Pig Butchering

نجحت Binance والسلطات الإندونيسية في إغلاق عملية احتيال بقيمة 200 ألف دولار، مما يبرز أهمية التعاون في معالجة الاحتيال المالي في مجال العملات المشفرة.

孙宇晨用头像更换和游戏兑换码的营销手段，成功推动了“孙悟空”虚拟货币暴涨391倍，而这一切都与《黑神话：悟空》大热密切相关。

نجح صن يوتشن في دفع العملة الافتراضية "صن ووكونج" إلى الأعلى 391 مرة باستخدام أساليب التسويق مثل تغيير الصور الرمزية واسترداد رموز اللعبة، وكان كل هذا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بشعبية "الأسطورة السوداء: ووكونج".

تحذر CAFC من ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في كندا، ولا سيما عمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية، مع خسارة 309.4 مليون دولار في عام 2023. ونحث المواطنين على توخي اليقظة والإبلاغ عن عمليات الاحتيال. تخطط كندا لاعتماد إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) بحلول عام 2026 لتعزيز الشفافية.

الولايات المتحدة تعتقل اثنين في مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار يستغل المحتالون الضحايا، ويغسلون الأموال من خلال البنوك الأمريكية إلى Tether. وتكثيف الملاحقة القانونية.

وقد برز جنوب شرق آسيا كمركز للشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، والتي نشأت في المقام الأول من الصين. تستغل هذه المنظمات ملايين الضحايا على مستوى العالم من خلال عمليات احتيال متطورة مثل مخططات ذبح الخنازير.

وقد اتحد تحالف "التكنولوجيا ضد عمليات الاحتيال"، الذي يضم Coinbase وMatch Group وMeta وKraken وRipple وGemini والمنظمة العالمية لمكافحة الاحتيال (GASO)، لمكافحة المشكلة المتصاعدة المتمثلة في الاحتيال عبر الإنترنت والمخططات المالية.

في عملية رائدة، نجحت وزارة العدل الأمريكية في الاستيلاء على 9 ملايين دولار من عملة USDT، وهي عملة مشفرة تابعة لشركة Tether مرتبطة بالدولار الأمريكي. تكشف هذه الخطوة شبكة معقدة من الخداع، تتضمن أكثر من 70 ضحية مطمئنة وقعوا في شرك ما يُعرف باسم عمليات احتيال "ذبح الخنازير".

خدعت الخطة 29 مستثمرًا على الأقل من أصل أكثر من 1.3 مليون دولار ، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة.

تلاحظ السلطات عمليات الاحتيال على العملات المشفرة والطرق المحتملة للتعامل معها.