Polisi Hong Kong mengungkap kasus pencucian uang senilai HK$470 juta yang melibatkan pencucian uang melalui perdagangan mata uang kripto

Odaily Planet Polisi Hong Kong meluncurkan operasi anti pencucian uang bulan ini, menangkap 458 orang yang dicurigai melakukan pencucian uang dan pelanggaran terkait yang melibatkan HK$470 juta. Selama operasi tersebut, polisi berhasil mencegat lebih dari HK$16 juta uang hasil kejahatan. Polisi mengatakan bahwa dari Oktober tahun lalu hingga Juni tahun ini, sindikat pencucian uang dicurigai melakukan pencucian uang hingga HK$110 juta dari hasil kejahatan melalui penarikan tunai dan perdagangan mata uang kripto. Selain itu, beberapa anggota sindikat pencucian uang mengundang beberapa orang yang ditangkap dan membujuk mereka untuk menyerahkan kartu identitas dan mengambil foto selfie di ponsel mereka, dan kemudian membantu mereka membuka rekening bank virtual secara pribadi. (Jurnal Ekonomi Hong Kong)