Crypto Fraud

رُفِعَت عقوبة سجن رجلٍ سُجنَ بتهمة سرقة عملات مشفرة ضخمة إلى 12 عامًا بعد رفضه إعادة أيٍّ من الأموال المسروقة. وانتقده القاضي لعيشه حياةً مترفةً دون سداد العشرين مليون دولار المستحقة عليه.

سُجن رجلان في المملكة المتحدة بتهمة إدارة عملية احتيال استثمارية مزيفة في العملات المشفرة، سرقا خلالها أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني من 65 شخصًا على الأقل. استخدما مكالمات هاتفية عشوائية وموقعًا إلكترونيًا وهميًا لخداع الضحايا، دون استثمار الأموال فعليًا.

حُكم على مؤثرة روسية تُعرف باسم "بيت ماما" بالسجن سبع سنوات بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 23 مليون دولار أمريكي في عملية استثمار بيتكوين وهمية. وعدت بتحويل النقود إلى عملات مشفرة في الخارج، لكنها بدلاً من ذلك احتفظت بالمال، وحاولت الفرار قبل أن يُقبض عليها عند الحدود.

شنت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس حملة على عصابة احتيال بالعملات المشفرة سرقت ملايين الدولارات في بروكلين، وجمدت 300 ألف دولار من الأصول واستولت على 140 ألف دولار من العملات المشفرة من مجموعة مقرها فيتنام تستهدف المتحدثين بالروسية بإعلانات مزيفة.

صادرت السلطات الأمريكية 225 مليون دولار من عملة تيثر، مرتبطة بعملية احتيال عالمية في العملات المشفرة تُعرف باسم "الاحتيال المالي"، والتي خدعت أكثر من 400 ضحية ودفعتهم إلى استثمارات وهمية. تم تتبع الأموال من خلال تحليلات تقنية بلوكتشين، وغسلها عبر بورصة OKX، وتسعى وزارة العدل إلى إعادتها إلى الضحايا.

برأت محكمة كورية جنوبية، لي هيونغ سو، الرئيس التنفيذي لشركة هارو إنفست، من تهمة الاحتيال، حيث قضت بأن انهيار المنصة كان نتيجة سوء الإدارة وصدمات السوق الخارجية، وليس بنية إجرامية. ورغم أن لي والمديرين التنفيذيين الآخرين تجنبوا السجن، إلا أنهم ما زالوا يواجهون دعاوى مدنية، حيث تكبد المستثمرون خسائر فادحة جراء الإغلاق المفاجئ للشركة في عام ٢٠٢٣.

يقدم هذا العرض الموسيقي الجديد الجريء تصورًا جديدًا لـ SBF و Diddy ولويجي مانجيوني الخيالي باعتبارهم زملاء زنزانة في هجاء سريالي للانحدار الأمريكي، واستكشاف العدالة والشهرة والانهيار.

تتفاقم عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة مع استخدام المجرمين لتقنيات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخداع الناس بمقاطع فيديو وأصوات مزيفة. في عام ٢٠٢٤ وحده، تسببت عمليات الاحتيال هذه في خسائر بلغت ٤٫٦ مليار دولار، منها ما يقرب من ٤٠٪ منها عبارة عن انتحال شخصيات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خسر مستثمر في العملات المشفرة 6.9 مليون دولار بعد شراء محفظة باردة عبر Douyin، والتي تم التلاعب بها بالفعل. سُرق المفتاح الخاص قبل البيع، مما سمح للمحتالين بسرقة الأموال وغسلها عبر منصة لخلط العملات المشفرة.

أُلقي القبض على رجل صيني في مطار دون موينج أثناء محاولته الفرار إلى سنغافورة بعد اتهامه بسرقة أكثر من 6 ملايين دولار من عملة بيتكوين من مستثمرين. وكانت الشرطة التايلاندية تتعقبه منذ أبريل، وأوقفته قبيل صعوده إلى الطائرة.