هل ستختفي المشكلة ببطء بعد أن حصلت منصة KuCoin لتبادل العملات المشفرة على 1.2 مليار دولار بعد دعوى قضائية من وزارة العدل؟

شهدت بورصة العملات المشفرة KuCoin اضطرابات تنظيمية خلال الأسبوع الماضي، حيث واجهت اتهامات بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وغيرها من اللوائح في الولايات المتحدة.

رفعت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) دعاوى قضائية ضد KuCoin في 26 مارس. واتهمت وزارة العدل KuCoin ومؤسسيها، Chun Gan وKe Tang، بالفشل في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال وتشغيله. شركة تحويل الأموال غير المرخصة. قدمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكوى ضد البورصة بسبب التعاملات غير القانونية في معاملات العقود الآجلة للسلع خارج البورصة وغيرها من الانتهاكات.

بعد أخبار الدعاوى القضائية، واجهت KuCoin تحديات كبيرة، بما في ذلك هجرة جماعية للمستخدمين إلى منصات تداول أخرى. انخفض سعر رمز KuCoin (KCS) بنسبة 10% بعد وقت قصير من ظهور الأخبار، وانخفض منذ ذلك الحين بنسبة 13.1% في الأسبوع الماضي و18.9% على مدار الثلاثين يومًا الماضية.

على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الوضع، يتم تداول رمز KuCoin حاليًا عند 10.633 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة متواضعة بنسبة 0.6٪ فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجد تقرير صادر عن شركة Kaiko لأبحاث blockchain أن الاتهامات الموجهة ضد KuCoin كان لها تأثير كبير على البورصة. وانخفض حجم التداول اليومي من 2 مليار دولار إلى 520 مليون دولار، أي بانخفاض قدره 74%، وانخفضت حصتها في السوق إلى النصف من 6.5% إلى 3%. حاولت KuCoin التخفيف من هذا الانخفاض من خلال تقديم خطة Airdrop بقيمة 10 ملايين دولار، لكن الجهود لم تنجح.

المصدر: كايكو

ردًا على الحملة التنظيمية، قام المستخدمون بتحويل أموالهم إلى منصات تداول أخرى مثل Binance وOKX وCoinbase، بالإضافة إلى المحافظ الموجودة على السلسلة مباشرةً. وفي يوم ٢٦ مارس وحده، تم سحب أكثر من ٦٠٠ مليون دولار من الأصول، بشكل أساسي USDT وETH، من KuCoin.

المصدر: نانسن

وانخفض إجمالي الأصول التي تحتفظ بها KuCoin من حوالي 6 مليارات دولار إلى 4.82 مليار دولار، مع وصول إجمالي التدفقات الخارجية إلى ما يقرب من 1.2 مليار دولار.