Taiwan menahan dua personel kunci dalam investigasi penipuan JPEX

Kantor Kejaksaan Distrik Taipei kemarin menggeledah sembilan lokasi bisnis JPEX di Taiwan dan mewawancarai empat orang, termasuk kepala mitra JPEX di Taiwan, Zhang Dongying. Setelah wawancara, Zhang Dongying dan dosennya, Shi Yu, ditahan sesuai dengan undang-undang perbankan dan pelanggaran pencucian uang; Pengadilan Distrik Taipei akan mengadakan pengadilan penahanan hari ini. Selain Zhang dan Shi, yang keduanya ditahan oleh jaksa penuntut karena pernyataan yang tidak konsisten selama persidangan, terdakwa lainnya juga termasuk pengusaha Liu Jianfu, yang dibebaskan dengan jaminan 50.000 dolar AS, dan kepala terdaftar JPEX Taiwan, Niu Gengsheng, yang diminta untuk kembali. Dapat dipahami bahwa Zhang Dongying dan anggota tim lainnya di Taiwan, serta tim manajemen JPEX Hong Kong memiliki hubungan yang dalam, namun, gelombang pencarian ini tidak menyita dana yang relevan. Termasuk Chen nol sembilan, JPEX di Taiwan takut jumlah orang yang tewas lebih dari seratus orang, hanya sekitar selusin orang yang mengajukan gugatan, dan platform perdagangan virtual luar negeri tidak mengajukan permohonan pendaftaran perusahaan di Taiwan terlebih dahulu, tetapi juga tidak menyelesaikan pencegahan pencucian uang dari pernyataan kepatuhan hukum, yaitu ajakan kepada investor di Taiwan, dan oleh karena itu terlibat dalam kejahatan hukum perbankan dan pencucian uang serta kejahatan lainnya. (Liberty Times)