Crypto Fraud

حُكم على مارلون فيرو، شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من كاليفورنيا، بالسجن لأكثر من ست سنوات بتهمة المساعدة في سرقة ما يزيد عن 250 مليون دولار من العملات المشفرة عبر القرصنة والاحتيال واقتحام المنازل. وذكر المدعون العامون الأمريكيون أن المجموعة استهدفت حاملي العملات المشفرة الأثرياء، وسرقت محافظ الأجهزة، وأنفقَت الأموال المسروقة على السلع الفاخرة والسفر وحفلات النوادي الليلية.

تختبر سنغافورة تقنية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع خمسة بنوك ووكالات حكومية لكشف عمليات الاحتيال في وقت مبكر باستخدام بيانات مشتركة. وتهدف التجربة إلى تحسين الكشف وتقليل الخسائر، مع وجود خطط للتوسع إذا أثبتت فعاليتها.

ظهرت في السوق عملات رقمية مزيفة تحمل اسمي "HKDAP" و"HSBC"، تدّعي زوراً ارتباطها بالعملات المستقرة التي تخطط HSBC وAnchorpoint Financial لإطلاقها في هونغ كونغ. وقد حذّرت هيئة النقد في هونغ كونغ والشركتان المستثمرين من عدم إطلاق أي عملات مستقرة رسمية حتى الآن، وأن هذه العملات ما هي إلا عمليات احتيال.

تتطور فرنسا بسرعة لتصبح البؤرة العالمية للهجمات العنيفة المتعلقة بالعملات المشفرة، وذلك بعد أن حاول متسلل مسلح متنكر في زي سائق توصيل ابتزاز عامل في صناعة العملات المشفرة داخل منزله بالقرب من مونبلييه.

حُكم على روبرت دنلاب بالسجن لمدة 23 عامًا بتهمة الاحتيال في مجال العملات الرقمية، وتحديدًا عملة "ميتا-1" التي جمعت أكثر من 20 مليون دولار من المستثمرين. وادعى دنلاب زورًا أن العملة مدعومة بالذهب والأعمال الفنية، لكن هذه الأصول لم تكن موجودة، وخسر الكثيرون مدخراتهم.

قام تطبيق مزيف لمحفظة Ledger على متجر التطبيقات بخداع المستخدمين وحملهم على إدخال عبارات استعادة، مما تسبب في خسائر بلغت حوالي 9.5 مليون دولار لأكثر من 50 ضحية قبل إزالته. كشف ZachXBT عن عملية الاحتيال، بينما أعلنت شركة آبل أنها أزالت التطبيق ومطوره بعد التأكد من استخدامه أساليب الخداع والتضليل لانتحال صفة خدمة المحفظة الحقيقية.

خدع تطبيق مزيف لـ Ledger على متجر تطبيقات Mac التابع لشركة Apple الموسيقي جي. لوف، ما دفعه إلى إدخال عبارة الاسترداد المكونة من 24 كلمة، الأمر الذي أدى إلى خسارته ما يقرب من 6 بيتكوين بقيمة تزيد عن 420 ألف دولار. تم تحويل البيتكوين المسروق بسرعة عبر عناوين متعددة مرتبطة بمنصة KuCoin، ويقول المحققون إن استرداده أمر مستبعد.

تسببت عمليات الاحتيال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في خسائر بلغت حوالي 893 مليون دولار في عام 2025، وارتبطت العديد من الحالات بالعملات المشفرة ومخططات الاستثمار الوهمية. وقد تضرر كبار السن بشدة، حيث استخدم المحتالون هذه الأدوات لانتحال صفة مستشارين وإقناعهم بإرسال مبالغ كبيرة من المال.

تراجعت احتمالات العفو الرئاسي عن سام بانكمان-فريد إلى خانة الآحاد بعد مقابلة رفيعة المستوى أجرتها شبكة CNN مع والديه أعادت إشعال الجدل حول انهيار شركة FTX - وربما يكون ذلك قد ألحق ضرراً أكثر من النفع.

ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على عدد من الأشخاص، من بينهم فونغ لي فينه نهان، بتهمة التورط في عملية احتيال بالعملات الرقمية مرتبطة بمنصة ONUS. ويُتهمون باستخدام رموز مزيفة والتلاعب بالأسعار للاستيلاء على مليارات الدولارات من المستثمرين.