Gabung/ Daftar

Polisi India Secara Resmi Menginginkan Pendiri Skema Ponzi BitConnect

17/08/2022 19:23

Menurut CoinDesk, polisi di Pune, India, secara resmi menginginkan Satish Kumbhani, pendiri skema Ponzi BitConnect, setelah investor pengacara lokal menyatakan bahwa dia kehilangan hampir 220 bitcoin dalam skema Ponzi Kumbhani, senilai 420 juta rupee (520 juta rupee) . Sepuluh ribu dolar AS). Pejabat AS mengatakan dalam pengajuan hukum awal tahun ini bahwa Kumbhani kemungkinan telah melarikan diri ke India dan keberadaannya masih belum diketahui. Foresight News sebelumnya melaporkan bahwa pada bulan Februari tahun ini, Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan terhadap Satish Kumbhani, menuduh Satish Kumbhani mendalangi skema Ponzi senilai $2,4 miliar, di mana Kumbhani didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, konspirasi untuk memanipulasi komoditas. harga, dan beroperasi tanpa izin Dia menghadapi hukuman 70 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan bisnis pengiriman uang dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.

Bullish

Kasar