Crime

قد يتمكن مؤسس Gotbit، أليكسي أندريونين، من الهروب من عقود من السجن بعد صفقة إقرار بالذنب يحاول إبرامها مع المدعين الفيدراليين الأمريكيين، والتي تنطوي على مصادرة 23 مليون دولار من العملات المشفرة.

نجت الممثلة الأمريكية أمورانث من اقتحام منزلها في هيوستن، حيث اعتدى عليها مسلحون وطلبوا مفاتيح عملاتها المشفرة. أُلقي القبض على أربعة مشتبه بهم، بينهم مراهقان، وتُبرز هذه القضية الخطر المتزايد الذي يُمثله استهداف المجرمين لأصحاب الأصول الرقمية الكبيرة.

قام رجل في الصين بتدبير مخطط احتيال متقن، حيث أنشأ 22 موظفًا وهميًا لسرقة 16 مليون يوان (حوالي 2.94 مليون دولار سنغافوري) من الرواتب ومدفوعات نهاية الخدمة على مدى ثماني سنوات.

من المقرر أن يمثل المواطن السنغافوري مالون لام، المتهم بتدبير واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، أمام المحكمة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في واشنطن العاصمة.

اعتقلت شرطة شنغهاي مؤسس Yescoin، تشانغ تشي، المعروف أيضًا باسم زورو، في أعقاب نزاع تجاري مع شريكه التجاري، وفقًا لبيان رسمي أصدره المشروع على حساب X الخاص به.

وجهت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) اتهامات إلى بريندان جان - شقيق الراقصة الأولمبية راشيل جان (المعروفة أيضًا باسم "رايجان") - بالتعامل مع أموال يشتبه في أنها عائدات جريمة أثناء تشغيل شركة تحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة.

وجهت المحكمة اتهامات إلى امرأة سنغافورية تبلغ من العمر 58 عاماً بتشغيل خدمة دفع غير مرخصة في سنغافورة. لكنها أصرت على أنها لم تكن على علم بأصول مئات الملايين من الدولارات التي تم تحويلها إلى الحساب المصرفي للشركة التي تعمل بها.

يقدم عدد متزايد من الأفراد غير المدربين خدمات استشارية على موقع كاروسيل، وهو سوق إلكتروني، مما يثير مخاوف خطيرة بين المتخصصين في الصحة العقلية. ومن بينهم طالب جامعي سابق في علم النفس ومراهق يصف نفسه بأنه "عادي" يقدمان خدمات تستند فقط إلى تجارب شخصية.

تحقق الشرطة في كوريا الجنوبية في جريمة قتل يشتبه أنها مرتبطة بالعملات المشفرة لرجل صيني في فندق فاخر في مقاطعة جيجو. ووفقًا لوكالة يونهاب للأنباء، يعتقد الضباط أن الجريمة ربما وقعت أثناء معاملة لتبادل العملات المشفرة.

في حكم تاريخي، صادرت محكمة في نيويورك بشكل دائم أصولًا مملوكة لسام بانكمان فريد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بقيمة إجمالية تقترب من مليار دولار. تتزامن هذه الخطوة القانونية الحاسمة مع المرحلة الأولية لسداد ديون FTX.