Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong telah memperbarui pertanyaan umum tentang anti pencucian uang dan pendanaan teroris, mencantumkan 2 pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan tentang aset virtual

Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong telah memperbarui Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, mencantumkan 2 pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan tentang aset virtual, mengingatkan lembaga keuangan untuk memperhatikan kepatuhan saat mentransfer aset virtual. "Pedoman untuk Memerangi Pencucian Uang" menetapkan bahwa sebelum mentransfer aset virtual yang melibatkan tidak kurang dari HK$8.000, lembaga pengiriman uang harus mendapatkan dan mencatat informasi pengirim dan penerima pembayaran, dan mengirimkan informasi yang relevan ke lembaga penagihan secara aman. akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Kumpulan pertanyaan menyatakan bahwa jika lembaga keuangan tidak dapat mengirimkan informasi yang diperlukan ke agen penagihan segera sebelum panduan berlaku, lembaga tersebut harus mengirimkan informasi yang diperlukan sesegera mungkin setelah transfer aset virtual. SFC juga mengingatkan bahwa hanya mengandalkan pernyataan pelanggan sendiri tidak cukup untuk membantu lembaga keuangan memastikan kepemilikan atau kendali pelanggan atas akun atau dompet tanpa hak asuh. Ditegaskan kembali bahwa referensi harus dibuat untuk contoh metode konfirmasi yang diatur dalam paragraf 12.10.6 Pedoman AML, yaitu uji pembayaran mikro dan uji tanda tangan pesan.