ما هو تأثير قضية نيابة Xuhui على التخلص من العملات الافتراضية ذات الصلة بالجريمة؟

وفقًا لمقالة على الحساب العام الرسمي لنيابة منطقة كسوهوي في شنغهاي، في 29 أغسطس 2024، وقعت نيابة منطقة كسوهوي ومكتب الأمن العام لمنطقة كسوهوي بشكل مشترك على توفر إرشادات "اللوائح الافتراضية المتعلقة بالتقاضي الجنائي" لتوحيد التصرف في العملة (المشار إليها فيما يلي باسم "المبادئ التوجيهية") إرشادات محددة لهيئات الجمهور والنيابة العامة ضمن نطاق اختصاصها للتعامل مع القضايا الجنائية التي تنطوي على عملات افتراضية، بما في ذلك "التحقيق، وقد تم وضع لوائح أكثر تفصيلاً ووضوحًا بشأن العملية برمتها وكل رابط بما في ذلك توحيد الأدلة، والمصادرة والاحتجاز، و النقل والتخلص." لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى "التنفيذ الشامل لملاحقة الشبكة" خطوة مبتكرة أخرى! "وضع معين في جوانجكي.

في الواقع، هذه التفسيرات ليست صحيحة تمامًا نظرًا لراحة مبدأ "من يأتي أولاً يخدم أولاً"، فقد فهم المحامي ليو المحتوى العام لـ "المبادئ التوجيهية". " وكتب في هذا المقال إجراء تحليل موجز وتعليق.

1. المحتويات الرئيسية لـ "المبادئ التوجيهية"

في الواقع، أوضح المقال الذي نشرته نيابة Xuhui الأمر أيضًا بشكل واضح للغاية. وكان الموضوع هو تدشين العلامة التجارية للأداء الشامل للنيابة العامة عبر الإنترنت "Guangqi X Space"<. /strong>. يتمثل الدور الرئيسي لهذا القسم في مكافحة جرائم التكنولوجيا السيبرانية الجديدة والمعاقبة عليها. كما تم ذكر الجرائم التي تنطوي على العملات الافتراضية كنوع جديد من جرائم التكنولوجيا السيبرانية. الطريقة المحددة هي "المبادئ التوجيهية" التي وقعها المدعيان العامان والمدعون العامان في منطقة كسوهوي.

لا تحتوي "المبادئ التوجيهية" على الكثير من المحتوى، فهي تتعلق بشكل أساسي بالتعامل مع الأدلة المتعلقة بالعملة (الأدلة الإلكترونية بشكل أساسي) في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية يجب أن يتم التثبيت بشكل قانوني ومتوافق؛ وكيفية الاستيلاء على العملة الافتراضية المعنية والاحتفاظ بها (التي تحتوي على أدلة وسمات ملكية ومتطلبات عامة لنقل العملة الافتراضية المعنية والتخلص منها)؛

2. تأثير "المبادئ التوجيهية" على الدفاع الجنائي في دائرة العملة

بصراحة، لن يكون للمبادئ التوجيهية تأثير كبير على الدفاع الجنائي في مجتمع العملات المشفرة بأكمله. السبب الرئيسي هو أن هذه "المبادئ التوجيهية" هي مجرد وثيقة معيارية للتعامل مع الحالات في منطقة كسوهوي وليس لها تأثير مباشر على المناطق المجاورة، ناهيك عن التأثير على شنغهاي وحتى البلاد بأكملها.

بالإضافة إلى القيود الإقليمية، فإن "المبادئ التوجيهية" ليست "أول معايير التعامل مع جرائم العملات المشفرة في الصين" كما تدعي بعض المقالات، ولا يعرفها إلا المحامي ليو ويأخذها بالفعل هناك ما لا يقل عن خمسة نصوص أصلية مماثلة للمعايير أو المبادئ التوجيهية للتعامل مع مختلف القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة، بعضها على مستوى الأمن العام على مستوى المقاطعات والإدارات، وبعضها على مستوى المكاتب البلدية. إذا تحدثنا عن لوائح التخلص على مستوى المنطقة والمحافظة، فيجب أن تكون شانغهاي كسوهوي هي الأولى بالفعل.

