Pelaut Tunggal di Penghujung Hari: Ke Mana Zhao Changpeng Akan Memimpin CoinShares? (II)

Coin dan CEO-nya Zhao Changpeng Akui Melanggar Hukum, Departemen Kehakiman AS Mengatakan

Pada tanggal 21 November, Jaksa Agung AS Merrick B. Garland mengungkapkan rincian spesifik pelanggaran hukum yang dilakukan CoinSec dan Zhao Changpeng dalam sebuah pernyataan publik, menyebut pihak lain "dengan sengaja melanggar hukum" dan "berpura-pura mematuhi hukum".

1. Pada bulan Agustus 2017, Changpeng Zhao mendirikan CoinSafe, dan sejak awal, Zhao dan eksekutif CoinSafe lainnya menarik dan membangun basis pelanggan AS yang besar tanpa menerapkan kontrol yang diwajibkan oleh hukum AS. Hampir dua tahun setelah pendirian CoinSecure, Zhao mengatakan kepada manajemen senior bahwa pasar AS menyumbang 20 hingga 30 persen dari potensi pendapatan CoinSecure.

2. CoinSecure menyediakan layanan kepada pelanggan di Amerika Serikat tanpa mematuhi hukum Amerika Serikat, termasuk dengan tidak mendaftar ke Departemen Keuangan Amerika Serikat sebagai bisnis layanan uang dan gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif, dan malah memfasilitasi miliaran dolar transaksi mata uang kripto yang tidak diatur, termasuk ratusan juta dolar transaksi yang tidak diatur antara pengguna di Amerika Serikat dan pengguna yang terkena sanksi Amerika Serikat.

3. Coin telah merealisasikan hampir $900 juta dalam transaksi antara pengguna di Amerika Serikat dan Iran, dan telah memfasilitasi jutaan dolar dalam transaksi antara pengguna di Amerika Serikat dan pengguna di Suriah dan wilayah yang diduduki Rusia di Krimea, Donetsk, dan Luhansk di Ukraina.

4. Beberapa karyawan CoinSec menyadari bahwa perusahaan melayani pengguna di negara-negara yang terkena sanksi, dan dalam sebuah obrolan pada bulan Februari 2019, seorang karyawan di bagian kepatuhan menulis bahwa mereka membutuhkan spanduk yang bertuliskan, "Terlalu sulit untuk mencuci barang curian narkoba akhir-akhir ini? Datanglah ke CoinSafe, kami punya kue untuk Anda."

5. Antara Agustus 2017 dan April 2022, pasar darknet Rusia, Hydra, secara langsung mentransfer sekitar $106 juta dalam bentuk bitcoin ke dompet Binance.com. Coin berhenti memproses transaksi dari Hydra hingga April 2022, ketika DOJ dan mitra penegak hukum Jerman mengambil alih pasar dan menutupnya.

6. Antara Februari 2018 dan Mei 2019, CoinSafe memproses lebih dari $275 juta dalam bentuk setoran dan $273 juta dalam bentuk penarikan dari Bestmixer, yang dulunya merupakan salah satu penyedia anonimisasi mata uang kripto terbesar di dunia sebelum ditutup karena pencucian uang.

7. Dalam upaya untuk 'berpura-pura patuh', Coin mendirikan bursa terpisah yang berbasis di AS, Binance.US, yang terdaftar di Departemen Keuangan AS dan melayani pasar AS pada bulan Juni 2019 dan secara terbuka mengumumkan bahwa mereka memblokir pengguna yang berbasis di AS untuk mengakses Binance.com. pada kenyataannya, bagaimanapun juga, Coin mempertahankan beberapa pengguna yang berbasis di AS yang paling penting dan bervolume tinggi, yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di bursa Binance.com yang tidak diatur. com yang tidak diatur. Di bawah arahan Changpeng Zhao dan eksekutif CoinSecurity lainnya, para karyawan mendorong pengguna bervolume tinggi di AS untuk menyembunyikan koneksi AS mereka dan membuat akun baru untuk menyamarkan lokasi mereka.

