[Fitur] Binance VS CFTC: Apakah Raksasa Crypto Lain Akan Menggigit Debu?

“Abaikan FUD (ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan), berita palsu, serangan, dll," menurut tweet yang disematkan Changpeng Zhao (CZ) pada 3 Januari. Tapi itu lebih dari sekedar FUD yang dihadapi CZ sekarang.

Dalam tuduhan baru-baru ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) Amerika Serikat (AS) telah menggugat Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, dan pendirinya CZ, atas dugaan pelanggaran peraturan derivatif.

Untuk mengetahui lebih dalam rincian gugatan, diduga bahwa Binance mengoperasikan operasi perdagangan derivatif di AS, menawarkan perdagangan untuk crypto termasuk Bitcoin (BTC), Ether (EtH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) , dan Binance USD (BUSD), yang disebut sebagai komoditas. Juga diduga bahwa perusahaan telah mengarahkan karyawannya untuk memalsukan lokasi mereka melalui penggunaan jaringan pribadi virtual.

Gugatan itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri crypto dan selanjutnya menimbulkan pertanyaan tentang masa depan regulasi di ruang angkasa.

Pengajuan menyatakan bahwa, "ketergantungan Binance pada labirin entitas perusahaan untuk mengoperasikan platform Binance adalah disengaja; itu dirancang untuk mengaburkan kepemilikan, kontrol, dan lokasi platform Binance.”

Di sebuahjumpa pers , Ketua CFTC Rostin Behnam menyebutkan bahwa, "Selama bertahun-tahun, Binance tahu bahwa mereka melanggar aturan CFTC, bekerja secara aktif untuk menjaga aliran uang dan menghindari kepatuhan. Ini harus menjadi peringatan bagi siapa pun di dunia aset digital bahwa CFTC tidak akan mentolerir penghindaran hukum AS yang disengaja.”

Selain itu, Wakil Direktur Utama Divisi Penegakan CFTC dan Kepala Penasihat Gretchen Lowe, menambahkan bahwa "tergugat" dugaan penghindaran hukum AS yang disengaja merupakan inti dari keluhan Komisi terhadap Binance. Para terdakwa' email dan obrolan sendiri mencerminkan bahwa upaya kepatuhan Binance adalah tipuan dan Binance dengan sengaja memilih ─ berulang kali ─ untuk menempatkan keuntungan daripada mengikuti hukum.”

Itupengaduan setebal 74 halaman terhadap Binance berisi beberapa tuduhan yang cukup mengejutkan. Berikut ketujuh klaim tersebut:

1)Penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) didorong oleh Binance untuk pelanggannya yang berbasis di AS
CFTC mengklaim bahwa Binance secara aktif mendorong pelanggannya yang berbasis di AS untuk menggunakan VPN untuk mengaburkan alamat IP mereka sehingga mereka dapat menggunakan pertukaran tersebut, meskipun Binance dilarang di AS pada tahun 2019.

Pada tahun yang sama, "Panduan Pemula untuk VPN" diterbitkan di situsnya ─ keluhan CFTC menuduh bahwa Binance mendorong pengguna dengan mengingatkan mereka bahwa mekanisme tersebut dapat membuka kunci situs yang dibatasi di negara Anda”.

“Mereka dapat menggunakan VPN tetapi kami tidak seharusnya memberi tahu mereka bahwa… itu tidak dapat berasal dari kami," percakapan internal yang diperoleh tampaknya menunjukkan eksekutif Binance mengarahkan bawahannya untuk mendorong pedagang AS menggunakan VPN untuk mengaburkan alamat IP mereka.

2)Upaya kepatuhan hanyalah "untuk pertunjukan"
Percakapan yang diperoleh tampaknya menyatakan bahwa, "Seperti Lim [Samuel ─ CCO Binance pada waktu itu]... diakui dalam obrolan Oktober 2020 dengan personel kepatuhan Binance lainnya, lingkungan kepatuhan Binance telah menjadi ' x27;pengiriman email dan tidak ada tindakan… untuk pengambilan media… Saya kira Anda dapat mengatakan ini untuk sho'."

Singkatnya, staf mengakui bahwa semua upaya itu hanyalah "untuk pertunjukan".

3)Laporan palsu ditulis untuk dewan direksi palsu
Pesan yang dilihat oleh CFTC menunjukkan Samuel mengakui bahwa Binance dengan sengaja mengambil sumber untuk sebuah perusahaan yang akan "melakukan sub audit individu setengah-setengah" untuk "membeli [Binance] lebih banyak waktu.”

4)Staf sepertinya tahu bahwa pertukaran itu memfasilitasi transaksi bagi para penjahat
Menurut pengaduan CFTC, Samuel dan personel Binance lainnya tampaknya mengetahui bahwa platform tersebut digunakan untuk kegiatan kriminal namun menutup mata.

