Menurut Forbes, investigasi Drug Enforcement Administration (DEA) AS menemukan bahwa geng narkoba yang beroperasi di Amerika Serikat, Meksiko, Eropa, dan Australia menggunakan Binance untuk mencuci hasil narkoba puluhan juta dolar, dan sekitar $15 juta hingga $40 juta dalam hasil ilegal mungkin telah dirilis. Mengalir ke Binance. Menurut surat perintah penggeledahan yang diperoleh Forbes, penyelidikan penggunaan Binance oleh geng dimulai pada tahun 2020 ketika beberapa informan DEA menggunakan localbitcoins.com, sebuah forum perdagangan kripto, berinteraksi dengan pengguna yang menawarkan untuk mengubah mata uang kripto menjadi uang tunai, Proses transaksinya adalah: kirim Bitcoin atau USDC ke akun penjual, lalu temui dia atau orang yang dapat dihubungi untuk mengambil uang tunai secara langsung. Dengan bantuan Binance, DEA melacak cryptocurrency dalam 75 transaksi dengan agen rahasia senilai total $4,7 juta, dan berkat informasi yang diberikan oleh Binance, DEA mengidentifikasi pemilik akun kedua.