بشكل عام، اللوائح الحالية متشابهة في أماكن مختلفة. لقد وضعت "مدرستان ثانويتان وحكومة واحدة" بالفعل لوائح واضحة بشأن معايير الأدلة وإجراءات جمع الأدلة والمحتويات الأخرى في الجرائم الإلكترونية (مثل "آراء حول عدة قضايا تتعلق بتطبيق الإجراءات الإجرائية الجنائية في التعامل مع قضايا جرائم شبكات المعلومات" لعام 2022) ؛ النيابة الشعبية العليا لعام 2021) ("اللائحة التنفيذية بشأن التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية من قبل النيابة الشعبية")، يمكن تغطية جميع القضايا الجنائية في دائرة العملة ضمن المفهوم الواسع للجرائم الإلكترونية. لذلك، من الصعب حاليًا على "مدرستين ثانويتين ووزارة واحدة" إصدار أي لوائح خاصة بالقضايا الجنائية للعملة الافتراضية في جميع أنحاء البلاد، وسيكون الأمر أشبه بـ "التفسير القضائي لجرائم غسل الأموال" و"التفسير القضائي لجرائم غسل الأموال" السابقين. "جمع الأموال غير القانوني". عند مراجعة التفسير القضائي لبعض الجرائم، سيتم إضافة محتوى العملة الافتراضية (استثناءان: أولاً، عدد القضايا الجنائية في دائرة العملة كافٍ، وهناك تغييرات خاصة في الأدلة والقانونية). التطبيق، مثل إضافة محتوى العملة الافتراضية إلى القانون؛ والثاني هو إدخال لوائح خاصة بشأن التصرف في العملات الافتراضية).

3. تأثير "الإرشادات" على التخلص من العملات الافتراضية المتضمنة في القضية

العملات الافتراضية الحالية المتضمنة في القضية أحد الخلافات حول التصرف هي مسألة توقيت التصرف أو وكالة التصرف. وفقًا للقوانين أو التفسيرات القضائية، من حيث المبدأ، يتم التصرف في الممتلكات المتضمنة في القضايا الجنائية من قبل المحكمة. ومع ذلك، في القضايا الجنائية المتعلقة بالعملة الافتراضية، يتم التعامل مع الممارسة القضائية الحالية بشكل مباشر من قبل أجهزة الأمن العام، كما قام المحامي ليو بتحليلها في مقال سابق، ومن وجهة نظر أجهزة الأمن العام، فإن أساس التخلص هو:

(1) من وجهة نظر لوائح الأقسام، يبدو أن هناك قواعد يجب اتباعها عند التعامل مع العملات الافتراضية:

1. عدة أحكام بشأن إدارة الممتلكات التي تشارك فيها أجهزة الأمن العام

"بالنسبة للممتلكات مثل السندات، الأسهم وأسهم الصناديق وما إلى ذلك بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار السوق وفترات صلاحيتها يجوز بيع الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات وغيرها التي تكون على وشك الانتهاء أو بيعها بالمزاد العلني وفقًا للقانون بموافقة أو طلب كتابي من الملزم، وبموافقة الشخص المسؤول الرئيسي لجهاز الأمن العام على مستوى المقاطعة أو أعلى، ويجب إيداع العائدات في الكيان القانوني الوحيد للوحدة "

2. أحكام إجراءات التعامل مع القضايا الجنائية من قبل أجهزة الأمن العام

"أثناء التحقيق لـ العناصر التي يسهل إتلافها أو فقدها أو تعفنها أو تدهورها وغير مناسبة للتخزين على المدى الطويل، أو التي يصعب الاحتفاظ بها، بموافقة الشخص الرئيسي المسؤول عن وكالة الأمن العام على مستوى المقاطعة أو فوقها، يمكنك تكليف الإدارات ذات الصلة بالتقاط الصور أو تسجيلها أو تصويرها بالفيديو، وسيتم الاحتفاظ بعائدات المبيعات والمزادات مؤقتًا حتى انتهاء الدعوى."

" بالنسبة للسندات والأسهم وحصص الصناديق المجمدة وغيرها، يجب إعلام العقار بأن الأطراف أو ممثليهم القانونيين أو وكلائهم المعتمدين لهم الحق في التقدم للبيع."

حتى بالنسبة للنيابة، عند استيفاء شروط معينة، يمكن التصرف في الممتلكات المعنية في القضية أثناء عملية التعامل مع القضية.

3. قواعد الإجراءات الجنائية للنيابة الشعبية

"تجميد" بالنسبة للعقارات مثل السندات والأسهم وأسهم الصناديق، يجب إخطار صاحب العلاقة أو وكيله القانوني أو وكيله القانوني كتابيًا بحقه في التقدم للبيع ”

التصرف الخاص يكون لصاحب الشأن. وبعد طلب وموافقة رئيس النيابة، يمكن بيع أو تصفية السندات والأسهم وأسهم الصندوق وغيرها المعنية بالقضية قبل انتهاء الدعوى، ويتم تحويل العائدات إلى الحساب البنكي الخاص للنيابة.

