Gabung/ Daftar

Pendiri HashFlare Berhasil Mengajukan Banding Ekstradisi ke AS atas Tuduhan Penipuan

30/11/2023 04:28

Menurut Cointelegraph, Ivan Turogin dan Sergei Potapenko, salah satu pendiri penambang awan Bitcoin, HashFlare, telah berhasil mengajukan banding atas ekstradisi mereka dari Estonia ke Amerika Serikat. Keduanya menghadapi 18 tuduhan penipuan dan pencucian uang di AS. Pengadilan Sirkuit Tallinn membatalkan perintah pengadilan yang lebih rendah pada tanggal 29 November. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengklaim bahwa HashFlare, yang beroperasi dari tahun 2015 hingga 2019, adalah skema Ponzi dengan ratusan ribu korban yang membayar dengan total $ 575 juta. Perusahaan ini mengklaim menyewakan kekuatan hashing untuk penambangan kripto dan mendorong investasi di bank palsu. Jika terbukti bersalah di Amerika Serikat, Turogin dan Potapenko masing-masing terancam hukuman 20 tahun penjara. Turogin dan Potapenko ditangkap di Estonia, tempat mereka menjadi warga negara, setelah dewan juri AS mengembalikan surat dakwaan pada November 2022. Pemerintah Estonia menyetujui ekstradisi mereka pada bulan September. Penyelidikan terhadap mereka dilakukan di Estonia dengan bantuan 15 orang Amerika dan merupakan salah satu kasus penipuan terbesar dalam sejarah negara itu. Pembelaan dari para pengusaha tersebut memberikan bukti-bukti mengenai kondisi penahanan di Amerika Serikat yang tidak dipertimbangkan oleh pemerintah dan menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian prosedur dalam mengeluarkan perintah ekstradisi tersebut. Dalam membatalkan perintah tersebut, pengadilan sirkuit mengutip praktik Pengadilan Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Pengadilan memerintahkan Turogin, Potapenko, dan keluarga mereka untuk menerima lebih dari 100.000 euro ($110.000) sebagai ganti rugi. Keputusan tersebut dapat diajukan banding pada tanggal 11 Desember. Estonia mengesahkan undang-undang Anti Pencucian Uang yang disempurnakan, termasuk pengenalan Peraturan Perjalanan Satuan Tugas Aksi Keuangan, yang menyebabkan penutupan hampir 400 penyedia layanan aset virtual pada bulan Mei.

Bullish

Kasar