0xScope, protokol grafik pengetahuan Web3, menghitung data aliran dana yang ditransfer dari dompet Binance ke dompet Crypto.com dalam seminggu terakhir, total 120 juta USDT, yang semuanya terjadi sebelum Crypto.com mengumumkan alamat cold wallet. Diantaranya, dari 8 hingga 10 November, total 72 juta USDT ditransfer dari alamat Binance 17 (0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f) ke dompet Crypto.com 2. Pada 11 November, 30 juta USDT ditransfer dari alamat Binance 16 (0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d) ke dompet Crypto.com 2. Pada tanggal 9 November, 18 juta USDT ditransfer dari alamat Binance 14 (0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60) ke dompet Crypto.com 2.