8. Lebih dari setahun setelah CoinSecure mengumumkan secara terbuka bahwa mereka memblokir pengguna dari Amerika Serikat, laporan bulanan internal perusahaan menunjukkan bahwa 16 persen dari total pengguna terdaftar CoinSecure berasal dari Amerika Serikat, negara terbesar di platform Binance.com. Dalam laporan bulanan berikutnya, CoinSecure menghapus tag AS dan mengklasifikasikan pengguna AS sebagai "UNKWN," atau "Tidak Dikenal." Pada bulan Oktober 2020, pengguna yang ditandai sebagai "UNKWN" mewakili sekitar 17 persen dari basis pengguna terdaftar CoinSecure.

Jelas dari transkrip pernyataan Jaksa Agung AS Merrick B. Garland bahwa beberapa badan pengatur dari Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan AS terlibat dalam penyelidikan terhadap Coin dan Zhao Changpeng, termasuk Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset dari Divisi Pidana Departemen Kehakiman, Bagian Kontra Intelijen dan Kontrol Ekspor dari Divisi Keamanan Nasional, dan Kantor Pengacara AS untuk Distrik Barat Washington, Menteri Keuangan Yellen, Divisi Investigasi Kriminal IRS, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi. dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi.

Tapi CZ kehilangan lebih dari itu ......

21 November.

Departemen Kehakiman AS mengumumkan penyelesaian dengan CoinShares, dengan Zhao Changpeng mengaku bersalah dan mengundurkan diri sebagai CEO CoinShares.

22 November

Zhao Changpeng tiba di gedung pengadilan Seattle.

Zhao Changpeng men-tweet bahwa dia telah mengundurkan diri sebagai CEO CoinSecurity: "Saya membuat kesalahan dan saya harus bertanggung jawab." Richard Teng, mantan direktur pemasaran regional global Coin, akan mengambil alih sebagai CEO.

Bloomberg mengatakan bahwa Zhao Changpeng terancam hukuman penjara hingga 10 tahun, namun diperkirakan tidak akan menjalani hukuman lebih dari 18 bulan di bawah kesepakatan pembelaan.

23 November

Jaksa penuntut AS mendesak hakim federal untuk meminta pendiri CoinSec Zhao Changpeng untuk tetap berada di AS hingga sidang hukumannya pada 23 Februari 2024, Reuters melaporkan.

24 November

Tim kuasa hukum Zhao Changpeng mengatakan bahwa ia harus diizinkan kembali ke UEA sebelum hukumannya dijatuhkan, dengan rencana untuk memperjuangkan "kebebasan dari penjara" atau beberapa bulan di penjara ditambah beberapa bulan dalam tahanan rumah.

26 November

Departemen Kehakiman AS dengan hormat meminta agar Pengadilan meminta Zhao Changpeng untuk tetap berada di Amerika Serikat selama masa pembelaan dan masa hukuman karena Pemerintah AS percaya bahwa Zhao berisiko melarikan diri dan karena, sebagai warga negara UEA, tidak ada alasan untuk meyakini bahwa UEA akan memindahkan Zhao ke Amerika Serikat.

28 November

Reuters melaporkan bahwa seorang hakim federal AS telah mengatakan bahwa mantan CEO Coin Security Zhao Changpeng harus tetap berada di AS untuk saat ini sampai pengadilan Seattle mempertimbangkan apakah dia harus tetap berada di sana untuk sidang penjatuhan hukuman pada bulan Februari mendatang, atau apakah dia harus diizinkan kembali ke UEA.

29 November

Binance.US men-tweet bahwa Changpeng Zhao telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua dewan dan mengalihkan hak suaranya melalui pengaturan proxy dan tidak akan lagi terlibat dalam tata kelola. Sementara itu, Binance.US mengatakan bahwa Binance.US dijalankan secara independen dan tetap beroperasi penuh.

Pelaut Tunggal di Penghujung Hari: Ke Mana Zhao Changpeng Akan Memimpin CoinShares? (I)
Pelaut Tunggal di Penghujung Hari: Ke Mana Zhao Changpeng Akan Memimpin CoinShares? (III)