Data: Alamat terkait BTC-e yang menerima 3299 bitcoin mengirimkan sebagian dana ke KuCoin, MEXC, dan bursa lainnya

Bitcoin yang sudah lama tidak aktif dari pertukaran cryptocurrency BTC-e yang ditutup telah dipindahkan lagi setelah dompet BTC-e yang diketahui mengirim 10.000 bitcoin ke dua alamat yang tidak diketahui pada November 2022, 65 di antaranya tampaknya dikirim ke Hit BTC. Salah satu alamat yang menerima 3.299 bitcoin mulai memindahkan dana lagi pada 14 Maret, akhirnya mengirimkan sebagian kecil ke bursa dan meja perdagangan OTC, termasuk KuCoin, MEXC, dan meja OTC bernama BTC2pm. Data on-chain menunjukkan bahwa dalam dua transaksi, sekitar 2,75 BTC mengalir ke KuCoin melalui beberapa dompet perantara, dan 1 BTC mengalir ke MEXC. Foresight News mencatat bahwa lembaga penegak hukum AS menutup BTC-e pada tahun 2017 dan menangkap operatornya, Alexander Vinnik, di sebuah resor dekat Thessaloniki, Yunani. Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan pencucian uang dan kejahatan lainnya dan sekarang ditahan di Penjara Santa Rita di Dublin, California.