ZachXBT يحذر من رعاة Token2049، ويثير مخاوف بشأن المصداقية: هل هم جديرون بالثقة أم أنهم فضيحة JPEX التالية؟

ZachXBT يحذر رعاة Token2049 بسبب مخاوف تتعلق بالمصداقية

أثار محقق العملات المشفرة ZachXBT مخاوف جدية بشأن رعاة Token2049، وحث على توخي الحذر مع اقتراب الحدث.

في تنبيهتمت مشاركته على مجموعته على تيليجرام وحذر من أن صفقات الرعاية الكبرى في مثل هذه الأحداث لا تشير دائما إلى المصداقية.

وانتقد زاك منظمي الحدث بسبب افتقارهم إلى العناية الواجبة فيما يتعلق بالداعمين الماليين، قائلاً:

"إن كون شخص ما راعيًا للقب أو راعيًا بلاتينيًا لا يعني أنه يتمتع بالمصداقية."

مصدر: تحقيقات بواسطة ZachXBT Telegram

ادعاءات سبيس كوين الطموحة تثير تساؤلات

أحد الرعاة الرئيسيين الذين يخضعون للتدقيق هو Spacecoin، المدرج باعتباره الراعي الرئيسي لـ Token2049.

ويقدم المشروع نفسه باعتباره مبادرة DePIN الأولى في العالم التي تعمل بالأقمار الصناعية، ويزعم أنه يوفر تغطية إنترنت 5G عالمية لنحو 2.9 مليار فرد غير متصل.

ومع ذلك، أشار زاك إلى الأمر باعتباره "مشروعًا آليًا"، وهو مصطلح في عالم العملات المشفرة يشير غالبًا إلى نشاط اصطناعي أو مشاركة مضللة.

وعلى الرغم من ذلك، يظهر اسم Spacecoin جنبًا إلى جنب مع البورصات الراسخة مثل OKX وBloFin وMEXC وKuCoin وBinance في قائمة رعاية الحدث.

البورصات المركزية وصناع السوق على الرادار

كما وضع تقرير زاك أيضًا Bitunix وJuCoin وWEEX وDWF في فئة "المشبوهة"، مما يسلط الضوء على المخاوف المختلفة بشأن هذه الشركات.

بالنسبة للبورصات المدرجة، قال زاك إنه أجرى فحوصات على فرق العمل الخاصة بها، وسجلات العمل، والامتثال التنظيمي، حيث فشل العديد منها في اجتياز هذه الاختبارات.

• بيتونيكس تم الإبلاغ مؤخرًا عن شركة Exchange للعملات المشفرة المسجلة في سانت فنسنت وجزر غرينادين، من قبل وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) بسبب عملها دون تسجيل مناسب بينما تستهدف المستثمرين الكوريين بشكل نشط.

• جوكوين لدى شركة جوبي، المعروفة سابقًا باسم جوبي، تاريخٌ حافلٌ بتغييرات الملكية والتحولات التنظيمية. ورغم أن المنصة تقدمت بطلبٍ للحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في تايوان، إلا أنها لا تزال غير خاضعةٍ للتنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الولايات القضائية الرئيسية.

• ويكس بورصة العقود الآجلة (S&P)، التي تأسست عام ٢٠١٨، مسجلة في سنغافورة، لكنها تفتقر إلى أي تنظيم من أي جهة ذات معايير امتثال صارمة. كما أُثيرت مخاوف على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تجميد الحسابات ومشاكل غامضة في إجراءات "اعرف عميلك".

في هذه الأثناء، تعرضت شركة DWF، وهي مستثمرة معروفة في Web3 وصانعة سوق، للتدقيق في أعقاب اتهامات سابقة بالتداول غير النزيه وادعاء حديث من شركة Vite Labs.

تتهم شركة Vite Labs شركة DWF بسحب أموال التطوير

في 27 مارس 2025، اتهمت شركة Vite Labs شركة DWF علنًا باختلاس الأموال المخصصة للتطوير، وذكرت،

"أصبحت الأموال المخصصة للتطوير ضعيفة بسبب خدمة صناعة السوق @DWF وقرار إلغاء إدراج @binance."

وأعلنت الشركة أنها ستبقي الشبكة قيد التشغيل لأطول فترة ممكنة فقط، مما أدى إلى إلغاء جميع خطط خارطة الطريق.

ومع ذلك، عندما تم الضغط عليها للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية "تلاعب" DWF بالأموال، لم تقدم Vite Labs أي تفسير.

واجهت DWF سابقًا مزاعم بالتداول غير المشروع في مايو 2024، مع تقارير زعمت أنها تلاعبت بأكثر من 300 مليون دولار في الصفقات عبر رموز متعددة في عام 2023، بما في ذلك رمز YGG الخاص بـ Yield Guild Games.

أنكرت شركة بينانس ارتكاب أي مخالفات في ذلك الوقت، مؤكدة أن معاملاتها كانت ملكية وواضحة.

تاريخ الرعاة المثيرين للجدل في Token2049

يأتي تحذير ZachXBT في أعقاب حوادث سابقة لكيانات مشكوك فيها حصلت على الرعاية في Token2049، مما أدى في بعض الأحيان إلى تداعيات كبيرة.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك شركة JPEX، الراعي البلاتيني للحدث الذي أقيم في سنغافورة عام 2023.

وصفت السلطات في هونج كونج البورصة بأنها كيان غير مرخص له "بخصائص مشبوهة" خلال المؤتمر.

وكانت العواقب وخيمة، إذ تم تقديم نحو 1400 شكوى، مما أدى إلى اعتقال 70 شخصاً وتجميد أصول بقيمة 230 مليون دولار هونج كونج.

وأكد مفوض الشرطة ريموند سيو تشاك يي في وقت لاحق أن المبلغ الإجمالي المتورط ارتفع إلى 1.6 مليار دولار هونج كونج، مما يجعلها واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في هونج كونج.

على الرغم من الإجراءات القانونية، استمرت شركة JPEX في فرض رسوم سحب باهظة على مستخدميها.

كما تم ربط العديد من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بالبورصةتم القبض عليه بتهمة الترويج للمنصة .

مخاطر الرعاية كأداة للمصداقية

في مجال العملات المشفرة، غالبًا ما يتم استغلال صفقات الرعاية لبناء المصداقية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى إخفاء مشكلات تنظيمية أو تشغيلية خطيرة.

تم استخدام هذا التكتيك بشكل سيئ السمعة من قبلمراكز التكنولوجيا ، وهو مشروع احتيالي استخدم رعاية الأحداث وتأييد المشاهير لجمع 32 مليون دولار من خلال طرح عام أولي للعملة.

ادعى المشروع زوراً شراكته مع Visa وMastercard قبل الحكم على مؤسسه المشارك، سوراب شارما، بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وكانت هناك حالة أكثر شهرة وهي شركة FTX، التي تبرعت استراتيجيا بملايين الدولارات للحملات السياسية للحفاظ على النفوذ التنظيمي.

قبل انهيارها في عام 2022، ساهمت شركة FTX بمبلغ مليون دولار في لجنة عمل سياسي مرتبطة بميتش ماكونيل.

ومع ذلك، تم الكشف لاحقًا عن اختلاس البورصة 10 مليارات دولار من أموال العملاء، مما أدى إلى إدانة الرئيس التنفيذي السابق لها،سام بانكمان-فريد في عام 2023.

مع اقتراب أول حدث لـ Token2049 هذا العام في أبريل، يتوقع ZachXBT أن تنمو قائمة الرعاة المشكوك فيهم، مما يعزز الحاجة إلى أن يظل الحضور يقظين.