欧盟临时要求加密公司对1000欧元或以上的交易进行客户尽职调查

欧盟政策制定者周三就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成了临时协议，将使所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。 欧洲议会和理事会（由欧盟27个成员国的财政部长组成）已同意采取措施，包括加密货币公司必须对1,000欧元或以上的交易采取“客户尽职调查措施”。该协议还增加一些措施，以降低使用自托管钱包进行转账的风险。（CoinDesk） 此前消息，欧洲银行管理局（EBA）将其反洗钱和反恐怖融资风险因素指南扩展至加密资产服务提供商（CASPs）。新指南强调了加密资产服务提供商需要考虑的洗钱/恐怖融资风险因素和缓解措施，代表着欧盟在打击金融犯罪方面向前迈出了重要一步。 据悉，该指南将帮助加密资产服务提供商识别洗钱/恐怖融资风险，提供一个详尽因素列表，这些因素可能表明加密资产服务提供商因其客户、产品、交付渠道和地理位置而面临较高或较低的洗钱/恐怖融资风险。