Menurut CoinDesk, BaFin, regulator keuangan Jerman, telah memerintahkan anak perusahaan Bitcoin Group (ADE) untuk mengatasi beberapa kekurangan dalam langkah-langkah anti pencucian uang internal. Dalam pemberitahuan yang dikeluarkan untuk anak perusahaan Futurum Bank pada bulan Oktober dan diposting secara publik pada hari Selasa, regulator mengatakan telah mengidentifikasi "kekurangan serius" dalam langkah-langkah keamanan internal, kewajiban uji tuntas dan sistem pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Bitcoin Group mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang mengatakan bahwa mereka mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan tersebut, Reuters melaporkan. "Bitcoin Group dengan tegas menunjukkan bahwa saat ini tidak ada indikasi pelanggaran undang-undang pencucian uang dan pendanaan teroris dalam Grup," kata perusahaan itu.
Bitcoin Group menjadi berita utama tahun lalu ketika setuju untuk mengakuisisi Bankhaus von der Heydt yang berbasis di Munich, salah satu bank tertua di dunia. BaFin secara historis mengambil sikap keras terhadap kripto, dengan hanya segelintir perusahaan yang disetujui untuk lisensi aset digitalnya meskipun BaFin adalah salah satu regulator pertama di dunia yang menerapkan program persetujuan yang komprehensif. CoinDesk telah menghubungi Bitcoin Group untuk memberikan komentar.