Crypto Fraud

يحقق المدعون العامون التايوانيون في وفاة ميفي تشين، الخبيرة الرائدة في مجال تحليل العملات المشفرة، والتي توفيت في حادث سيارة في الرابع من ديسمبر/كانون الأول. وقد ساعد عمل تشين أجهزة إنفاذ القانون في مصادرة 9.3 مليار دولار تايواني من الأصول غير القانونية المشتبه بها من 60 قضية احتيال هذا العام. وتثير وفاتها تساؤلات: هل كان حادثًا، أم أن هناك المزيد الذي يتعين الكشف عنه؟

أصبحت عمليات الاحتيال باستخدام العملات المشفرة أكثر تقدمًا، حيث تستخدم الهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة لاستغلال مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. أفاد موقع Scam Sniffer أن المهاجمين ينتحلون صفة المؤثرين في العملات المشفرة ويستخدمون الروبوتات لمحاكاة التحقق، مما يثير السؤال الملح: هل تتطور عمليات الاحتيال بشكل أسرع مما يمكننا محاربته؟

حُكم على ستانيسلاف مويسيف، مؤسس سوق Hydra darknet، و15 من شركائه بالسجن بتهمة تشغيل المنصة غير المشروعة ومزج العملات المشفرة. سهلت Hydra أكثر من 5 مليارات دولار في معاملات العملات المشفرة قبل إغلاقها.

تم تصميم ديزي هاريس، الجدة الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي أنشأتها شركة O2، لإهدار وقت المحتالين من خلال إشراكهم في محادثات طويلة ومشتتة للانتباه. ورغم أنها لا تستطيع حل المشكلة الأوسع نطاقًا المتمثلة في الاحتيال عبر الهاتف، فإن نهجها الغريب يساعد في إحباط المجرمين وحماية الأفراد المعرضين للخطر.

استولى ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية على أكثر من 9.3 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين من محتال مدان استهدف كبار السن والمنشقين من كوريا الشمالية. وعلى الرغم من إدانته، لم يُظهر المحتال أي ندم، حيث صرح بأنه "لا يندم" على أفعاله إذا كانت تعود بالنفع على أسرته.

شارك نيك نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة CASA، على X كيف تم استهدافه من قبل محتال انتحل صفة دعم Coinbase لسرقة عملات البيتكوين الخاصة به. وعندما واجهه المحتال، كشف عن عمليته، التي تضمنت استخدام قواعد بيانات مسربة ورسائل بريد إلكتروني احتيالية وأدوات مثل Tornado Cash لغسل الأموال المسروقة.

من بين الخمسة المتهمين في قضية FTX، هناك ثلاثة في السجن، وواحد قضى مدة عقوبته، والآن يتحول التركيز إلى المؤسس المشارك جاري وانج. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فهل سيواجه عقوبة قاسية أم تخفيفًا؟

أدى حظر العملات المشفرة في نيبال إلى زيادة عمليات الاحتيال، حيث يستخدم المجرمون الأصول الرقمية لغسل الأموال واستغلال الضحايا من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. جعلت القيود القانونية التي فرضتها الحكومة من الصعب على الضحايا الإبلاغ عن الاحتيال، مما زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى معالجة هذه القضية.

تزعم تركة إفلاس FTX أن صفقة إعادة الشراء بقيمة 1.76 مليار دولار التي أبرمتها SBF مع Binance في يوليو 2021 كانت تحويلًا احتياليًا بسبب إفلاس FTX. تسعى الدعوى القضائية إلى استرداد مليارات الدولارات لدائني FTX، زاعمة أن الصفقة كانت احتيالية.

سرق المحتالون 21.6 مليون دولار من 40 ألف مستثمر لتمويل نمط حياة مترف، بما في ذلك 100 ألف دولار من العاملات في مجال الجنس. وحُكِم على بعضهم، بينما بُرِّئ آخرون، ولا تزال التحقيقات جارية.