菲律宾前市长 Alice Guo 与已倒闭的 Atom Asset Exchange(AAX)存在关联,该交易所在 2022 年洗钱并盗取了客户的加密资产。
今年 3 月,Guo 因与一个金融奴役团伙的关系而引发关注,该团伙距离马尼拉北部小镇班班的市长办公室仅 100 米。调查人员在这里发现了近 1000 名工作者,其中大多数人经营非法赌博业务。其中一些人被拐卖,被迫从事杀猪盘骗局。
Baofu 是一个占地 20 英亩的建筑群,曾由 Guo 拥有 50%的股份。调查人员在此处发现了一辆注册在她名下的汽车,以及三条通往 Guo 名下空地的逃生通道,她名下的电费账单也被发现。这导致调查人员在她的文件中发现异常,表明 Guo 伪造了她的菲律宾血统,她的指纹与一名中国公民相符。
此外,香港警方称,Su Weiyi 是 AAX 的“主谋”,该交易所曾拥有超过 200 万用户,现已倒闭。他被指控卷走了至少 215 万美元的客户加密货币——但一份请愿书称,这一数字至少是 3000 万美元。Su Weiyi 与其他合伙人共同拥有其他公司,这些合伙人与已被定罪的重罪犯 Alice Guo 和 Huang Zhiyang(Baofu 合伙人)有关。
Guo 面临着 87 项洗钱指控,以及经营非法赌博集团和贩卖人口的指控。如果罪名成立,她和她的同伙可能面临长达 1218 年的监禁。Guo 否认了所有指控。(Protos)