الأسواق
أسبوع
أخبار
أشرطة فيديو
الأحداث
تسجيل الدخول/ اشتراك
ar
مقالات
تحديثات حية
متميز
BRC-20
Money Laundering
تم إطلاق سراح 8 من أصل 10 في قضية غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة، وتم ترحيل وانغ شويمينغ إلى اليابان وآخرون إلى كمبوديا
تم ترحيل ثلاثة أفراد متورطين في قضية غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار في سنغافورة إلى كمبوديا، ولم يتبق سوى اثنين من أعضاء العصابة في السجن.
Alex
يونيو ١٩، ٢٠٢٤ ١:٥٥ م
新加坡30亿洗钱案8人出狱,王水明被驱逐至日本,其余前往柬埔寨
新加坡30亿美元洗钱案涉案三人被驱逐回柬埔寨,仅剩两名团伙成员仍在狱中。
Alex
يونيو ١٩، ٢٠٢٤ ١:٥٠ م
تم إطلاق سراح نصف العصابة المتورطة في قضية غسيل الأموال البالغة 3 مليارات دولار سنغافوري من السجن وترحيلهم، ولا يُسمح لهم بدخول سنغافورة مرة أخرى
<nil>
星嘉坡眼
يونيو ٠٤، ٢٠٢٤ ٢:٣١ م
30亿新元洗钱案团伙,半数已出狱且被遣返,不得再入境新加坡
星嘉坡眼
يونيو ٠٤، ٢٠٢٤ ٢:٢٤ م
أكبر قضية غسيل أموال بالبيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة! بتهمة حيازة ما قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني من البيتكوين، الحكم على امرأة صينية بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر
أثناء التحقيق في قضية غسيل الأموال، صادرت الشرطة البريطانية أكثر من 61000 عملة بيتكوين. حُكم على المرأة الصينية جيان وين بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر في 24 مايو/أيار بتهمة غسل الأموال. وكانت قد جذبت في وقت سابق انتباه شرطة المملكة المتحدة لمحاولتها شراء قصر فاخر في لندن تبلغ قيمته أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني. وذكر ممثلو الادعاء أنه بين عامي 2014 و2017، ساعد وين في إخفاء أصول مبلغ كبير من الأموال المسروقة، والتي جاءت من مخطط احتيال لإدارة الثروات شارك فيه ما يقرب من 130 ألف مستثمر صيني.
Cheng Yuan
مايو ٢٥، ٢٠٢٤ ١:٣٢ م
فشل الحظر الصيني في وقف نشاط العملات المشفرة، وبدلاً من ذلك أدى إلى تغذية السوق الرمادية غير القانونية
تشير الحملة التي شنتها الصين على عصابات جرائم الصرف الأجنبي إلى أن حظر العملة المشفرة لم يخنق السوق بل أدى إلى زيادة معاملات السوق الرمادية.
Alex
مايو ٢٥، ٢٠٢٤ ١٠:١٧ ص
الصين والولايات المتحدة وأوروبا تحركوا! USDT يكافح من أجل الانفصال عن معاملات الفوركس غير القانونية؛ تقوم Kraken بتقييم حذف أزواج Tether الأوروبية
لا تزال عملة USDT المستقرة متشابكة مع معاملات الفوركس غير القانونية، مما دفع Kraken إلى الإعلان عن أنها تقوم بتقييم إمكانية حذف أزواج Tether الأوروبية.
Miyuki
مايو ٢٠، ٢٠٢٤ ١٠:٢٢ ص
اعتقال مواطنين صينيين واستدعاءهما في الولايات المتحدة – ما الذي يحدث؟
أعلنت المحكمة الأمريكية أنه تم القبض على مواطنين صينيين وتم تقديمهما للمحاكمة بتهمة غسل الأموال من خلال شركات وهمية متورطة في الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة.
Miyuki
مايو ١٨، ٢٠٢٤ ١١:١٧ ص
هل ستزيد استقالة مؤسس Eclipse Labs، نيل سوماني، وسط مزاعم الاعتداء الجنسي، من مشاكل العملات المشفرة؟
استقال مؤسس Eclipse Labs Neel Somani من منصب الرئيس التنفيذي وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي. تؤدي هذه الادعاءات إلى تفاقم التحديات الحالية في عالم العملات المشفرة، بدءًا من غسيل الأموال وحتى تمويل الإرهاب.
Kikyo
مايو ١٦، ٢٠٢٤ ٥:٥٢ م
成都138亿泰达币地下钱庄案告破,抓获193人
Sanya
مايو ١٦، ٢٠٢٤ ١١:٤١ ص
أكثر
العلامات الموصى بها
Airdrop
Michael Novogratz
Galaxy
OPEC
Machine Learning
Real-World Assets (RWA)
US Presidential Election 2024
Petrodollar Agreement
Petrodollar
VK
أكثر
الأخبار العاجلة ذات الصلة
ديسمبر ٢٤
تقوم الشرطة الصينية باتخاذ إجراءات صارمة ضد مخطط غسيل الأموال السري الذي يتضمن العملات المشفرة
صاعد
سبحة
ديسمبر ٢٢
UAE’s new anti-money laundering regulations incorporate FATF travel rule
صاعد
سبحة
ديسمبر ١٣
Is Crypto Common in Money laundering? AMLYZE Expert Weighs In
صاعد
سبحة
ديسمبر ١٢
أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية
صاعد
سبحة
ديسمبر ٠٧
مؤسس Bitzlato يعترف بغسل الأموال في محكمة نيويورك
صاعد
سبحة
نوفمبر ٠٤
FixedFloat يحبط محاولة غسيل أموال قامت بها مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus
صاعد
سبحة
نوفمبر ٠٢
السلطات التايوانية تضبط أكبر قضية غسيل أموال متعلقة بالعملات المشفرة
صاعد
سبحة
أكتوبر ٢٨
الشرطة الفيدرالية الأسترالية تكتشف عصابة لغسل الأموال باستخدام صرف العملات
صاعد
سبحة
أكتوبر ٢٢
تستهدف وزارة الخزانة الأمريكية خلاطات العملات المشفرة باعتبارها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال
صاعد
سبحة
أكتوبر ٢٠
تقترح وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف أدوات مزج العملات المشفرة على أنها مصدر قلق لغسل الأموال
صاعد
سبحة
أكثر