Pig Butchering

تحذر CAFC من ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في كندا، ولا سيما عمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية، مع خسارة 309.4 مليون دولار في عام 2023. ونحث المواطنين على توخي اليقظة والإبلاغ عن عمليات الاحتيال. تخطط كندا لاعتماد إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) بحلول عام 2026 لتعزيز الشفافية.

الولايات المتحدة تعتقل اثنين في مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار يستغل المحتالون الضحايا، ويغسلون الأموال من خلال البنوك الأمريكية إلى Tether. وتكثيف الملاحقة القانونية.

وقد برز جنوب شرق آسيا كمركز للشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، والتي نشأت في المقام الأول من الصين. تستغل هذه المنظمات ملايين الضحايا على مستوى العالم من خلال عمليات احتيال متطورة مثل مخططات ذبح الخنازير.

وقد اتحد تحالف "التكنولوجيا ضد عمليات الاحتيال"، الذي يضم Coinbase وMatch Group وMeta وKraken وRipple وGemini والمنظمة العالمية لمكافحة الاحتيال (GASO)، لمكافحة المشكلة المتصاعدة المتمثلة في الاحتيال عبر الإنترنت والمخططات المالية.

في عملية رائدة، نجحت وزارة العدل الأمريكية في الاستيلاء على 9 ملايين دولار من عملة USDT، وهي عملة مشفرة تابعة لشركة Tether مرتبطة بالدولار الأمريكي. تكشف هذه الخطوة شبكة معقدة من الخداع، تتضمن أكثر من 70 ضحية مطمئنة وقعوا في شرك ما يُعرف باسم عمليات احتيال "ذبح الخنازير".

خدعت الخطة 29 مستثمرًا على الأقل من أصل أكثر من 1.3 مليون دولار ، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة.

تلاحظ السلطات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة والطرق المحتملة للتعامل معها.

وفقًا لليوروبول ، تم الاعتقال في 11 يناير 2023 ، بعد أن طلبت السلطات الألمانية إجراء تحقيق في يونيو من العام الماضي.

أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الخسائر في ذبح الخنازير بلغت 429 مليون دولار في الولايات المتحدة العام الماضي

هناك نوع جديد من احتيال البيتكوين ويبدو غريبًا جدًا: يطلق عليه "ذبح الخنازير" وأنت بالتأكيد لا تفعل ذلك ...