Pihak Berwenang Taiwan Berhasil Mengungkap Kasus Pencucian Uang Terbesar Terkait Mata Uang Kripto

Menurut CryptoPotato, lembaga penegak hukum Taiwan telah membongkar kasus pencucian uang terkait mata uang kripto terbesar di wilayah ini, yang melibatkan 324,2 juta USDT. Tim Investigasi Elektronik Biro Kriminal Taiwan telah menyita banyak barang bukti, termasuk Lamborghini, LEXUS LM, tiga arloji kelas atas, ponsel yang berhubungan dengan pekerjaan, dan narkotika. seorang tersangka dengan nama keluarga Chiu ditangkap pada bulan Juni, dituduh memfasilitasi pencucian uang lebih dari 324.2 juta USDT terkait dengan kasus penipuan investasi yang terungkap pada bulan Oktober 2022. Selain Chiu, tiga orang lainnya juga ditangkap. Investigasi polisi mengungkapkan bahwa kelompok penipuan menginstruksikan para korban untuk mentransfer dana mereka ke akun palsu dan kemudian menyalurkan dana ilegal ini ke bursa mata uang kripto di luar negeri atau pedagang kripto perorangan. Chiu dituduh memperoleh mata uang kripto ini dan mengubahnya menjadi uang tunai. anggota parlemen Taiwan mempresentasikan RUU Manajemen Aset Virtual ke parlemen satu kamar, yang dikenal sebagai Legislatif Yuan minggu lalu. Tujuan utama dari RUU setebal 30 halaman ini adalah untuk meningkatkan perlindungan pelanggan dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap industri ini. RUU ini menguraikan persyaratan untuk penyedia layanan aset virtual (VASP) dan kewajiban yang diusulkan, termasuk memisahkan dana pelanggan dari dana cadangan perusahaan, menerapkan sistem kontrol internal dan audit, dan berafiliasi dengan asosiasi perdagangan lokal. Di bawah undang-undang yang diusulkan, VASP yang beroperasi tanpa lisensi dapat menghadapi denda mulai dari minimal 2 juta dolar Taiwan (sekitar $60.000) hingga maksimum 20 juta TWD ($600.000). Selain itu, bisnis yang saat ini aktif di pasar Taiwan akan diberikan waktu enam bulan untuk mendapatkan lisensi setelah RUU tersebut diberlakukan.