Peningkatan pelatihan profesional untuk staf Divisi Investigasi Kekayaan Departemen Bea dan Cukai, termasuk peningkatan keterampilan dalam menyelidiki transaksi mata uang virtual

Odaily Planet News Departemen Bea dan Cukai Hong Kong secara resmi membentuk Divisi Investigasi Kekayaan pada awal bulan ini, untuk meninjau secara komprehensif analisis intelijen kegiatan kriminal pencucian uang dan strategi penegakan hukum, pengawasan, termasuk deklarasi barang jenis uang tunai dalam jumlah besar yang masuk dan keluar dari Hong Kong, registrasi operator jasa pengiriman uang, serta pengawasan pedagang logam mulia dan batu permata dan area lainnya. Inspektur Senior Divisi Investigasi Kekayaan Bea Cukai, Nyonya Yip Tung-ching, mengatakan bahwa Divisi Investigasi Kekayaan yang baru dibentuk ini dipimpin oleh seorang Inspektur Senior dan memiliki empat tim di bawah yurisdiksinya, yaitu, Tim Koordinasi Intelijen Kekayaan, Tim Investigasi Kekayaan 1, Tim Investigasi Kekayaan 2, dan Tim Penaksir Hasil Kejahatan, dengan total 91 orang dalam tim yang saat ini dibentuk. Dia mengatakan bahwa Divisi Investigasi Kekayaan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di masa depan baik secara internal maupun eksternal, secara aktif mengirimkan staf untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional di tingkat internasional, dengan tetap memperhatikan strategi anti-pencucian uang internasional, memperkuat komunikasi dan hubungan dengan organisasi intelijen internasional, dan secara aktif memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum di China Daratan dan luar negeri. Menurut Yip Tung-ching, FIU akan menjalin kemitraan yang lebih erat dengan bank dan industri mata uang virtual, dan akan memberikan lebih banyak sumber daya secara internal untuk melakukan analisis data yang komprehensif, merumuskan strategi penegakan hukum berbasis risiko, dan meningkatkan pelatihan profesional bagi para petugas, termasuk mengatur agar mereka mengikuti kursus profesional untuk mendapatkan kualifikasi yang diakui secara internasional, untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menyelidiki transaksi mata uang virtual. (Hong Kong Economic Journal)