데이터 "자금 세탁 조직, 암호화폐 시장 통해 대규모 자금 세탁 인프라 구축 정황"

체이널리시스 리서치 이사 킴 그라우어(Kim Grauer)가 코인데스크와의 인터뷰에서 “전통적인 자금 세탁 조직이 암호화폐 네트워크를 활용해 ‘대규모 자금 세탁 인프라’를 구축하기 시작했다"고 전했다. 그라우어는 “2024년 거래소에 전송된 모든 암호화폐 송금을 분석했을 때, 10,000 달러 이하의 암호화폐 전송에서 거래량이 급증하는 것을 발견했다. 이 시점에서 체인널시스 분석팀이 고안한 특정 고객 파악 규칙이 적용된다. 거래소를 통한 암호화폐 전송에서 10,000 달러 기준보다 1달러 낮다고 해서 무조건 해당 이체 건들이 자금 세탁이라고 단정할 수는 없지만 전통 은행들과 금융 서비스 업체들은 오랫동안 이와 같은 휴리스틱(heuristics, 제한된 정보로 결과를 유추하는 분석 방법) 방식을 사용해 불법 자금 세탁을 추적해 왔다”고 설명했다.