Departemen Kehakiman AS telah menangkap co-founder crypto exchange Bitzlato Anatoly Legkodymov karena diduga menangani dana $700 juta secara ilegal

Departemen Kehakiman AS telah menangkap Anatoly Legkodymov, pemegang saham mayoritas dan salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Bitzlato, di Miami dan menuduhnya menangani $700 juta dana ilegal, termasuk diduga menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak sesuai dengan anti-uang persyaratan pencucian dan mentransfer dana ilegal, Secara resmi menunjuk Bitzlato sebagai pihak pencucian uang utama yang terkait dengan keuangan ilegal Rusia, menyatakan bahwa "operasi yang menargetkan pertukaran mata uang kripto Rusia Bitzlato menandai operasi paling signifikan hingga saat ini yang melibatkan tim penegakan hukum mata uang kripto negara". Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Bitzlato terdaftar di Hong Kong dan bekerja sama dengan pasar online anonim Hydra Market untuk menyediakan narkotika, informasi keuangan yang dicuri, dokumen identitas palsu, dan layanan pencucian uang. Pengguna Hydra menukar lebih dari $700 juta mata uang kripto dengan Bitzlato hingga Itu ditutup tahun lalu. Selain itu, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS dan otoritas Prancis mengambil tindakan penegakan hukum secara bersamaan dalam kasus tersebut.