Salah satu indikasinya adalah jawaban dari seorang staf yang bercanda, "Tidak bisa membeli AK47 dengan 600 dolar"; yang lainnya adalah tentang Samuel yang mengatakan dalam obrolan bahwa dia mengetahui bahwa pelanggan Binance Rusia tertentu "di sini untuk kejahatan"; ─ dan jawabannya adalah, "Kami melihat yang buruk, tapi kami menutup 2 mata."

5)Pesan antar staf, termasuk CEO-nya, dihapus secara otomatis
Dalam gugatan tersebut, disebutkan bahwa "Zhao dan lainnya yang bertindak atas nama Binance telah menggunakan Signal ─ dengan fungsi hapus otomatis diaktifkan ─ untuk terlibat dalam komunikasi bisnis, bahkan setelah Binance menerima permintaan dokumen dari CFTC dan setelah Binance konon didistribusikan pemberitahuan penyimpanan dokumen kepada personelnya.”

6)Dimana kantor pusatnya? Tidak seorang pun, bahkan chief strategy officer (CSO) Binance, yang tahu
CSO Binance sendiri dikutip mengatakan "Binance adalah perusahaan Kanada" September lalu di mana seorang juru bicara dengan tergesa-gesa mengklarifikasi bahwa itu sebenarnya adalah "perusahaan internasional".

Singkatnya, menurut CFTC, "Binance sangat efektif dalam mengaburkan lokasinya dan identitas perusahaan operasinya sehingga bahkan membuat bingung kepala strateginya sendiri."

7)CZ memiliki kendali penuh atas segalanya, hingga detail terkecil
Sebagai kepala Binance, wajar jika keputusan besar sehubungan dengan manajemen dan pengembangannya, jatuh ke tangannya. Tetapi CFTC juga mencatat bahwa "Zhao juga melibatkan dirinya dalam hal-hal kecil dari operasi Binance."

Dia secara pribadi menyetujui biaya perabot kantor $60 yang diminta pada Januari 2021, yaitu selama sebulan ketika Binance memperoleh pendapatan lebih dari $700 juta.

Kedengarannya seperti penurunan mikrofon yang solid dari CFTC. Dan, sama sekali tidak mengejutkan ketika CZ 'melawan balik'. Anda dapat membaca dengan teliti tanggapannya terhadap keluhan CFTCDi Sini .

Dalam posting blog di Binance, CZ mengungkapkan kekecewaannya atas keluhan tersebut, "... CFTC mengajukan keluhan sipil yang tidak terduga dan mengecewakan, meskipun kami telah bekerja sama dengan CFTC selama lebih dari dua tahun. Setelah peninjauan awal, pengaduan tersebut tampaknya berisi pembacaan fakta yang tidak lengkap, dan kami tidak setuju dengan karakterisasi banyak masalah yang dituduhkan dalam pengaduan tersebut. Meskipun kami hanya dapat memberikan tanggapan penuh pada waktunya, kami akan membahas beberapa poin penting di bawah ini.”

Tak lama kemudian, dia menyebutkan dan menautkan postingan dariBloomberg di twitnya.

Menanggapi poin utama keluhan, CZ mencatat bahwa Binance memblokir pengguna AS "berdasarkan kewarganegaraan (KYC), IP (termasuk titik akhir VPN yang umum digunakan di luar AS), operator seluler, sidik jari perangkat, setoran dan penarikan bank, setoran blockchain dan penarikan, nomor pin kartu kredit, dan banyak lagi.”

Dengan pemain besar seperti Coinbase, Kraken, dan Binance terlibat dalam tindakan penegakan hukum yang terburu-buru, tampaknya tak terelakkan bahwa lebih banyak perusahaan crypto akan terseret ke dalam tuntutan hukum serupa. Menurut pengacara XRP John Deaton, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) kemungkinan akan mengambil 200 tindakan penegakan di pasar crypto selama dua tahun ke depan.

Implikasi dari gugatan ini bisa menjadi signifikan. Jika CFTC berhasil dalam klaimnya, Binance dapat menghadapi denda yang besar dan dapat dipaksa untuk menghentikan operasinya di AS. Selain itu, gugatan tersebut dapat memiliki implikasi yang lebih luas untuk industri crypto secara keseluruhan, dengan regulator yang berpotensi menjadi lebih agresif dalam upaya mereka untuk membawa industri tersebut sejalan dengan peraturan keuangan tradisional.

Banyak investor menyatakan keprihatinan atas konsekuensi potensial bagi industri ─ beberapa berpendapat bahwa gugatan tersebut menyoroti perlunya kejelasan peraturan dan pengawasan yang lebih besar di ruang crypto, sementara yang lain menyatakan keprihatinan bahwa peningkatan peraturan dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan.

Meski hasil gugatan masih belum pasti, pertarungan akan berlangsung lama. Karena industri crypto terus berkembang, kemungkinan masalah regulasi akan tetap menjadi topik utama untuk didiskusikan, dan akan menarik untuk melihat bagaimana industri menanggapi tantangan ini di tahun-tahun mendatang.