Cryptocurrency Mixers

يسعى كيون رودريغيز، المؤسس المشارك لمحفظة ساموراي، إلى جمع التبرعات بعد أن صرّح بأنه مدين بأكثر من مليوني دولار أمريكي بسبب ديون قانونية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي عقب إدانته. ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، ويقول إنه يتوقع الآن أن يقضيها كاملةً، على الرغم من الجدل الدائر حول مسؤولية المطورين في أدوات حماية خصوصية العملات الرقمية.

تم تتبع أكثر من 35 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من مستخدمي LastPass منذ عام 2022 إلى مجرمين إلكترونيين روس استخدموا كلمات مرور رئيسية ضعيفة وقاموا بغسل الأموال عبر منصات خلط العملات ومنصات التداول الروسية. وقد وجد مختبر TRM أن عمليات السرقة استمرت لسنوات، مما يدل على أنه حتى الخزائن المشفرة يمكن اختراقها إذا كانت ممارسات الأمان ضعيفة.

أغلقت السلطات في سويسرا وألمانيا موقع Cryptomixer.io، وهو خدمة تُستخدم لغسل أموال البيتكوين، واستولت على خوادم وبيانات وأكثر من 25 مليون يورو من العملات المشفرة. تهدف هذه العملية، التي تدعمها يوروبول، إلى وقف النشاط الإجرامي وتوفير أدلة لمزيد من التحقيقات.

تقترب قضية تورنادو كاش من نهايتها، لكن هيئة المحلفين لم تقرر بعد حكمها النهائي بشأن مصير المطور رومان ستورم.

أقر كيون رودريجيز وويليام لونيرجان هيل، المؤسسان المشاركان لشركة ساموراي واليت التي تركز على الخصوصية، بالذنب في التهم الموجهة إليهما بعد محاكمة طويلة ومرهقة.

خسر مستثمر في العملات المشفرة 6.9 مليون دولار بعد شراء محفظة باردة عبر Douyin، والتي تم التلاعب بها بالفعل. سُرق المفتاح الخاص قبل البيع، مما سمح للمحتالين بسرقة الأموال وغسلها عبر منصة لخلط العملات المشفرة.

سرق قراصنة 500,000 إيثريوم (حوالي 1.4 مليار دولار) من بايبت باستخدام برمجيات خبيثة، وغسلوا معظمها عبر برامج خلط وجسور ومنصات لامركزية. لا يزال من الممكن تتبع ما يقرب من 70% من الأموال، لكن ثلثها اختفى، مع وجود مؤشرات ضئيلة على استعادتها حتى الآن.

فككت الشرطة البرازيلية عصابة إجرامية تهرب من السجون، وكانت تبتز أصحاب المشاريع الصغيرة وتغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. وأدت العملية، المسماة "تايمو"، إلى مصادرة 45 ألف دولار من الأصول المشفرة، وملايين الدولارات في حسابات مصرفية مرتبطة بهذه الشبكة.

أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سرًا مخططًا لغسل الأموال عبر الإنترنت المظلم لمدة عام تقريبًا بعد اعتقال أنوراغ موراركا، المُشغل الأصلي. واستخدموا هذه العملية للقبض على مجرمي الإنترنت وإيقاف أكثر من 1.4 مليون دولار من تحويلات العملات المشفرة غير القانونية.

جمدت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 9 ملايين دولار من أصل 1.4 مليار دولار سُرقت في عملية اختراق Bybit، والتي يُعتقد أن قراصنة من كوريا الشمالية نفذوها. للحصول على معلومات تؤدي إلى استرداد الأصول.