10.000 BTC yang terkait dengan Mt Gox Hack Dipindahkan Setelah 7 Tahun

Perlu dicatat bahwa dana belum berpindah dari dompet dingin pertukaran Mt.Gox yang sekarang sudah tidak berfungsi sejak 2018.

Dompet crypto yang dikaitkan dengan BTC-e yang gagal terkait dengan peretasan Mt. Gox tahun 2014 memindahkan 10.000 Bitcoin, sekarang bernilai lebih dari $165 juta, ke sekelompok dompet pribadi, pertukaran, dan layanan lainnya pada tanggal 23 November.

Sebuah laporan oleh Chainalysisdisarankan bahwa pergerakan dana menandai penarikan terbesar oleh pertukaran cryptocurrency yang berfokus pada Rusia – pengontrol BTC-e. Otoritas AS menghentikan operasinya pada tahun 2017 karena perannya dalam pencucian dana yang terkait dengan bentuk kejahatan dunia maya lainnya, termasuk kripto yang dicuri dalam peretasan pertukaran Mt.Gox tahun 2014.

• BTC-e dan pertukaran lain yang disebut WEX, diyakini sebagai entitas penerus, mengirim sejumlah kecil Bitcoin ke platform pembayaran elektronik Rusia – Webmoney – pada 26 Oktober. Lebih dari dua minggu kemudian, BTC-e melakukan pembayaran percobaan dari dompetnya sebelum memindahkan hampir 100 Bitcoin secara tidak langsung ke bursa pada 21 November.
• Menurut perusahaan analisis blockchain, sekitar 9.950 BTC saat ini disimpan di dompet pribadi dari total yang dikirim dalam beberapa hari terakhir. Sisa dana ditemukan telah dipindahkan melalui serangkaian perantara ke empat alamat deposito di dua bursa besar.
• Chainalysis percaya pertukaran Rusia mungkin telah bertindak sebagai perantara untuk mencuci uang BTC-e ini.
• Perusahaan analitik Blockchain, salah satu pendiri dan CEO CryptoQuant, Ki Young Ju jugadikonfirmasi transfer dana ilegal. Dia juga menambahkan bahwa 65 BTC dipindahkan ke HitBTC dan menyarankan pertukaran crypto untuk menangguhkan akun.

7 tahun 10.000$BTC pindah hari ini.

Tidak mengherankan, itu dari penjahat, seperti kebanyakan Bitcoin lama. Ini adalah dompet pertukaran BTC-e yang terkait dengan peretasan Mt.Gox 2014.

Mereka mengirim 65 BTC ke@hitbtc beberapa jam yang lalu, jadi ini bukan lelang pemerintah atau semacamnya.https://t.co/6LnCxFAJfXhttps://t.co/YdPrvJafxYpic.twitter.com/Sp2higUqbq
– Ki Young Ju (@ki_young_ju)24 November 2022

• Untuk yang belum tahu, BTC-e ditutup, dan dananya disita oleh Biro Investigasi Federal (FBI) pada tahun 2017. Meskipun demikian, BTC-e masih menyimpan sejumlah besar Bitcoin. Setahun kemudian, ia mentransfer lebih dari 30.000 BTC dari dompet layanannya.
• Alexander Vinnik diduga sebagai pemilik dan operator BTC-e. Warga negara Rusia itu juga dituduh melakukan pencucian uang skala besar melalui platform perdagangan yang sekarang sudah tidak berfungsi dan kejahatan lainnya.