Bitrace: lebih dari 3,439 miliar TRC20-USDT yang berisiko telah mengalir ke alamat OTC dalam 24 bulan terakhir

Analisis Bitrace terhadap dana yang mengalir ke wave farm di luar platform perdagangan terpusat, platform penerimaan mata uang kripto yang patuh, dan tempat pencucian uang yang besar, yang memiliki karakteristik bisnis OTC yang jelas, menunjukkan bahwa lebih dari 3,439 miliar USDT yang berisiko telah mengalir ke alamat-alamat ini selama 24 bulan terakhir. Lebih dari setengah aliran masuk USDT berisiko sedang hingga tinggi, termasuk 14,7% USDT yang terkait dengan perjudian online, 20,1% USDT yang terkait dengan greymail, dan 19,4% USDT yang terkait dengan pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa menerima USDT dari alamat-alamat tersebut dan alamat-alamat yang terkait akan memiliki kemungkinan besar menyebabkan kontaminasi pada alamat tersebut, membuat dana alamat tersebut lebih rentan untuk diputar oleh platform terpusat, atau bahkan mengekspos investor itu sendiri untuk diselidiki oleh penegak hukum.