Know Your Customer

أطلقت شركة World Liberty Financial، بدعم من عائلة ترامب، عملية KYC لرموز WLFI الخاصة بها. يمكن للمستثمرين المعتمدين في الولايات المتحدة والمشاركين من خارج الولايات المتحدة الانضمام، بينما يتم استبعاد المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة بسبب اللوائح. يأمل المشروع في توسيع نطاق الوصول إلى جميع المستخدمين في الولايات المتحدة في المستقبل.

ارتبطت هذه المجموعة من المحتالين بالعديد من عمليات سحب البساط، بما في ذلك مشاريع مثل Magnate وKokomo وSolfire وLendora.

وكانت الأموال مرتبطة أيضًا بعملية احتيال "ذبح الخنازير" التي كلفت المواطنين الأمريكيين 3.3 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

كشفت جلسات المحكمة الأخيرة أن بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX استخدمت أموال العملاء لإعادة شراء كامل حصتها التي تمتلكها شركة Binance المنافسة. جاء هذا الكشف كجزء من التحقيقات الجارية المتعلقة بمحاكمة Sam Bankman-Fried، حيث قامت وزارة العدل الأمريكية بتعيين أستاذ محاسبة لتتبع الأموال بين Alameda وFTX.

نظرًا لحجم المعاملات الكبير، يقوم مزود الخدمة حتمًا بنقل USDT المرتبط بالمخاطر إلى عناوين التبادل، مما قد يؤدي إلى فرض قيود على هذه الحسابات بسبب تورطها في أنشطة غير مشروعة.

إن قرار المحكمة العليا بقبول الحجج في هذه القضية يمثل لحظة حاسمة يمكن أن تعيد تشكيل ممارسات الصناعة المتعلقة باتفاقيات التحكيم.

تم حل الاختراق منذ ذلك الحين، وتؤكد Bitfinex للعملاء أنه لم يتم فقدان أي أموال.

مقالة تستكشف المخاطر المحتملة والمخاطر الرمزية المرتبطة بأحدث منتجات KuCoin. يحث القراء على إجراء العناية الواجبة الخاصة بهم قبل الاستثمار.

ومن المقرر أن تتم مراجعة الاقتراح من قبل محكمة الإفلاس الأمريكية في منتصف ديسمبر

يتم استغلال العملة المشفرة لتمويل الإرهاب، ولكنها مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات مثل العملات الورقية.