جريمة الإخفاء إلى جريمة المساعدة والتوكل؟" أيهما يحصل على الجملة الأخف؟ "لطالما كانت الفوضى الناجمة عن الأحكام المختلفة لنفس القضية موجودة.

كيف تناضل من أجل عقوبة مخففة؟ الفرضية هي الحصول على فهم دقيق لمفاهيم وتوصيف الجريمتين، ويمكنك الرجوع إلى هذا المقال للمحامي شاو "مراجعة المقال: الجرائم المحتملة لتقديم حساب لمساعدة الأشخاص على تحويل الأموال"، والذي يحتوي على تحليل مفصل.

بالنسبة للقضايا الفردية، من الضروري تحليل العناصر المكونة المحددة للجريمتين ودمجها مع وقائع القضية لتحديدها بدقة.

اكتبها في النهاية

كما يقول المحامي شاو غالبًا للأصدقاء الذين يأتون للتشاور، فإن الصفقة في نظر رجال الأعمال هي مجرد نصيحة من الجبل الجليدي.