(2) من طبيعة العملة الافتراضية نفسها لا بد من التخلص من العملات الافتراضية في الوقت المناسب

نظرًا لعدم الكشف عن هويته واللامركزية وخصائص أخرى، تختلف العملة تمامًا عن عهدة الممتلكات التقليدية. كانت هناك أكثر من حالة تم فيها الاستيلاء على العملة الافتراضية للمشتبه به/المدعى عليه ثم فقدها. والسبب هو أن وكالة التعامل مع القضايا لم تقم بتحويل العملة الافتراضية المعنية إلى عنوان المحفظة الجديد في الوقت المناسب، وبمجرد أن يحصل شخص آخر غير المشتبه به/المدعى عليه أيضًا على المفتاح الخاص للمحفظة (عبارة تذكيرية)، فمن السهل إكمال الأمر. العملة الافتراضية المتضمنة في القضية في وقت قصير جدًا؛

بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق العملات الافتراضية متقلب للغاية، ويمكن أن تتغير أسعار العملات. ترتفع أو تنخفض على السفينة الدوارة في يوم واحد. إذا تم تحقيق العائدات أخيرًا. إذا كان السعر أعلى/أقل بكثير من السعر في وقت القضية، فسيكون ذلك غير مقبول لكل من الادعاء والمدافع (لأن الحكم النهائي). قد تكون الأحكام الصادرة على الأطراف ثقيلة/خفيفة للغاية، أو حتى بريئة، مثل المتورطين في القضية) كيف يمكن رفع دعوى عندما تصل قيمة العملة الافتراضية إلى الصفر)، لذا كلما تم التعامل معها في الوقت المناسب، قل احتمال حدوثها سيكون للدفاع والقتال في الدعاوى القضائية المستقبلية.

(3) معضلة التخلص

لكن من منظور آخر فإن أجهزة الأمن العام أو المشاكل التي تواجه النيابة وحتى المحاكم عند التعامل مع العملات الافتراضية المتضمنة في القضية هي:

أولاً، العملات الافتراضية ليست "تحويلات مالية" أو " الديون والأسهم" "جي"، سواء كان الأمر يتعلق بالأمن العام أو تعامل النيابة مع العملات الافتراضية، فكلها مشتبه بها بأنها "فجائية"؛

ثانيًا، في الوثائق التنظيمية الحالية المتعلقة بالعملات الافتراضية، لا يجوز لأي شخص القيام بأنشطة أعمال تصفية العملة الافتراضية والعملة القانونية. ولهذا السبب، تكلف وكالة الأمن العام شركة التخلص من طرف ثالث بالتعامل مع أعمال التخلص من العملة الافتراضية المعنية ما إذا كان هذا النموذج متوافقًا مع اللوائح التنظيمية الحالية لا يزال مثيرًا للجدل؛

ثالثًا، بشكل عام، لا توجد لوائح واضحة وموحدة. القواعد أو المبادئ التوجيهية للتخلص من العملات الافتراضية المتضمنة في القضية الحالية، مما أدى إلى "تحدث وكالات التعامل مع القضايا في مناطق مختلفة عن نفسها" و"تجربة آراء مختلفة" في الممارسة العملية، مما أدى إلى اختلاف القواعد الشعبية الخبرات. من بينها، "المبادئ التوجيهية" هي واحدة منها، لكن المحامي ليو يعتقد أن إدخال "المبادئ التوجيهية" لا يزال له أهمية إيجابية، وسيكون أكثر أهمية إذا أمكن نشره على جميع المواطنين (أو المواطنين في منطقة كسوهوي) ).

بالعودة إلى السؤال في بداية هذا القسم، إذا كان لـ "المبادئ التوجيهية" تأثير على التخلص من العملات الافتراضية، فإن الأمر يقتصر على منطقة Xuhui ، شنغهاي، ومن الصعب أيضًا الهروب من قيود الإيجابيات والسلبيات التي ذكرها المحامي ليو أعلاه.

4.الخلاصة

آخر الأخبار حول التخلص من العملات الافتراضية المتضمنة في القضية هي ساحقة حقًا من أعلى المستويات، بدءًا من عطاءات مشروع المحكمة وحتى المقالات في صحيفة People's Court (راجع "التوصيات السابقة" في نهاية هذه المقالة للحصول على التفاصيل)، وحتى الإرشادات من منطقة Xuhui. شنغهاي، كل هذا يوضح مشكلة واحدة: هناك المزيد والمزيد من السلطات القضائية التي اهتمت بقضايا الامتثال في مجال التخلص من العملة الافتراضية المتضمنة في القضية، وحتى الحاجة إلى الامتثال للتخلص أصبحت ملحة. يعد هذا أيضًا بمثابة تحذير لمعالجات الطرف الثالث: فقط الامتثال هو الذي يمكنه البقاء على المدى الطويل.