沈阳警方破获非法换汇案，涉案人员曾向墨西哥毒贩出售BTC和USDT

日前，辽宁省沈阳市公安局成功侦破“佟某某等人非法经营案”。2024 年 4 月，一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索，引起了我国警方高度重视。为查明真相，公安部立即部署辽宁省公安厅开展核实工作。2024 年 5 月 20 日，沈阳警方在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获。该案涉及 2000 余名涉案人员、数百家公司的 4.9 万个账户 1056 万条交易记录，在警方的不断努力下，最终全面查清佟某某、陈某某等人非法买卖外汇等犯罪事实。经查，2017 年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。其在美国经营车行期间，佟某某结识了墨西哥商人 JC。JC 获知佟某某因给他人换汇需要美元现金，提出以美元现金向其购买虚拟货币。于是，佟某某指使陈某某通过多种渠道购买比特币、泰达币等虚拟货币后，卖给 JC 换取美元现金。但据佟某某供述，为 JC 换汇只占其业务一部分。佟某某在美期间，主要为有大额换汇需求的留学生、商人，以及美国当地的一些赌客提供换汇服务。（新华网）