Gabung/ Daftar

Salah satu pelaku utama dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura dalam beberapa tahun terakhir menyangkal tuduhan tersebut

05/09/2023 10:17

Odaily Planet Su Wenqiang menyangkal tuduhan bahwa ia berjudi dari jarak jauh di Singapura, Wang Baoshen belum mengajukan pembelaan, pengacara Wang Dehai menolak berkomentar dan pengacara dari tujuh terdakwa lainnya tidak memberikan tanggapan, demikian ungkap pengacaranya. Menurut Bloomberg, kasus ini melibatkan sejumlah lembaga keuangan besar lokal dan global, dengan mereka yang terlibat menyimpan dana di anak perusahaan lokal UOB dan Citigroup. Mereka juga diduga mencoba menipu OCBC dan Standard Chartered Bank dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu. DBS adalah kreditur dari sebuah perusahaan investasi yang terkait dengan salah satu terdakwa, sementara Deutsche Bank juga merupakan kreditur dari pihak terkait. (Bloomberg) Dalam berita sebelumnya, 10 ekspatriat yang ditangkap dalam kasus ini dicurigai melakukan pemalsuan dokumen dan pencucian uang, dengan total nilai properti yang terlibat sekitar S$1 miliar, dan pada awalnya diketahui bahwa kesepuluh orang tersebut berasal dari provinsi Fujian, Tiongkok. Daftar lengkapnya adalah sebagai berikut: Su Haijin (40), Wang Dehai (34), Su Jianfeng (35), Su Wenqiang (31), Wang Baoshen (31), Tan Chingyuan (33), Su Baolin (41), Wan Shuiming (42), Zhang Ruijin (44), dan Lin Baoying (43).

Bullish

Kasar