[Fitur] Pengeksploitasi Mango Markets Kembali Menyerang! Tapi Apakah Dia Menang Kali Ini?

Pengeksploitasi Pasar Mangga terkenal, yang dikenal sebagai "Avi" (pegangan Twitter @Avi_eisen), menyerang lagi. Dan kali ini, korbannya adalah CRV token asli Curve Finance dan platform peminjaman Aave. Hanya rekap singkat tentang apa yang terjadi pada Mango Markets pada bulan Oktober, platform perdagangan keuangan terdesentralisasi (DeFi) berbasis Solana dieksploitasi sekitar $116 juta. Lebih detail di sini:https://www.coinlive.com/news/detail/?id=15795

Avi mengaku terlibat dalam eksploitasi tersebut

Pada 13^th November, alamat multisig milik Fortress DAO, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Avi, menyetor 38,96 juta USDC ke Aave. Aksi dimulai saat Avi mulai meminjam berton-ton CRV menggunakan setoran awal. Dengan berulang kali menggunakan agunan untuk membiayai pinjaman tambahan – teknik keuangan yang dikenal sebagai rehypothecation – Avi berhasil membangun posisi lebih dari $100 juta dalam seminggu.

Setoran awal sebesar 38,96 juta USDC:

https://etherscan.io/tx/0x8c35263bd033c2edcbd011a833d6051b1bafd7a400d075acd180ac3a1e9c3f6e

Dalam upaya beberapa hari, total 71,55 juta CRV senilai $39,35 juta sebelum dump ditransfer ke OKX, pertukaran kripto terpusat (CEX) yang terkenal. Linimasa:

Detil transaksi:

https://etherscan.io/address/0xba529566855d9d0bf3de1cc988e5f529f92bd80c#tokentxns

Grafik di atas menunjukkan pola penurunan harga token setiap kali CRV dipindahkan ke OKX. Ada kemungkinan Avi membuka posisi short kontrak perpetual swap (perp) CRV/USDT di OKX. Swap abadi adalah kontrak berjangka crypto tanpa tanggal kedaluwarsa, yang nilainya berasal dari aset crypto yang mendasarinya. Dalam hal ini, CRV adalah aset crypto yang mendasarinya. Dengan melakukan short perp, Avi akan memperoleh keuntungan jika underlying asset (CRV) turun harganya, begitu pula sebaliknya.

UI OKX

Menurut data on-chain, CEO Curve Finance, Michael Egorov, memiliki CRV senilai $48,2 juta yang dipasok di Aave, dengan harga likuidasi $0,259/CRV. Banyak orang di ruang crypto percaya bahwa tujuan akhir Avi adalah melikuidasi posisi Egorov.

Sementara semua orang mengharapkan CRV turun lebih rendah lagi, plot twist, harga CRV membuat pemulihan berbentuk V, melikuidasi shorties dan mendorong harga naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat yang sama, whitepaper stablecoin Curve Finance sendiri tiba-tiba dibuka untuk umum, menambah lebih banyak daya beli ke token yang sangat disingkat.

Whitepaper yang disiapkan pada bulan Oktober oleh Egorov tiba-tiba dibuka untuk umum

Agunan Avi di Aave mengalami likuidasi parah; kemungkinan besar, seluruh posisinya dilikuidasi. Pegangan Twitter resmi Aave men-tweet bahwa “likuidasi berhasil, tetapi sayangnya, ukuran posisi meninggalkan beberapa hutang berlebih dalam protokol… posisi tersebut tidak tercakup seluruhnya & 2,64 juta CRV (≈ $1,6 juta pada nilai saat ini) tersisa.”

Garis waktu lengkap:

Catatan likuidasi:

https://debank.com/profile/0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e/history

Misalkan kita hanya melihat data on-chain. Dalam hal ini, strategi perdagangan Avi yang sangat menguntungkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, membayar harga $38,96 juta untuk mencoba menjatuhkan raksasa DeFi. Namun, apakah itu yang sebenarnya terjadi?

Ada banyak spekulasi di luar sana; menebak Avi mungkin telah membuka pelaku lama setelah membuang 30 juta CRV terakhir di OKX. Sepertinya Avi mengharapkan likuidasi juga, saat dia men-tweet, "beberapa likuidasi lagi kemudian naik saja" setelah sebagian besar agunannya dilikuidasi. Meskipun kehilangan jaminan senilai 40 juta di Aave, Avi akan dapat menutupi semua kerugiannya, bahkan dua kali lipat atau tiga kali lipat pokoknya, dengan meningkatkan perdagangannya pada pelaku jangka panjang. Tebak tidak ada, tapi Avi dan OKX tahu apa yang sedang terjadi; semoga saja Avi membagikan transaksi perdagangannya secara publik suatu hari nanti.

Kepribadian crypto terkenal lainnya, Do Kwon, memberi hormat pada taruhan besar Avi