荷兰逮捕ZKasino骗局一名嫌疑人，并扣押超1140万欧元资产

4 月 29 日，荷兰财政信息和调查局（FIOD）逮捕了一名 26 岁的男子，他涉嫌欺诈、挪用公款和洗钱。调查的重点是赌博平台 ZKasino 的大规模骗局，全球受害者曾在该平台投入超过 3000 万美元的加密货币。 荷兰当局查获价值超过 1140 万欧元（约合 1220 万美元）的加密货币、房地产和豪华汽车。此次刑事调查始于 4 月 25 日，调查仍在进行中，该嫌疑人被延长拘留 14 天。 在调查过程中，FIOD 与加密货币交易所币安的金融犯罪合规与调查团队密切合作，帮助保护了数百万欧元的加密货币。 在过去的几天里，FIOD 的调查团队与公诉机关一起进行了数字金融调查工作。在此过程中，他们设法与涉及此诈骗案的人员取得联系，要求其合作以返还受害者的资金；不排除将有更多逮捕行动。 此前消息，投资者创建 Telegram 群组“ZKasino 法律特别工作组”，旨在起诉 ZKasino 的联合创始人，因后者涉嫌挪用用户近 3300 万美元以太坊兑换其原生代币后失联。争议始于 3 月 23 日，当时 ZigZag Exchange 创始人 Kedar Iyer 在 X 平台上发表一篇文章，称 ZKasino 的联合创始人 Monke 使用 ZigZag 的资金来启动 ZKasino。 BlackDragon 在 4 月 23 日的文章中透露，他们原计划投资 ZKasino。然而，BlackDragon 的尽职调查团队表示，由于 ZKasino 团队成员对透露自己的身份反应不佳，这笔投资没有通过。此外，用户 Cygaar 指出 ZKasino 的区块链技术与其宣传不符，仅为基于 Arbitrum Nitro 的快速构建版本。 目前，ZKAS 代币的发放情况仍未明确，在预售期间购买 ZKAS 的投资者尚未收到他们的代币。