Chongqing Tongliang Menyimpulkan Kasus Pencucian Uang Mata Uang Virtual yang Melibatkan 2,25 Miliar RMB

Menurut sebuah posting di nomor publik WeChat Pengadilan Tongliang Chongqing, pada 24 Oktober, Pengadilan Tongliang menyelesaikan kasus membantu penjahat mentransfer dana ke luar negeri, yang melibatkan hingga 2,25 miliar yuan, dan 21 orang dijatuhi hukuman. Antara November 2020 hingga akhir April 2021, elemen-elemen yang melanggar hukum mengumpulkan koin TIDE (koin virtual) yang dikonversi menjadi hasil kejahatan yang dilakukan oleh penjahat hulu yang melakukan penipuan online, perjudian online, dan kejahatan lainnya dengan menggunakan dompet koleksi Bite offline, yang kemudian dijual di platform perdagangan jaringan mata uang virtual. Melalui fabrikasi ekstraksi dana proyek, upah pekerja sipil dan front lainnya, anggota geng terorganisir ke Kota Chongqing, Provinsi Sichuan, Shanghai dan provinsi dan kota lain untuk menarik uang tunai di atas meja di bank, jumlah uang tunai yang ditarik setiap kali dari ratusan ribu yuan hingga jutaan yuan mulai dari uang tunai, dan kemudian setelah penggunaan tas troli, ransel, dll. Uang tunai dalam kemasan, diangkut ke Xiamen, Provinsi Fujian, Anxi, dll., Dengan pesawat, uang tunai akan dikirim ke objek yang ditentukan di atas, setiap kali pengiriman uang tunai berjumlah Jumlah uang tunai yang dikirim setiap kali berkisar antara 10 juta yuan hingga puluhan juta yuan. Hingga saat kejahatan terjadi, elemen-elemen yang melanggar hukum telah mentransfer total RMB 2,25 miliar dengan cara ini untuk orang-orang di luar China, dan telah menghasilkan total keuntungan sebesar RMB 22,62 juta.