Wintermute Reports 400% Increase in OTC Trading Volume in 2023

当前币圈OTC业务面临的刑事风险

最近最高检与国家外汇局联合发布的惩治涉外汇违法犯罪典型案例中就有两起涉及币圈OTC业务案例。下面笔者将结合案例来分析币圈OTC业务存在的法律风险。

比特币ETF、场外换U 我在香港体验Web3的灰色地带

香港,ETF,USDT,比特币ETF、场外换U 我在香港体验Web3的灰色地带 金色财经,web3总归在香港发生着，也在你我周围发生着

不要吓唬虚拟货币OTC商家

最近几天，有很多关于买卖虚拟货币属于非法金融活动的新闻在网络上流传，让币圈的朋友们心慌慌。

境内OTC都是非法经营？

对于OTC商家通过买卖稳定币USDT来赚差价的行为，能不能给这些币商定一个“非法经营罪”呢？

Wintermute Dituduh Mengaktifkan 'Perdagangan Cuci' Oleh Kreditur Celcius: Laporan

Wintermute mendapati dirinya terlibat dalam kontroversi hukum karena kreditur dari platform pinjaman mata uang kripto yang bangkrut, Celsius, telah membuat tuduhan serius terhadap kedua entitas tersebut.

Klaim Kebangkrutan FTX Jual seharga 20 Sen Dolar di Pasar OTC Swasta

Wintermute Melihat Penurunan Pendapatan tetapi CEO Tetap Optimis

Wintermute membukukan pendapatan $225 juta selama sembilan bulan pertama tahun 2022, Forbes melaporkan.

Crypto Sleuth: Inilah Mengapa Eksploitasi Wintermute Merupakan Pekerjaan Orang Dalam

Menurut detektif crypto Librehash, peretasan Wintermute membutuhkan tingkat izin keamanan yang hanya tersedia untuk orang dalam.

Wintermute Meminta Peretas Untuk Mengembalikan Dana yang Dicuri — Atau Menghadapi Tindakan Hukum

Peretas memperingatkan konsekuensi hukum oleh Wintermute jika dana yang dicuri tidak dikembalikan.

Pembuat Pasar Crypto Wintermute Mengalami Peretasan $160 Juta, Mengklaim Dana 'Aman'

Pembuat pasar algoritmik aset digital Wintermute telah dieksploitasi sekitar $160 juta dalam operasi keuangan terdesentralisasi.